[收购]联创互联:公司与山东多盈节能环保产业创业投资有限公司等3名投资者之股权收购协议
山东联创互联网传媒股份有限公司 与 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司等3名投资者 之 股权收购协议 中国·淄博 目录 第一条 定义......................................................... 3 第二条 本次交易方案................................................. 3 第三条 现金购买资产................................................. 4 第四条 协议转让目标资产............................................. 8 第五条 人员安置和债权债务转移....................................... 8 第六条 期间损益归属................................................. 8 第七条 交割日前的安排............................................... 8 第八条 本次交易的实施.............................................. 10 第九条 保密和信息披露.............................................. 10 第十条 陈述和保证.................................................. 11 第十一条 违约责任.................................................. 12 第十二条 协议生效、变更及解除...................................... 13 第十三条 不可抗力.................................................. 13 第十四条 法律适用和争议解决........................................ 14 第十五条 税费及其他成本支出........................................ 14 第十六条 通知...................................................... 15 第十七条 其他...................................................... 16 本协议由以下各方在中国淄博张店签订： 1、甲方：山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称联创互联或上市公司） 联创互联系一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，法定代表 人：王宪东，注册地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。 2、乙方： 乙1：山东多盈节能环保产业创业投资有限公司（以下简称多盈节能） 统一社会信用代码：913707040906523513，住所：潍坊市坊子区凤凰街39 号2号楼，法定代表人：邹方明。 乙2：中兴盛世投资有限公司（以下简称中兴盛世） 统一社会信用代码：91120105340934918J，住所：天津市河北区光明道24 号C座101室04，法定代表人：邹方平。 乙3：烟台源创科技投资中心（有限合伙）（以下简称源创投资） 统一社会信用代码：9137060031260142XD，住所：山东省烟台市经济技术开 发区珠江路28号，执行事务合伙人：烟台源创投资管理有限公司。 3、目标公司：山东华安新材料有限公司（以下简称华安新材） 统一社会信用代码：91370306668064194K，住所：淄博市周村区恒通路979 号，法定代表人：段琦。 本协议中以上甲方、乙方合称为“各方”，单称为“一方”。 