[担保]弘信电子:关于为子公司申请融资授信提供担保的公告
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-028 厦门弘信电子科技股份有限公司 关于为子公司申请融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开第 二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担 保的议案》。该议案同意为全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉 光电”）、全资子公司厦门弘信智能科技有限公司（以下简称“弘信智能”）、控股子公 司厦门鑫联信智能系统集成有限公司（简称“鑫联信”）、控股子公司江苏弘信华印电 路科技有限公司（以下简称“弘信华印”）、全资孙公司湖北弘汉精密光学科技有限公 司（以下简称“湖北弘汉”）申请融资授信提供担保，具体如下： 序号 被担保人 债权人 担保额度 1 弘汉光电 泉州银行厦门分行 不超过人民币3,000万元 2 弘汉光电 招商银行五缘湾支行 不超过人民币3,000万元 3 弘汉光电 民生银行前埔支行 不超过人民币3,000万元 4 弘汉光电 华夏银行厦门分行 不超过人民币4,000万元 5 弘信华印 海通恒信国际租赁 不超过人民币1,000万元 6 弘信华印 江苏银行镇江润州支行 不超过人民币4,000万元 7 弘信智能 中国银行翔安支行 不超过人民币1,000万元 8 鑫联信 中国银行翔安支行 不超过人民币1,000万元 9 湖北弘汉 建行湖北荆门东宝支行 不超过人民币3,000万元 合计 不超过人民币2,3000万元 以上担保额度中，因子公司贷款到期续签担保合同的担保额度约为17,000万元， 新增授信的担保额度约为6,000万元。 本次担保尚未签署协议或相关文件, 公司授权董事长全权代表公司在批准的担 保额度内签署有关合同及文件。 本次担保事项尚需提交股东大会审议表决。 二、被担保人基本情况 （一）厦门弘汉光电科技有限公司 1、被担保人基本信息 公司名称：厦门弘汉光电科技有限公司 统一社会信用代码：91350200562849540D 类型：有限责任公司 住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路23号A-14栋三楼东侧 法定代表人：李奎 注册资本：1亿元人民币 成立日期：2011年1月5日 经营期限：2011年1月5日至2031年1月4日 主营业务：智能移动终端及相关部件、电子元器件的设计、生产、销售；智能 移动终端供应链整合方案设计及实施；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口 商品名录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。 2、与本公司关系 系本公司的全资子公司，本公司持股100%。 3、弘汉光电最近两年的主要财务指标 单位：人民币万元 项目/统计区间 2018年12月31日 （经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 59,778 28,837 负债总额 42,531 24,501 其中：融资贷款总额 222 4,380 流动负债总额 42,140 24,082 净资产 17,247 4,336 项目/统计区间 2018年1-12月 （经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 77,073 46,704 营业利润 5,203 3,636 利润总额 4,886 3,599 净利润 4,411 3,125 （二）厦门弘信智能科技有限公司 1、被担保人基本信息 公司名称：厦门弘信智能科技有限公司 统一社会信用代码：91350200699916548Q 类型：有限责任公司 住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路19号之2一号楼二楼 法定代表人：李奎 注册资本：1亿元人民币 成立日期：2010年03月12日 经营期限：2010年03月12日至2030年03月11日 主营业务：印制电路板制造；光电子器件及其他电子器件制造；经营各类商品 和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。 2、与本公司关系 系本公司的全资子公司，本公司持股100%。 3、弘信智能最近两年的主要财务指标 单位：人民币万元 项目/统计区间 2018年12月31日 （经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 2,195 961 负债总额 1,479 314 其中：融资贷款总额 0 0 流动负债总额 1,473 305 净资产 716 647 项目/统计区间 2018年1-12月 （经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 5,681 1,892 营业利润 91 72 利润总额 91 72 净利润 69 54 （三）厦门鑫联信智能系统集成有限公司 1、被担保人基本信息 公司名称：厦门鑫联信智能系统集成有限公司 统一社会信用代码：91350200051187709X 类型：有限责任公司 住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路88号台湾科技企业育成中心南 E601A室 法定代表人：李奎 注册资本：1500万人民币 成立日期：2012年11月06日 经营期限：2012年11月06日至2062年11月05日 主营业务：信息系统集成服务；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制 造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；其他电子设备制造；影视录放设备 制造；音响设备制造；电视机制造；雷达及配套设备制造；通信系统设备制造；通 信终端设备制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；灯用电器附件及其他照明 器具制造；电气信号设备装置制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设 备制造；其他未列明电力电子元器件制造；光电子产品制造；软件开发；信息技术 咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息 技术服务业（不含需经许可审批的项目）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、 软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发； 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计 算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。 2、与本公司关系 系本公司的控股子公司。本公司持股51%，刘开发持股24.5%，刘虎持股14.7%， 郭进持股4.9%，黎忠良持股4.9%。 