[股东会]证通电子:2019年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-023 深圳市证通电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式； 3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股 东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的 董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了 单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）下午14:00-16:00； 网络投票时间：2019年3月19日-2019年3月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3 月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年3月19日15:00 至2019年3月20日15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会 议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有 表决权的股份107,211,955股，占公司总股本515,156,948股的20.8115%。 参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上 市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东）共6人，代表有表决权的股份476,800股，占公司总股本的0.0926%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表的股份总数为107,198,655 股，占公司总股本的20.8089%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份13,300 股，占公司总股本的0.0026％。 4、公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理 人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律法规的规定。 三、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东 （含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》 表决结果：有表决权股份总数为107,211,955股；其中同意107,211,955股， 占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：其中同意476,800股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会 议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 四、律师见证情况 北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2019年第 二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以 及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议； 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法 律意见书。 特此公告！ 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一九年三月二十一日 中财网
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