[监事会]红相股份:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-014 红相股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日以直接送达方式 发出第四届监事会第十三次会议通知，于2019年3月11日在公司会议室以现场 方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事3名，实到 监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决， 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于开设募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议 的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2018】1317号）文核准，公司向1名特定投资者非公开发行 股份5,753,968股。2019年2月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就 募集资金到账事项出具了致同验字(2019)第350ZA0005号《红相股份有限公司验 资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立以下募集资金专用账户 用于存放募集资金，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及2家银行分别签 署《募集资金三方监管协议》。 项目 开户银行 资金用途 募集资金专户一 招商银行股份有限公司厦门松柏 支行 支付购买银川卧龙100%股权和星 波通信67.54%股权的现金对价 募集资金专户二 兴业银行股份有限公司厦门思明 支行 收购星波通信32.46%股权 中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代 表人或者其他工作人员对公司募集使用情况进行监督。公司同时授权董事长杨成 先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 红相股份有限公司 监事会 2019年3月11日 中财网
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