[董事会]鼎信通讯:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-004 转债代码：113506 转债简称：鼎信转债 转股代码：191506 转股简称：鼎信转股 青岛鼎信通讯股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 于2019年2月25日发出了会议通知，并于2019年3月5日在青岛市高新区华 贯路858号4号楼B座12层会议室召开。本次会议应参会董事5名，实际参会 董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信 通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议 案： 1、《关于内部组织机构调整的议案》 本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 2、《关于调整限制性股票回购价格的议案》 根据《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《股票激励计划（草案）》”），因公司已于2018年6月6日召开的2017 年年度股东大会审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，以截至 2018年6月26日公司总股本442,995,500股为基数，向全体股东每股派发0.21 元（含税）现金红利，且该利润分配方案已于2018年6月27日实施完毕，因此 需对本次限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格 进行调整，限制性股票的回购价格由15.444元/股调整为15.234元/股。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上 的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》。 公司独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《青岛鼎信通讯股份有限 公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、《关于公司向招商银行青岛分行申请20,000万元人民币综合授信额度的 议案》 本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《股票激励计划（草案）》等相关规 定，鉴于公司原激励对象中14人因个人原因已离职并已与公司解除劳动关系， 已不符合公司《股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同意公 司以15.234元/股的价格回购其所持已获授但尚未解除限售的合计896,600股限 制性股票，并办理回购注销手续。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上 的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的公告》。 公司独立董事已就上述议案发表了同意的独立董事意见，具体内容详见同日 刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《青岛鼎信通讯股份 有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2019年3月5日 中财网
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