[董事会]顺络电子:2018年度董事会工作报告
深圳顺络电子股份有限公司 二○一八年度董事会工作报告 2018年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员 根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各 项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下： 一．2018年主要经营指标情况 2018年度公司销售额、净利润均创历史新高，实现营业收入23.62亿元，首 次突破20亿关口，比上年增长18.84%，实现净利润4.79亿元，比上年增长40.23%， 扣非后净利润3.72亿元，比上年增长51.08%，创历史新高。市场领域的拓展和新 产品开发于本年度均取得了持续性的重大进展，进一步拓展了公司产品市场应用 的广度和深度。尤其是汽车电子业务取得了突破性的进展，预计将保持快速、长 期、稳健发展，业务前景明朗，市场空间广阔，为公司可持续发展夯实基础。公 司电感类产品随着市场应用领域的拓展、产品系列的扩展和大客户份额持续提 升，业务持续平稳增长。非电感类产品通过多年持续耕耘，市场的认知度和接受 度不断的提高，有望在未来市场上获得快速成长的机会。 2018年公司坚持“产品开发、市场开拓双驱动机制”，通过不断加强重点市 场和核心客户的开拓力度，提升优势市场的产品配套和占有率；积极布局战略新 型行业市场及新产业的开发，扩大了市场应用领域；同时通过管理模式的创新和 精细化管理，提高工作效率、降低制造成本。在全体员工的共同努力下，取得了 创历史新高的业绩。 二.报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会共召开了十次会议，具体情况如下： 时 间 届 次 事 项 2018年1月16日 第五届董事会第 四次会议 《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 2018年2月8日 第五届董事会第 五次会议 1.《关于设立上海全资子公司的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产 品的议案》 2018年2月27日 第五届董事会第 六次会议 1.《关于<2017年度总裁工作报告>的议案》 2.《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<独立董事2017年度述职报告>的议案》 4.《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6.《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落 实自查表>的议案》 8.《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》 11.《关于公司董事薪酬的议案》 12.《关于高级管理人员薪酬的议案》 13.《关于部分固定资产报废处理的议案》 14.《关于公司2017年日常关联交易统计及2018年日常关联交易 预计的议案》 15.《关于变更公司会计政策的议案》 16.《关于<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议 案》 17.《关于为控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司提供担保 的议案》 18.《关于为控股孙公司衢州顺络电路板有限公司提供担保的议案》 19.《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的 议案》 20.《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授 信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》 21.《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度不超过人民币贰亿元的议案》 22.《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁 亿贰仟万元的议案》 23.《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》 2018年4月23日 第五届董事会第 七次会议 1.《关于<2018年第一季度报告>的议案》 2.《关于公司为董监高购买责任险的议案》； 时 间 届 次 事 项 3.《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度 不超过人民币贰亿元的议案》； 4.《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请新增综合授信 额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》； 5.《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度 不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》。 2018年5月9日 第五届董事会第 八次会议 1.《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》 2.《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限 制性股票的议案》 3.《关于公司减少注册资本的议案》 4.《关于修订公司<章程>的议案》 5.《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 2018年7月30日 第五届董事会第 九次会议 《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 2018年8月9日 第五届董事会第 十次会议 1.《关于公司<2018年半年度报告>和<2018年半年度报告摘要>的 议案》 2.《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 3.《关于调整募投项目投资进度的议案》 4.《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授 信额度不超过人民币叁亿元整的议案》 5.《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超 过人民币贰亿伍仟万元整的议案》 6.《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额 度不超过人民币贰亿伍仟万元整的议案》 7.《关于向交通银行股份有限公司深圳华强支行申请综合授信额度 不超过人民币叁亿伍仟万元整的议案》 2018年10月18日 第五届董事会第 十一次会议 1.《关于公司<2018年第三季度季度报告>的议案》 2.《关于会计政策变更的议案》 3.《关于向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 不超过人民币贰亿元整的议案》 4.《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度 不超过人民币壹亿伍仟万元整的议案》 5.《关于为控股的下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的 议案》 2018年10月18日 第五届董事会第 十二次会议 1.《关于修订公司章程的议案》 2.《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 2018年11月16日 第五届董事会第 十三次会议 1.《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》 2.《关于<2016年限制性股票激励计划>第一个解锁期可解锁的议 时 间 届 次 事 项 案》 3.《关于减少公司注册资本的议案》 4.《关于修改公司<章程>的议案》 5.《关于回购公司股份的预案》 5.1回购股份的目的及用途 5.2回购股份的方式 5.3回购股份的价格区间、定价原则 5.4拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 5.5拟用于回购的资金总额及资金来源 5.6回购股份的期限 5.7决议的有效期 6.《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2018年，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，其中年度股东大会1 次，临时股东大会2次，会议讨论了如下议案并做出决议： 时 间 届 次 事 项 2018年3月20日 2017年年度股东 大会 1.《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<独立董事2017年度述职报告>的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 3.《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6.《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 9.《关于<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》 10.《关于公司董事薪酬的议案》 11.《关于公司监事薪酬的议案》 12.《关于公司2017年日常关联交易统计及2018年日常关联交易 预计的议案》 13.《关于<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》 14.《关于为控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司提供担保 的议案》 15.《关于为控股孙公司衢州顺络电路板有限公司提供担保的议 案》。 时 间 届 次 事 项 2018年5月25日 2018年第一次临 时股东大会 1.《关于公司为董监高购买责任险的议案》 2.《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》 3.《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制 性股票的议案》 4.《关于公司减少注册资本的议案》 5.《关于修订公司<章程>的议案》 2018年11月16日 2018年第二次临 时股东大会 《关于修订公司<章程>的议案》 （三）董事会专门委员会履职情况 1．董事会审计委员会 公司第五届董事会审计委员会（以下并称“审计委员会”）由三位董事组成， 公司独立董事吴育辉先生担任其召集人。报告期内，审计委员会共召开4次会议， 对公司的2017年年度报告及2018年季度报告、半年度报告，聘任会计师事务所、 募集资金专项报告、内部控制自我评价报告及关联交易2017年统计及2018年预计 情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中， 按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听 取管理层对公司2018年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年 报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成 审计工作。 2．董事会提名委员会 公司第五届董事会提名委员会（以下并称“提名委员会”）由三位董事组成， 公司独立董事吴树阶先生担任其召集人。报告期内，提名委员会未召开会议。 3．董事会薪酬与考核委员会 公司第五届董事会薪酬与考核委员会（以下并称“薪酬与考核委员会”）由 三位董事组成，公司独立董事邱大梁先生担任其召集人。报告期内，薪酬与考核 委员会共召开2次会议，对2017年度董事、高级管理人员的薪酬，《2016年限制 性股票激励计划》激励人员绩效考核情况，回购注销已不符合激励条件的原激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票及回购注销《2016年限制性股票激励计划》 第二期拟解锁限制性股票的事宜进行了讨论和审议。 4．董事会战略委员会 公司第五届董事会战略委员会（以下并称“战略委员会”）由五位董事组成， 由公司董事长袁金钰先生担任召集人。报告期内，战略委员会共召开1次会议， 对公司注销深圳顺络电子股份有限公司北京科技中心事宜进行了讨论和审议。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均 按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。 （五）信息披露情况 2018年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳 证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告 披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时 公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地 保护投资者利益。 三、2019年董事会主要工作 董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学 高效决策重大事项。2019年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对 全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司 利益最大化。 董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严 格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、 真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者 特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立 公司良好的资本市场形象。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇一九年二月二十六日 中财网
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