鉴于： 1、甲方为一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证监会核准公开发 行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票简称：联创互联，股 票代码：300343），截至本协议签署之日，注册资本为65,666.4545万元人民币。 2、华安新材系一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，截至本 协议签署之日，华安新材注册资本为人民币10,500万元。 乙方为华安新材截至本协议签署之日的部分股东，各自持有华安新材股权情 况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 多盈节能 2,692.00 25.64 2 中兴盛世 1,435.00 13.67 3 源创投资 673.00 6.41 合计 4,800.00 45.71 经协商，甲方拟以现金方式购买乙方合计持有的华安新材全部股权。 兹此，各方根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，经平等友好协商， 一致达成股权收购协议如下： 第一条 定义 1.1 本协议以下词语分别具有如下含义： 1.1.1 “本次交易”，指甲方以现金方式购买乙方合计持有的华安新材全 部股权。 1.1.2 “本协议”，指本《山东联创互联网传媒股份有限公司与山东多盈 节能环保产业创业投资有限公司等3名投资者之股权收购协议》。 1.1.3 “不可抗力事件”，指本协议第13.1款所定义的事件。 1.1.4 “现金对价”，指甲方购买标的资产向乙方支付的现金总额。 1.1.5 “工作日”，指除星期六、星期日和中国法律规定或授权的中国的 银行暂停营业的其他日期之外的任何一天。 1.1.6 “过渡期”，指自乙方签署本协议之日至交割日的期间。 1.1.7 “交割日”，指标的资产变更至甲方名下的工商变更登记完成之日。 1.1.8 “目标资产、标的资产”，指乙方持有的，拟转让给甲方的华安新 材全部股权。 1.1.9 “目标公司”，指华安新材。 1.1.10 “期间损益”，指目标公司在过渡期产生的损益。 1.1.11 “证券交易所”，指深圳证券交易所。 1.1.12 “重大不利事件”，指造成或可能造成本协议一方或目标公司的生 产、经营、稳定性等任何重大方面产生重大不利变化的或不利于目 标资产交割的任何行为、事件、事实、条件、变化或其他情况。 1.1.13 “中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。 1.1.14 “元、万元、亿元”，指人民币元、万元、亿元。 1.2 如本协议其他条款对经本条定义的词语的含义另有规定，以该等其他条款 的规定为准。 第二条 本次交易方案 2.1 本次交易方案包括： 2.1.1 本协议第三条约定的现金购买资产和本协议第四条约定的协议转 让目标资产。 第三条 现金购买资产 3.1 甲方以现金方式购买乙方合计持有的华安新材全部股权。 3.2 甲方向乙方各自支付现金对价以本协议第3.3款确定的目标资产的交易价 格为基础计算确定，具体计算公式为：支付现金对价=目标资产的交易价格 *乙方各自持有的目标公司股权比例。若经上述公式计算所得的现金对价为 非整数（精确至以人民币万元为计数单位后的两位小数），乙方同意放弃余 数部分所代表的对价金额。 3.3 经各方友好协商，华安新材100.00%股权交易作价确定为69,000.00万元 （人民币陆亿玖仟万元整）。乙方向甲方具体出让目标公司股权比例及甲方 向乙方具体支付的现金对价如下： 华安新材45.71%股权交易情况 序号 名称 拟转让所持华安新材 出资额（万元） 转让出资 比例（%） 联创互联拟向其支 付现金对价（万元） 1 多盈节能 2,692.00 25.64 17,690.00 2 中兴盛世 1,435.00 13.67 9,430.00 3 源创投资 673.00 6.41 4,422.00 合计 4,800.00 45.71 31,542.00 3.4 乙方同意，上表“联创互联拟向其支付现金对价”金额仅为测算交易对价 需要，而甲方实际累计应向乙方支付的现金对价需考虑本协议第3.6款、 第3.8款规定确定，但总额不超过前述测算交易对价。 