沪市公告摘要（2019年2月27日）
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于公司向子公司珠海康德莱医疗器械有限公司增资的议案》、《关于增加公司银行授信额度的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603897)长城科技：第三届董事会第七次会议决议公告 浙江长城电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603897)长城科技：公开发行可转换公司债券发行公告 浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕5号文核准。本次发行人民币6.34亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603883)老百姓：第三届董事会第十四次会议决议公告 老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过关于变更公司高级管理人员的议案、关于申请银行授信的议案、关于公司对外担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(603729)龙韵股份：关于变更公司名称、注册资本暨修改《公司章程》等事项的进展公告 近日，公司完成了关于变更名称、增加注册资本暨修改《公司章程》等事项的工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的新营业执照。其中，变更后的公司名称：上海龙韵传媒集团股份有限公司。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(603706)东方环宇：第二届董事会第四次会议决议公告 新疆东方环宇燃气股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于公司应收款项坏账准备计提相关会计变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(603605)珀莱雅：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 珀莱雅化妆品股份有限公司董事会决定于2019年3月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案、关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(603605)珀莱雅：关于第二届董事会第四次会议决议的公告 珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(603506)南都物业：2019年第一次临时股东大会决议公告 南都物业服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月26日召开，会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(603458)勘设股份：第三届董事会2019年第一次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于2018年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核》的议案、《关于2018年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核》的议案、《关于公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司增加银行保函并由公司为其提供担保》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(603396)金辰股份：第三届董事会第九次会议决议公告 营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于向苏州辰锦智能科技有限公司投资的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(603203)快克股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 快克智能装备股份有限公司董事会决定于2019年3月14日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订<公司章程>的议案、关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(603203)快克股份：第二届董事会第二十二次会议决议公告 快克智能装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(603187)海容冷链：第三届董事会第三次会议决议公告 青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(603083)剑桥科技：第三届董事会第八次会议决议公告 上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于向商业银行申请授信额度的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(603079)圣达生物：第二届董事会第十七次会议决议公告 浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于制定<公司内部控制评价办法>的议案》、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<公司资金管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(603055)台华新材：第三届董事会第十一次会议决议公告 浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于拟启动智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(601998)中信银行：董事会会议决议公告 中信银行股份有限公司董事会会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于聘任方合英先生为中信银行股份有限公司行长的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(601881)中国银河：第三届董事会第四十八次会议决议公告 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十八次会议（临时）于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于中国银河证券股份有限公司2019年度工作计划的议案》、《关于中国银河证券股份有限公司2019年度资本性支出预算的议案》、《关于审议向银河源汇投资有限公司增资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(601881)中国银河：2019年第一次临时股东大会决议公告 中国银河证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月26日召开，会议审议通过关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案、关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案、关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(601857)中国石油：2016年公司债券(第二期)(品种二)2019年付息公告 中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种二)(简称“16中油04”)将于2019年3月4日开始支付自2018年3月3日至2019年3月2日期间的利息。债权登记日：2019年3月1日债券付息日：2019年3月4日仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(601857)中国石油：2016年公司债券(第二期)(品种一)2019年付息公告 中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种一)(简称“16中油03”)将于2019年3月4日开始支付自2018年3月3日至2019年3月2日期间的利息。债权登记日：2019年3月1日债券付息日：2019年3月4日仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(601598)中国外运：第二届董事会第八次会议决议公告 中国外运股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于选举李关鹏先生担任公司董事长(法定代表人)的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(601216)君正集团：第四届董事会第二十一次会议决议公告 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(601186)中国铁建：第四届董事会第十七次会议决议公告 中国铁建股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十一局集团有限公司等单位组成联合体参与新建杭衢铁路(建衢段)PPP项目投标的议案》、《关于中铁建设集团有限公司、中铁十五局集团有限公司等单位认购北京城市副中心投资基金的议案》、《关于中铁十七局集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路PPP项目投标的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(601166)兴业银行：第九届董事会第十三次会议决议公告 兴业银行股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2月26日召开，会议审议通过关于发行金融债券的议案、关于特殊资产债转股业务相关安排的议案、关于核定2019年度呆账核销额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600811)东方集团：第九届董事会第二十次会议决议公告 东方集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于调整回购股份方案的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600811)东方集团：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 东方集团股份有限公司董事会决定于2019年3月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于调整回购股份方案的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600768)宁波富邦：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会决定于2019年3月14日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增补公司董事的议案、关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案、关于公司全资子公司2019年度日常关联交易预计的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600768)宁波富邦：八届董事会第十三次会议决议公告 宁波富邦精业集团股份有限公司八届董事会第十三次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》、《关于公司全资子公司2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600758)红阳能源：第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告 辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于辽宁沈焦国际贸易有限公司作为债权人参与大化集团合并重整涉及的债权清偿方式的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600731)湖南海利：第八届二十五次董事会决议公告 湖南海利化工股份有限公司第八届二十五次董事会会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600711)盛屯矿业：第九届董事会第二十九次会议决议公告 盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于收购恩祖里铜矿有限公司100%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600674)川投能源：十届五次董事会决议公告 四川川投能源股份有限公司十届五次董事会会议于2019年2月26日召开，会议审议通过关于通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权并投资开发银江水电站的提案报告。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600661)昂立教育：第十届董事会第二次会议决议公告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《公司关于聘任公司总裁的议案》、《公司关于聘任公司执行总裁、总会计师的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600616)金枫酒业：第九届董事会第十九次会议决议公告 上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600610)*ST毅达：股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、 西藏一乙资产管理有限公司、倪赣自行召集2019年第一次临时股东大会的通知 上海中毅达股份有限公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、西藏一乙资产管理有限公司、倪赣自行召集2019年第一次临时股东大会，现场会议召开日期时间：2019年3月14日14点30分，审议《关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会监事的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600605)汇通能源：2019年第一次临时股东大会决议公告 上海汇通能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月26日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600482)中国动力：第六届董事会第三十次会议决议公告 中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于开立募集资金专户的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600297)广汇汽车：第七届董事会第八次会议决议公告 广汇汽车服务股份公司第七届董事会第八次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600279)重庆港九：第七届董事会第七次会议决议公告 重庆港九股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于对重庆久久物流有限责任公司进行增资的议案》、《关于重庆久久物流有限责任公司拟以资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600192)长城电工：第六届董事会第十四次会议决议公告 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过公司关于修订部分管理制度的议案、公司关于修订《内部控制手册》和《风险控制文档》的议案、公司关于投资设立天水长城箱壳制造有限公司的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600016)民生银行：2019年第一次临时股东大会、 2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先股类别股东大会决议公告 中国民生银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先股类别股东大会于2019年2月26日召开，会议审议通过关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###44、上海证券交易所2019年2月27日停牌公告： 无 中财网
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