[董事会]银信科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号:2019-013 北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第二十六次会议于2019年3月4日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安 华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年2月22日以邮 件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人员列 席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董 事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信 的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向中国 民生银行股份有限公司北京分行申请不超过伍仟万元人民币综合授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债 能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会 提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程 序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生 代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任 何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请授信 的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向星展 银行（中国）有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债 能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会 提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程 序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生 代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任 何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请授信 的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向花旗 银行（中国）有限公司北京分行申请不超过伍仟万元人民币综合授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债 能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会 提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程 序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生 代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任 何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请授 信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向华夏 银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债 能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会 提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程 序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生 代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任 何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司新加坡分行申请授信的 议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向招商 银行股份有限公司新加坡分行申请不超过柒仟万美元（USD70,000,000.00）综合 授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债 能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会 提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程 序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生 代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任 何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信的议 案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向宁波 银行股份有限公司北京分行申请不超过陆亿元人民币综合授信额度，期限为一 年。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债 能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会 提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程 序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生 代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任 何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二○一九年三月四日 中财网
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