[董事会]亚泰集团:2019年第三次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-015号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司2019年第三次临时董事会会议通知于2019年3月1日以 送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2019年3月5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表 决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司申请办理流动资金借款及收益权理财 产品融资的议案： 鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国邮政储 蓄银行股份有限公司长春市分行申请流动资金借款2亿元，期限1 年；在交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款1亿 元，期限1年；继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行办 理流动资金借款5.9亿元，期限不超过2年；继续在中国建设银行股 份有限公司长春二道支行办理收益权理财产品融资10亿元，期限不 超过2020年11月30日。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案： 根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公 司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限 公司同康路支行申请开立银行承兑汇票敞口2亿元、流动资金借款 1亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明 城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请 的流动资金借款9,500万元、9,200万元提供连带责任保证；为吉林 亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业 股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公 司吉林省分行申请的综合授信敞口 3亿元、5,000万元、7,000万 元、3,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购物中心有限公 司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 6,000万元提供最高额保证担保；为吉林亚泰永安堂药业有限公司、 吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有 限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份 有限公司鹿乡支行申请的综合授信500万元、600万元、550万元、 550万元、500万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在 吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑 汇票授信敞口1.2亿元提供连带责任保证；为亚泰集团哈尔滨水泥 有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份 有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各 4,500 万元提供连带责任保 证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公 司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 各1.25亿元提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限 公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 8,000万元提供连带责任保证。 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,251,675万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资 产的84.05%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提 交股东大会审议。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的有关 事宜（具体内容详见2019年3月6日在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）。 特此公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二O一九年三月六日 中财网
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