[董事会]包钢股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2019-005 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十三次会议于2019年3月4日以通讯方式召开。会议应到董事15人， 实际参会董事15人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 1、会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》 公司董事会同意提名孙浩先生为公司独立董事候选人，公司董 事会提名委员会及独立董事对该提名事宜发表了意见。 孙浩，男，1965年3月出生，博士研究生学历，教授级高级工 程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑工程公司助理工程师， 中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程师、高级工 程师，冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院 教授级高级工程师，职业领域为发展战略研究和投资咨询。 待孙浩先生的任职资格经上交所审核通过后，独立董事候选人 需提交公司股东大会进行选举。 议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。 2、会议审议通过了《关于以债权投资计划方式向太平资产融资 的议案》 公司拟通过债权投资计划方式进行融资，作为偿债主体参与太 平资产管理有限公司设立的“太平-包钢股份白云鄂博矿产基础设施 债权投资计划”（暂定名，具体名称以中国银行保险监督管理委员会 或其指定机构的注册名称为准），计划融资不超过27亿元。董事会 授权公司法定代表人或公司法定代表人授权人，具体确定发行时间、 发行规模及资金利率，并签订与该计划发行相关的必要文件。 议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年3月4日 中财网
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