[公告]招商银行:关于续聘会计师事务所的公告
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-010 招商银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）第十届董事会第三十九次 会议审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》，同意聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司2019年度 国内会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关境外成员 机构德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2019年度国际会计师 事务所，聘期为一年。 审计费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过 折人民币2,407.00万元，该金额为本公司及招商银行集团会计并表范围内各附属 子公司集团整体2019年度审计费合计，其中，本公司审计费873.17万元，子公司 审计费1,533.83万元。 按公司治理要求，各子公司也需按集团商定的费用分配金额，分别就各自审 计费提交各自董事会审议。 会议同意将本决议事项提交本公司2018年度股东大会审议。 本公司独立董事对上述续聘事项发表独立意见如下：本公司继续聘请德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司2019年度国内会 计师事务所，继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2019 年度国际会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限 公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2019年3月20日 中财网
 |