[董事会]招商银行:第十届董事会第三十九次会议决议公告
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-008 招商银行股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2019年3月15日发出 第十届董事会第三十九次会议通知，于3月20日以通讯表决方式召开会议。会 议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<招商银行2018年集团压力测试>的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《关于招商银行2018年度内部资本充足评估的报告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《招商银行2018年并表管理工作总结及2019年工作计划》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《招商银行2018年度业务连续性管理工作报告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 五、审议通过了《招商银行2018年度外包管理报告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 六、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》。 会议同意将本决议事项提交本公司2018年度股东大会审议。 有关详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香 港联合交易所有限公司网站 （www.hkex.com.hk）和本公司网站 （www.cmbchina.com）刊登的《招商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 七、审议通过了《关于2018年度全行内部审计工作情况及2019年审计工作 方案的报告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 八、审议通过了《关于<董事会对高级管理层定量授权标准（2019年修订版）> 的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 九、审议通过了《招商银行2018年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2018年度股东大会审议。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 十、审议通过了《关于招商银行员工费用的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 十一、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司并表管理办法>的议 案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 十二、审议通过了《招商银行金融科技创新项目基金使用情况及相关事项的 议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 十三、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司内部控制评价办法> 的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 十四、审议通过了《关于<招商银行大额风险暴露管理办法>的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 十五、审议通过了《关于<纽约分行全面风险管理政策>的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 十六、审议通过了《关于纽约分行2018年网络信息安全情况的报告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2019年3月20日 中财网
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