3.5 经乙方确认，截至本协议签署之日，华安新材累计为山东宏信化工股份有 限公司（以下简称宏信化工）担保明细如下： 单位：万元 序 号 债权人 债务人 债务 性质 借款金额 借款期限至 担保类型 担保期 限至 1 交通银行 淄博分行 宏信化工 流动 资金 贷款 2,000.00 2020年1月6 日 连带保证 主债务 届满2 年止 2 2,000.00 2020年1月6 日 3 齐商银行 周村支行 3,000.00 2020年2月13 日 4 农业银行 淄博周村 2,500.00 2019年3月4 日 支行 5 中信银行 淄博分行 2,995.00 2019年12月 11日 6 平安银行 济南分行 4,500.00 2019年9月9 日 7 工商银行 淄博周村 支行 4,727.00 2019年8月26 日 8 2,443.00 2019年8月26 日 9 招商银行 周村支行 宏信化工 0.00 最高额保证 3000万元 3.6 鉴于华安新材与宏信化工存在互保，华安新材将来预计会为宏信化工上表 银行贷款续展继续提供相应担保。为保护甲方及其中小股东利益，经友好 协商，甲方向乙方支付现金对价的时间进度安排如下： 甲方收购华安新材45.71%股权之现金对价支付安排 分期安 排 交易对 方 支付时点 支付现金对 价比例（%） 支付现金对价（万 元） 第一期 多盈节 能 标的资产交割日后10个工作日 内 15.00-30.00 2,653.50-5,307.00 中兴盛 世 1,414.5-2,829.00 源创投 资 663.00-1,326.00 第二期 多盈节 能 第一期款项支付完毕之日起12 个月内 25.00-35.00 4,422.50-6,191.50 中兴盛 世 2,357.50-3,300.50 源创投 资 1,105.00-1,547.00 第三期 （如需） 多盈节 能 如前二期支付未达到50%，第二 期款项支付完毕之日起6个月 内，支付第三期，三期支付完成 后达到应付支付对价的50% 0.00-10.00 0.00-1,769 中兴盛 世 0.00-943.00 源创投 资 0.00-442.2 第四期 及以后 各期（如 需） 多盈节 能 按照本协议第3.8款规定的华安 新材当期担保解除后的10个工 作日内 按照本协议第3.8款规定的比例确 定 中兴盛 世 源创投 资 3.7 基于本协议确认的华安新材对宏信化工的担保情况，其中华安新材为宏信 化工担保金额人民币5,000.00万元（人民币）(人民币伍仟万元整)由乙方 协调宏信化工在乙方收到本协议第3.6款约定的第二期款项后一个月内以 甲方认可的方式向华安新材提供反担保措施。 同时，基于本协议第3.8款的相关安排，上述华安新材为宏信化工担保金 额人民币5,000.00万元（人民币）(人民币伍仟万元整)最迟应于2023年 12月31日之前解除，但该解除金额不计入本协议第3.8款约定的解除金 额，亦不影响本协议第3.6款约定的甲方应向乙方支付的第四期及以后各 期（如需）现金对价。 上述华安新材为宏信化工担保金额人民币5,000.00万元（人民币）(人民 币伍仟万元整)逾期未解除的，乙方或由其指定的主体应于逾期后的5个工 作日内一次性以现金形式向甲方支付待解除金额之等值款项作为履约担 保。 3.8 甲方向乙方支付的第四期及以后各期（如需）现金对价金额按照如下公式 确定： 甲方当期向乙方合计支付金额=[当期华安新材对宏信化工担保解除金额÷（华安新材截至本协议签署之日的累计预计对宏信化工担保金额-伍仟万 元）]×(50%×甲方拟向乙方支付的测算交易对价)。 上述公式中： 3.8.1 当期华安新材对宏信化工担保解除金额以宏信化工向华安新材书 面提供的银行付款单或银行出具的足以证明华安新材对宏信化工 担保解除的书面文件确定。如华安新材存在为宏信化工银行贷款续 展继续提供担保的，则以华安新材最后一次为宏信化工的担保解除 为准； 3.8.2 华安新材截至本协议签署之日的累计预计对宏信化工担保金额经 考虑本协议第3.5款确认的情况最终确定为人民币27,165.00万元 （人民币贰亿柒仟壹佰陆拾伍万元整）。