[关联交易]新泉股份:关于对2018年度关联交易予以确认的公告
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-015 债券代码：113509 债券简称：新泉转债 转股代码：191509 转股简称：新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对2018年度关联交易予以确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司于 各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2018年3月22日，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第二届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议 案》，关联董事唐志华、聂玉忠回避表决。 2、独立董事对《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年 度日常关联交易的议案》予以事前认可，同意把该议案提交公司董事会审议并发 表事前认可意见如下： 认为公司2017年度发生的日常关联交易和 2018 年度公司日常关联交易预 计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场 价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行 为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定，基于独立判断，并同意将该议 案提交公司董事会、2017年年度股东大会审议。 3、独立董事对《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年 度日常关联交易的议案》发表独立意见如下： 关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度预计的日常关联交易，我 们认为，相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一 种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有 关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。对公司当期以及未来财 务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联 方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。并同意将该议案提交2017年年度股 东大会审议。 4、第二届董事会审计委员会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联 交易的议案》，认为关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度预计的日 常关联交易，相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上 是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》 等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。对公司当期以及未 来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对 关联方产生依赖。同意提请公司董事会审议。 5、2018年4月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于 确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》， 关联股东回避表决。 （二）2018年度日常关联交易预计和执行情况 2018年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体为： 公司作为被担保方： 单位：元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 唐志华 300,000,000.00 2018.2.28 2022.3.6 否 注：唐志华为公司实际控制人之一。 公司因经营发展需要，与招商银行常州分行签订了最高限额为人民币叁亿元 整的授信协议，具体申请额度以最终与银行实际签订的融资合同确定的金额为 准，公司关联方唐志华先生将于2018年为上述授信协议提供保证担保。截至2018 年12月31日，公司实际借款4,500万元。 （三）2018年度日常关联交易确认的表决和审议情况 2019年2月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于对公司2018年度关联交易予以确认的议案》，独立董事发表了同意的独立意 见，认为公司2018年度关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础 上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》 等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。对公司当期以及未 来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对 关联方产生依赖。该事项尚需2018年年度股东大会审议通过。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 唐志华先生，为公司法定代表人。 （二）与上市公司的关联关系 唐志华先生，担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人之一，直接持有 公司股份40,600,000股；通过公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司间接持有 公司股份36,867,012股，其持有总股份共占公司总股本的34.02%。 （三）2018年度日常关联交易的执行情况和履约能力分析 截至目前，公司由唐志华先生为公司提供担保的4,500万元的贷款正在履行 之中。 公司财务状况良好，具有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 关联方为公司银行贷款授信提供保证担保，不收取任何费用。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是公司实际控制人为公司银行贷款授信提供担保，关联方为本 公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2019年2月25日 中财网
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