[董事会]国泰集团:第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临003号 江西国泰民爆集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董 事会第二十六次会议于2019年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2018年年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），《公司 2018年年度报告摘要》请参见同日公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《2018年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过了《2018年度利润分配预案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公 司股东的净利润为7,033.76万元。报告期内母公司实现的净利润为4,254.64万元， 报告期末母公司累计未分配利润为4,425.80元。 根据《公司法》及中国证监会的相关规则，结合《公司章程》的有关规定，拟 定2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本391,233,980股为基数，向全体 股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金红利39,123,398元（含 税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司2018年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 7、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 8、审议通过了《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日 常关联交易预计的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认 可意见和独立意见。 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公 司2019临005号公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 9、审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 10、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 11、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为确保公司2019年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，董事会同 意公司向银行申请共计不超过102,000万元人民币综合授信额度，具体如下： 单位：万元 序 号 授信主体 银行名称 拟申请的银行授 信额度 授信 期限 1 江西国泰 民爆集团 股份有限 公司 交通银行江西省分行抚河支行 10,000 一年 2 招商银行南昌市阳明路支行 10,000 一年 3 中国银行南昌市青云谱支行 10,000 一年 4 兴业银行南昌市北京东路支行 20,000 一年 5 工商银行南昌市站前路支行 6,000 一年 6 赣州银行南昌市东湖支行 5,000 一年 7 民生银行南昌市青山路支行 10,000 一年 8 九江银行南昌市洪都大道支行 10,000 一年 9 中信银行南昌市阳明路支行 6,000 一年 10 中国邮政储蓄银行南昌市高新支行 15,000 一年 合计 102,000 - 上述银行综合授信期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算， 并授权管理层办理相关事项。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公 司2019临007号公告。 本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况 进行单独计票并披露。 13、审议通过了《关于调整全资子公司江西威源民爆器材有限公司及其下属子 分公司组织架构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为了减少管理层级，提高重组整合工作效率和效果，结合现有组织架构等实际 情况，董事会经研究后同意对江西威源民爆器材有限公司（以下简称“威源民爆”） 及其下属分子公司股权结构和组织架构作以下调整： 1、将威源民爆下属七〇九厂、六六一厂注销，威源民爆的注册地迁至七〇九厂 经营所在地； 2、在六六一厂经营所在地设立全资子公司，承继六六一厂的所有资产、负债、 业务、人员等； 3、将威源民爆持有江西威源龙狮化工有限责任公司51%股权划转给上市公司； 4、将威源民爆持有萍乡威源民爆物品有限公司34%股权划转给上市公司全资子 公司江西鑫泰企业管理咨询有限公司； 5、将威源民爆持有江西威安爆破工程有限公司40%股权划转给上市公司全资子 公司江西恒合投资发展有限公司。 特此公告。 江西国泰民爆集团股份有限公司董事会 二〇一九年三月八日 中财网
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