该等金额仅为测算华安新 材截至本协议签署之日的累计预计对宏信化工担保金额使用，并不 必然构成甲方及华安新材对宏信化工的担保承诺； 3.8.3 甲方拟向乙方支付的测算交易对价即人民币叁亿壹仟伍佰肆拾贰 万元整（下同）； 3.8.4 甲方当期向多盈节能、中兴盛世、源创投资分别支付金额=甲方当 期向乙方合计支付金额×本协议约定的多盈节能、中兴盛世、源创 投资分别在向甲方出让的华安新材股权比例之和中所占的比例。 3.9 乙方同意，如华安新材对宏信化工担保发生担保损失的，甲方可在自前述 担保损失发生之日起三个月后扣减华安新材当期担保损失的等值现金对价 并不再支付。如在前述期限内乙方通过有效措施促使宏信化工偿还了华安 新材对宏信化工担保发生的担保损失，则甲方应按照本协议的约定继续向 乙方支付现金对价。 3.9.1 当期华安新材对宏信化工担保损失金额以华安新材为债务人代偿 之银行付款单确定； 3.9.2 甲方当期分别扣减多盈节能、中兴盛世、源创投资金额=甲方当期 合计扣减金额×本协议约定的多盈节能、中兴盛世、源创投资分别 在向甲方出让的华安新材股权比例之和中所占的比例。 3.9.3 甲方累计扣减金额以甲方拟向乙方支付的测算交易对价的50%为 限。 3.9.4 甲方作出上述扣减后，如不足以覆盖华安新材担保损失的，由华安 新材在实际担保损失范围内继续享有对相关被担保人的追索权，并 由乙方协调宏信化工以其4万吨/年顺酐生产线涉及全部机器设备 提供担保，该生产线资产清单明细详见附件2。 3.10 乙方承诺，基于本协议第3.8.2款最终确定的华安新材27,165.00万元（人 民币贰亿柒仟壹佰陆拾伍万元整）对宏信化工担保最迟应于2021年12月 31日之前解除。逾期未解除的，甲方将自动扣减待解除金额之等值现金对 价。 3.11 各方同意，在本协议第3.6款约定的分期支付期限内，由甲方自主决定具 体付款时点。如果甲方出现资金困难时，优先协商解决，经乙方同意可以 对付款进行展期，且不构成甲方的违约责任。 3.12 各方一致同意，鉴于华安新材与宏信化工存在互保，宏信化工对华安新材 的担保维持至华安新材对宏信化工的担保义务终止，但任何时候宏信化工 对华安新材的担保义务金额不应超过华安新材对宏信化工的担保义务金 额。 3.13 甲方同意，在本协议生效及甲方未来达到能够控制华安新材的情形下且在 本协议第3.7款及第3.10款约定的担保解除期限前，如宏信化工需要华安 新材按照本协议第3.5款约定的银行贷款范围内就宏信化工银行贷款续展 提供担保的，甲方应提供同意的内部决策文件及华安新材出具的，办理对 宏信化工保证担保手续的必要书面文件，否则视为甲方违反本协议。甲方 提供同意的内部决策文件及华安新材方面出具的办理保证担保手续的必要 书面文件后，由于非苛责于甲方的外部原因导致宏信化工贷款续展失败的， 甲方不承担任何责任，各方仍按照本协议约定的内容履行。 3.14 各方一致认可，本协议第3.13款的内容并不构成本协议第3.7款及第3.10 款约定的最迟担保解除期限的顺延，乙方仍需按照本协议第3.7款及第 3.10款约定的最迟担保解除期限履行相关义务。 第四条 协议转让目标资产 4.1 乙方依法以协议方式合计向甲方转让其持有的华安新材全部股权，甲方以 现金作为交易对价。 4.2 本协议签署之日至交割日期间，如乙方由于分配目标公司利润而导致获得 的利益（包括资金、股权等）由甲方所有，乙方应将该等利益于交割日和 目标资产一并交付或过户给甲方。计算公式如下： 该等利益=自本协议签署之日至交割日期间目标公司分配的利润总额×乙 方本次向甲方出让的目标公司股权比例。 第五条 人员安置和债权债务转移 5.1 各方一致认可，本次交易不涉及甲方及目标公司员工劳动关系的变更。 5.2 交割日前乙方应在其股东权利范围内促使目标公司依法持续履行其作为用 人单位的劳动合同，自交割日起，各方应促使目标公司依法继续履行其作 为用人单位的劳动合同。 5.3 本次交易的目标资产为股权，不涉及目标公司债权债务的转移。 第六条 期间损益归属 6.1 华安新材在过渡期所产生的损益由甲方按照受让股权比例享有。 第七条 交割日前的安排 7.1 乙方应根据甲方尽职调查的要求，全力配合甲方开展尽职调查工作（以下 简称尽职调查），包括但不限于及时向甲方及其聘请的中介机构提供相关文 件资料、安排熟悉情况的人员就有关问题进行答复和说明、就有关甲方关 注但缺乏支持性文件的问题出具书面说明材料等。 