[董事会]杭萧钢构:第六届董事会第九十二次会议决议公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-010 杭萧钢构股份有限公司 第六届董事会第九十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十二次会议于2019年3月12日以 通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议相关议题如下： 一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。 根据公司生产经营活动的需要，2019年公司及控股子公司计划以抵押（抵押 物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用 等方式向金融机构申请总额度不超过人民币388,300.00万元的授信。 预计申请授信情况如下： 1、向中国农业银行股份有限公司萧山分行申请授信额度15,000.00万元； 2、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度28,250.00 万元； 3、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度31,000.00万元； 4、向中国银行股份有限公司萧山分行申请授信额度64,500.00万元； 5、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度29,000.00万元； 6、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度20,000.00万元； 7、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度16,800.00万元； 8、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信额度20,000.00万元； 9、向光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信（敞口）额度41,750.00 万元； 10、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授 信额度总计不超过7,500.00万元； 11、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授 信额度总计不超过6,500.00万元； 12、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授 信额度总计不超过7,000.00万元； 13、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综 合授信额度总计不超过15,000.00万元； 14、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授 信额度总计不超过9,000.00万元； 15、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授 信额度总计不超过15,000.00万元； 16、同意控股子公司浙江汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信 额度总计不超过2,000.00万元； 17、同意控股子公司万郡绿建科技股份有限公司向各金融机构申请年度综合授 信额度总计不超过40,000万元； 18、同意控股孙公司万郡房地产（包头）有限公司向各金融机构申请年度综合 授信额度总计不超过20,000.00万元。 为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信 /融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在 不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2019 年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案》。 （1）2019年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资 金需求提出的融资提供担保，具体如下： 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（安徽）有限公司 徽商银行股份有限公司 1,000.00 中国银行股份有限公司 1,000.00 合计 2,000.00 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（江西）有限公司 中国光大银行股份有限公司南昌分行 1,500.00 中国农业银行股份有限公司南昌分行 2,000.00 招商银行股份有限公司南昌分行 3,000.00 合计 6,500.00 关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（河南）有限公司 洛阳银行股份有限公司 3,000.00 中国银行股份有限公司洛阳分行营业部 4,000.00[注] 合计 7,000.00 [注]：该金额自担保之日起2个月内有效。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（河北）建设有限公 司 中国光大银行股份有限公司唐山分行 2,500.00 合计 2,500.00 关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（广东）有限公司 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 4,000.00 合计 4,000.00 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 浙江汉德邦建材有限公司 江苏银行股份有限公司杭州分行 2,000.00 合计 2,000.00 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 万郡绿建科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 20,000.00 中国工商银行股份有限公司 20,000.00 合计 40,000.00 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 万郡房地产（包头）有限公司 包头农村商业银行股份有限公司 10,000.00 合计 10,000.00 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （2）2019年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提 供融资担保，具体如下： 担保公司 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万 元） 杭萧钢构（山东）有限 公司 杭萧钢构（安徽）有限 公司 徽商银行股份有限公司 1,300.00 合计 1,300.00 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股 东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公 司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他 担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。 截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为17,459.52万元 （其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1,158.52万元），全部为 对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。 具体内容详见公司临时公告，公告编号：2019-011《杭萧钢构关于公司及控股 子公司2019年度融资担保预计的公告》。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员 会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公 司法＞的决定》规定，同时接地方组织部关于深化上市公司党建工作等有关通知， 并结合公司实际情况，现对《公司章程》进行部分修改。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭萧钢构股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》 （公告编号：2019-012）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司临时公告，公告编号：2019-013《关于召开2019年第一次 临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司 董事会 2019年3月13日 中财网
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