[公告]驰宏锌锗:关于2018年度利润分配预案的公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2019-006 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开 第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司2018年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、2018年度利润分配预案的主要内容 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公 司股东的净利润为622,792,483.84元，母公司实现净利润1,042,292,675.90元，按照 母公司实现净利润1,042,292,675.90元提取10%的法定盈余公积金104,229,267.59元， 加上以前年度结转的未分配利润5,195,553.49元，2018年实际可供分配的利润为 523,758,769.74元。 公司拟以2018年12月31日总股本5,091,291,568股为基数，每10股派发现 金股利0.7元（含税），共计派发现金股利356,390,409.76元。公司剩余未分配利 润留待以后年度分配。公司本次拟分配的现金红利总额占公司2018年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的57.22%。 二、留存未分配利润的用途 2019年公司需持续推进优质矿产资源勘探和整合，加快重点资源接替和安 全环保等项目的建设，尚需投入大量资金。因此，公司留存未分配利润将主要用 于公司补充项目建设资金和营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳 定发展，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。公司将一 如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执 行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。 三、董事会意见 公司于2019年3月15日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于公司2018年度利润分配的预案》。董事会认为：2018年度利润分配预案充分考 虑了公司当前的财务状况并兼顾了公司股东长远利益，同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司于2019年3月15日召开的第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关 于公司2018年度利润分配的预案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了 公司经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符 合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同时能保障对投资者的合理回报， 同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。 五、独立董事意见 董事会提出拟以每10股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金股利 35,639.04万元（含税）的利润分配预案，拟派发金额占公司2018年度合并报表 归属于上市公司股东净利润的57.22%。我们认为在保证公司正常经营和长远发展 的前提下，公司拟定的2018年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营成果， 符合公司实际情况，同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，我们同 意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2019年3月19日 中财网
 |