7.2 乙方同意，为保障本次交易的顺利进行，过渡期内，乙方向华安新材行使 任何形式的股东权利均需取得甲方的书面同意，否则视为违反本协议。 7.3 甲方承诺在本协议签署之日至交割日的期间内： 7.3.1 积极签署、准备与本次交易有关的一切必要文件； 7.3.2 尽快和乙方共同向有关审批部门办理本次交易的审批手续（如需）； 7.3.3 不实施任何违反甲方陈述和保证或者影响本协议效力的行为； 7.3.4 积极协助、配合乙方办理本次交易中的相关事项。 7.4 乙方承诺在本协议签署之日至交割日的期间内： 7.4.1 在其股东权利范围内促使目标公司以惯常的方式开展经营、保存财 务账册和记录，并遵守应当适用于其财产、资产或业务的法律、法 规； 7.4.2 除非征得甲方事先的书面同意，乙方在其股东权利范围内应避免目 标公司发生重大不利事件。 7.4.3 积极签署、准备与本次交易有关的一切必要文件； 7.4.4 尽快和甲方共同向有关审批部门办理本次交易的审批手续（如需）； 7.4.5 不实施任何违反本协议项下陈述和保证或者影响本协议效力的行 为； 7.4.6 在股东权利范围内积极协助、配合并促使目标公司积极协助、配合 甲方办理本次交易中的相关事项； 7.5 目标公司的以下行为或情形构成本协议项下的重大不利事件： 7.5.1 在本协议签署后，实施任何形式的现金分红； 7.5.2 增加或减少注册资本、设置期权或任何其他类似权利； 7.5.3 对公司章程、内部治理规则进行对本次交易构成实质影响的调整； 7.5.4 在其任何资产上设置权利负担（经甲方书面同意的正常业务经营需 要的除外）； 7.5.5 进行日常生产经营以外且对本次交易有实质影响的出售或收购重 大资产行为； 7.5.6 从事担保（给控股或控制的子公司及给宏信化工提供担保除外）、 重组、长期股权投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引 发其资产发生重大变化的行为； 7.5.7 达成任何非基于正常商业交易且对本次交易构成了实质影响的安 排、协议，或达成任何可能会对本次交易产生重大不利影响的其他 安排、协议； 7.5.8 除在正常业务过程中按惯例进行外，额外增加任何员工的薪酬待 遇，制定或采取任何新的福利计划或发放任何奖金、福利或其他直 接或间接薪酬。 第八条 本次交易的实施 8.1 本次交易需在本协议生效后方能实施。 8.2 本协议生效后，乙方应尽最大努力自本协议生效之日起20日内办理完毕标 的资产的交割手续。如因行政主管机关或/且除乙方之外的华安新材其他股 东不配合引发的非苛责于乙方的原因导致的耽搁日期可作相应顺延。 8.3 目标资产交割完成后，甲方将依据法律、法规、规章和本协议第3.6款等 相关规定向乙方支付现金对价。 8.4 鉴于华安新材2017年度审计报告财务数据信息已超过六个月，本协议签署 后标的资产交割前，乙方同意将根据甲方需要，由甲方聘请的审计机构对 华安新材进行全面审计，以满足甲方的信息披露要求。 第九条 保密和信息披露 9.1 各方应当按照中国证监会、证券交易所的有关规定，履行与本协议相关的 各项信息披露义务。 9.2 为保证甲方信息披露要求，乙方应全力配合并向甲方提供涉及信息披露的 全部文件，包括但不限于乙方于本协议签署之日的营业执照、公司章程、 合伙协议、出资结构、关于本次交易的内部程序决策文件等。 9.3 除非法律、法规或规范性文件另有规定，或中国证监会、证券交易所提出 要求，未经另一方事先书面同意（无正当理由，该方不得拒绝或者延迟同 意），一方不得披露本协议或者本协议约定和提及的交易、安排或者任何其 他附属事项，或披露该另一方的信息。 9.4 上述条款不适用于一方为本次交易向其聘请的专业人士进行的披露（但该 方应保证该等专业人士同样负有保密义务），亦不适用于已进入公众领域的 信息（除非系因一方违反本条保密义务而导致该信息进入公众领域）。 9.5 乙方在交割日前，应促使目标公司遵守本条中的保密义务；各方在交割日 及之后，应促使目标公司遵守本条中规定的保密义务。 