[监事会]国泰集团:第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临004号 江西国泰民爆集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次 会议于2019年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股 份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度 报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的 要求，公司全体监事对公司编制的2018年度报告进行认真审阅后认为： （1）2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； （2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等 事项； （3）在提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 《公司2018年年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），《公司 2018年年度报告摘要》请参见同日公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《2018年度利润分配预案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市 公司股东的净利润为7,033.76万元。报告期内母公司实现的净利润为4,254.64 万元，报告期末母公司累计未分配利润为4,425.80元。 根据《公司法》及中国证监会的相关规则，结合《公司章程》的有关规定，拟 定2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本391,233,980股为基数，向全体 股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金红利39,123,398元（含 税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司2018年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过了《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日 常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的 公司2019临005号公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 7、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 江西国泰民爆集团股份有限公司监事会 二〇一九年三月八日 中财网
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