3、鑫联信最近两年的主要财务指标 单位：人民币万元 项目/统计区间 2018年12月31日 （未经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 3,557 4,144 负债总额 697 2,235 其中：融资贷款总额 0 0 流动负债总额 674 2,235 净资产 2,860 1,909 项目/统计区间 2018年1-12月 （未经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 5050 8,732 营业利润 1,082 3,41 利润总额 1,129 382 净利润 907 285 （四）江苏弘信华印电路科技有限公司 1、被担保人基本信息 公司名称：江苏弘信华印电路科技有限公司 统一社会信用代码：91321100346165419R 类型：有限责任公司 住所：镇江市润州区南徐大道308号-1 法定代表人：李毅峰 注册资本：4000万元人民币 成立日期：2015年7月1日 经营期限：2015年7月1日至2065年6月30日 主营业务：新型仪表元器件（刚挠结合板、挠性印制电路板）的生产、销售； 电子产品的设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品技术除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批 准后方可开展经营活动）。 2、与本公司关系 系本公司的控股子公司。本公司持股54%，镇江华印电路板有限公司持股35%， 钱小进持股6.5%，黎军持股2%，朱桂云持股0.5%，陈彪持股0.5%，郑冬华持股0.5%， 李胜伦持股0.5%，胡菊霞持股0.5%。 3、弘信华印最近两年的主要财务指标 单位：人民币万元 项目/统计区间 2018年12月31日 （经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 21,084 18,484 负债总额 23,417 18,291 其中：融资贷款总额 7,600 4,979 流动负债总额 21,564 18,245 净资产 -2,333 192 项目/统计区间 2018年1-12月 （经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 12,036 10,814 营业利润 -2,671 -4,368 利润总额 -2,740 -4,365 净利润 -2,526 -3,177 （五）湖北弘汉精密光学科技有限公司 1、被担保人基本信息 公司名称：湖北弘汉精密光学科技有限公司 统一社会信用代码：91420802MA48U07G0N 类型：有限责任公司 住所：荆门市东宝工业园长兴大道9号D8、D9栋 法定代表人：李奎 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2017年2月17日 经营期限：长期 主营业务：背光模组相关部件、光学镜头、智能移动终端及相关部件、电子元 器件的研发、设计、生产及销售；智能移动终端供应链整合方案设计及实施；相关 货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 2、与本公司关系 系本公司的全资孙公司，本公司间接持股100%。 3、湖北弘汉最近两年的主要财务指标 单位：人民币万元 项目/统计区间 2018年12月31日 （经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 16,681 8,830 负债总额 12,009 5,222 其中：融资贷款总额 3,000 3,000 流动负债总额 8,495 4,933 净资产 4,673 3,608 项目/统计区间 2018年1-12月 （经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 16,762 4,216 营业利润 1,163 2,147 利润总额 1,163 2,147 净利润 1,064 1,608 三、担保协议的主要内容 针对本次担保事项，尚未签订相关担保协议或文件。 四、董事会意见及对公司的影响 1、提供担保的原因 公司为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，以满足其资金需求， 提升其综合竞争力，有利于支持上述子公司的经营发展，也符合公司的整体发展战 略。 2、董事会意见 在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基 础上，董事会认为：上述被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具 有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。公司作 为控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，不会损害公司 及股东的利益。同时，本公司将根据实际情况，要求控股子公司弘信华印的高管股 东及鑫联信的少数股东提供反担保，从而进一步降低财务风险，亦不会对公司及子 公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 3、提供反担保的情况 弘汉光电、弘信智能及湖北弘汉为公司并表范围内的全资子公司，公司未要求 其提供反担保。 公司将要求控股子公司弘信华印的高管股东及鑫联信的少数股东按其持股比例 提供反担保。 五、独立董事意见 为缓解子公司的资金压力，为子公司向金融机构或类金融企业等提供最高额担 保，均是以解决子公司资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董 事会对该议案的审议及表决程序，符合《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》的 相关规定, 不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。因此, 同意《关于为子公司申请授信 额度提供担保的议案》。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止本公告披露日，本公司现承担担保责任的担保金额为44,420.33万元，占公 司2018年末经审计净资产的比例为74.47%，占总资产的比例为18.40%，均为本公 司对子公司提供的担保。 截止本公告披露日，本公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无 涉及诉讼的担保。 七、其他 此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展公告。 八、备查文件 1、第二届董事会第二十九次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议的独立意见。 特此公告。 厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年3月8日 中财网
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