第十条 陈述和保证 10.1 乙方在本协议签署之日，向甲方做出下列陈述和保证，乙方同时确认下述 每一项陈述和保证在本协议签署之日和交割日均真实、准确、完整、有效： 10.1.1 有效存续，乙方均为拥有依法成立且有效存续的企业； 10.1.2 批准及授权，乙方已依法取得为签署并全面履行本协议所必需的截 至本协议签署日可以取得的全部批准、同意、授权和许可，保证具 有合法的权利和能力签署并全面履行本协议； 10.1.3 不冲突，乙方签署和履行本协议不违反：（1）中国的法律、法规和 政府主管部门的有关规定；（2）乙方公司章程或其它组织性文件中 的任何条款；（3）乙方作出或订立的、对乙方或其资产有拘束力的 任何重要承诺、协议和合同；或如有违反该等承诺、协议和合同的 情况，在本协议签署前，该等承诺、协议和合同之相对方或受益人 已同意或许可乙方签署本协议或已放弃其阻止乙方签署本协议的 权利； 10.1.4 披露信息真实，乙方已经或将在本次交易实施完毕前向甲方及其委 托的中介机构提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息，且 均真实、准确、完整和有效，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 10.1.5 资产权属无瑕疵，鉴于中兴盛世所持有的华安新材全部股权已设定 质押，质押权人为华安新材且甲方亦有意向收购除乙方外的华安新 材其他股东持有的华安新材全部股权，甲方同意尽最大努力协调解 决前述股权质押解押事项。乙方承诺，前述质押事项解除后，乙方 应拥有对目标资产完全、有效的处分权，确保目标资产上不存在担 保、抵押或其他任何第三方权益，并且能依中国法律合法地转让给 甲方。 10.2 乙方作为目标公司的股东，就目标公司向甲方做出下列陈述和保证，乙方 同时确认下述每一项陈述和保证在本协议签署之日和交割日均真实、准确、 完整、有效： 10.2.1 无重大诉讼，目标公司不存在尚因乙方导致的未了结的或可预见的 影响本次交易的重大诉讼、仲裁或行政处罚； 10.2.2 具有独立性，目标公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面拥 有独立于乙方及其他关联方的业务、独立完整的资产、独立的财务 核算体系、独立的组织机构、独立的产、供、销系统及独立于乙方 的员工队伍； 10.2.3 无资金占用，目标公司不存在资金被乙方以借款、代偿债务、代垫 款项或者其他方式占用的情形，亦不存在乙方知悉的任何未披露的 担保情况； 10.2.4 董事、监事、高级管理人员不涉诉，乙方向目标公司派驻的董事、 监事、高级管理人员等不存在尚未了结的或虽未发生但可预见的重 大诉讼、仲裁及行政处罚。 10.3 甲方在本协议签署之日，向乙方做出下列陈述和保证，甲方同时确认下述 每一项陈述和保证在本协议签署之日和交割日均真实、准确、完整、有效： 10.3.1 有效存续，甲方是一家依法成立且有效存续并于证券交易所上市的 股份有限公司，依照中国法律具有独立的法人资格； 10.3.2 不冲突，甲方签署和履行本协议不违反：（1）中国的法律、法规和 政府主管部门的有关规定；（2）甲方公司章程或其它组织性文件中 的任何条款；（3）甲方作出或订立的、对甲方或其资产有拘束力的 任何重要承诺、协议和合同；或如有违反该等承诺、协议和合同的 情况，在本协议签署前，该等承诺、协议和合同之相对方或受益人 已同意或许可甲方签署本协议或已放弃其阻止甲方签署本协议的 权利； 10.3.3 如甲方收购除乙方外的目标公司其他股东持有的目标公司股权的， 乙方放弃优先购买权。但甲方应确保除本协议第3.4款、第3.5款、 第3.6款、第3.7款、第3.8款、第3.9款、第3.10款及第3.14 款约定的内容外，甲方与除乙方外的目标公司其他股东签署的收购 目标公司股权的相关协议之附带于目标公司其他股东的义务不少 于乙方，附带于目标公司其他股东的权利不优于乙方，否则乙方有 权自动减少所附带的相应义务或自动享有所附带的相关权利。 10.4 在本协议实施期间，目标公司不发生重大安全事故，根据监管部门相关规 则要求业绩不出现重大下滑甚至亏损。 第十一条 违约责任 11.1 除非本协议另有约定，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺 或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。 11.2 如一方违约，则违约方应依照本协议第3.3款约定对价的20%以现金形式于 自违约事项发生之日起10个工作日内向守约方进行赔偿，赔偿金额的计算 不适用本协议第3.4款的规定。 11.3 若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本协议签订后发生重大调整而 直接影响本协议的履行或者导致一方不能按约履行本协议时，该方无过错 的，不视为该方违反本协议。按该事件对本协议履行影响的程度，由各方 协商决定是否延期履行本协议或者解除本协议，并签订书面的补充协议或 解除协议。 第十二条 协议生效、变更及解除 12.1 本协议一经乙方（非自然人需其法定代表人或有权代表签署并加盖公章） 签署，即对乙方发生法律效力。但在下列条件全部成就后方可对甲方发生 法律效力： 12.1.1 乙方已全部签署本协议； 12.1.2 甲方董事会批准本次交易； 12.1.3 甲方股东大会批准本次交易（如需）。 12.2 甲方应尽最大努力于2019年1月31日前履行完毕本协议第8.4款、第 12.1.2款及第12.1.3款的相关手续或程序。 12.3 本协议的变更需经各方协商一致并签订书面补充协议。 12.4 本协议可在以下任一情形下解除： 12.4.1 本协议经各方协商一致，并签订书面解除协议； 12.4.2 本协议签署后12个月内如本协议第12.1款规定的条件未能全部成 就，除非各方采取书面形式同意延长，则本协议任何一方均有权单 方解除本协议； 12.4.3 如目标公司发生因乙方原因非经甲方事先书面同意的重大不利事 件，甲方有权按有利于甲方的原则对本次交易的方案进行调整，如 甲方认为确有必要，有权单方解除本协议； 12.4.4 在发生不可抗力事件时，本协议一方按照本协议第11.3款和第12.4 款的规定解除本协议。 第十三条 不可抗力 13.1 本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的、无法 预料或即使可预料到也不可避免无法克服，并于本协议签订日之后出现的、 使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事 件，包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其他自然灾害、罢工、 骚动、暴乱及战争等。 13.2 如因不可抗力事件致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方 应立即将该等情况以书面形式通知本协议另一方，在该等情况发生之日起7 个工作日内提供详情并明确说明本协议不能履行或者部分不能履行，或者 需要延期履行的理由，并提供有效证明。 13.3 如因不可抗力事件，一方部分或全部不能履行本协议项下的义务，将不构 成第11.1款中的违约，相应的履行义务在不可抗力事件妨碍其履行期间中 止。不可抗力事件或其影响终止或消除后，该方应立即恢复履行在本协议 项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续30个工作日或以上并且致 使本协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则任何一方有权解除本协 议。 第十四条 法律适用和争议解决 14.1 本协议适用中国法律，依据中国法律解释。 14.2 各方之间产生与本协议的签订与履行或其他与本协议有关的争议、诉求或 争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起30个工作日 内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权将其提交甲方所在地有管 辖权的人民法院起诉。 14.3 在争议解决期间，除各方争议的条款外，本协议的其他条款的有效性不受 影响，各方应继续履行，一方无故不履行的即视为违约。 第十五条 税费及其他成本支出 15.1 除本协议另有规定外，因本次交易所发生的全部税费，凡法律法规有规定 的，由各方各自依据法律法规的规定承担。 15.2 各方应当尽最大努力对本次交易过程中发生的税费总量进行控制，并尽快 与有关税务机关、其他政府部门就税费减免进行沟通。 15.3 各方同意，于前述交易项下，乙方将依法自行向相关税务机关进行纳税申 报履行缴税义务，并在取得完税证明3个工作日内将其签字或盖章的完税 证明送达甲方。如因乙方税务合规原因导致甲方的任何损失或不利，则乙 方应向甲方作出足额补偿以确保甲方的利益不会受到任何减损。 第十六条 通知 16.1 本协议项下或与本协议有关的所有通知均应以电子邮件、传真、专人递送、 快递或挂号邮件方式，按下述地址发送： 16.1.1 甲方：山东联创互联网传媒股份有限公司 联系人：胡安智 通讯地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号 邮编：255080 电子邮箱：lczq@lecron.cn 传真：0533-6286018 16.1.2 乙1：山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 通讯地址：潍坊市坊子区凤凰街39号2号楼 联系人：沈晓丽 邮编：261206 电子邮箱：sxl@dowinvc.com 16.1.3 乙2：中兴盛世投资有限公司 通讯地址：山东省淄博市张店区鼎宏路2号 联系人：王博宁 邮编：255000 电子邮箱：502679@qq.com 16.1.4 乙3：烟台源创科技投资中心（有限合伙） 联系人：陈飞 通讯地址：北京市西城区金融大街1号金亚光大厦A座1702 邮编：100000 电子邮箱：zzfeng@finnovc.com 16.2 通知在下列时间视为送达： 16.2.1 以电子邮件方式发送的通知，发送方的电子邮件系统显示送成功之 时视为送达； 16.2.2 以传真方式发送的通知，发送通知的传真机以传送报告形式确认发 送成功之时视为送达； 16.2.3 以专人递送、快递方式发送的通知，收件人签收之时视为送达； 16.2.4 以邮资预付的挂号邮件方式递送的通知，投邮后第5日视为送达。 第十七条 其他 17.1 如本协议任何条款根据适用法律而在任何方面失效、变为不合法或不能强 制执行，本协议所载其余条款的有效性、合法性及可强制执行性不得因此 受到影响或损害，各方应继续履行。 17.2 除非本协议另有约定，任何一方不得将其在本协议项下的全部或部分权利 或义务转让或转移给第三方。 17.3 本协议未尽事宜，各方经过协商可签署书面补充协议；各方亦可以书面形 式对本协议进行修订或变更。对本协议的提及应理解为经补充、修订或变 更之后的有关协议。 17.4 本协议各条款的标题仅为方便查阅之用，不得用于进行旨在影响对本协议 条款内容的解释。 17.5 本协议壹式捌份，均为正本，各方各持壹份，目标公司留存壹份，其余由 甲方用于报送相关政府部门办理相关审批、登记或备案手续，每份具有同 等法律效力。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东联创互联网传媒股份有限公司与山东多盈节能环保产业 创业投资有限公司等3名投资者之<股权收购协议>》之签章页） 甲方：山东联创互联网传媒股份有限公司（公章） 法定代表人或其授权代表签字： 2019年 3月 1日 （本页无正文，为《山东联创互联网传媒股份有限公司与山东多盈节能环保产业 创业投资有限公司等3名投资者之<股权收购协议>》之签章页） 乙1：山东多盈节能环保产业创业投资有限公司（公章） 法定代表人或其授权代表： 2019年 3月 1日 （本页无正文，为《山东联创互联网传媒股份有限公司与山东多盈节能环保产业 创业投资有限公司等3名投资者之<股权收购协议>》之签章页） 乙2：中兴盛世投资有限公司（公章） 法定代表人或其授权代表： 2019年 3月 1日 （本页无正文，为《山东联创互联网传媒股份有限公司与山东多盈节能环保产业 创业投资有限公司等3名投资者之<股权收购协议>》之签章页） 乙3：烟台源创科技投资中心（有限合伙）（公章） 执行事务合伙人或其授权代表： 2019年 3月 1日 中财网
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