[监事会]中国石油:监事会2019年第1次会议决议公告
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临2019-009 中国石油天然气股份有限公司 监事会2019年第1次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年3月19日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会2019年第1次会议在北京以现场方式召开。会议应到监 事9人，实到9人。会议由监事会主席徐文荣先生主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》 的规定，合法、有效。 经全体监事认真讨论，会议审议通过了以下事项及议案，并形成 决议： 一、审议通过公司2018年度财务报告； 二、审议通过公司2018年度利润分配预案； 三、审议通过关于公司总裁2018年度经营业绩考核及2019年度 业绩合同制订情况的报告； 四、审议通过《关于聘用公司2019年度境内外会计师事务所的 议案》； 同意向股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）及毕马威会计师事务所分别作为公司2019年度境内外会计师事 务所，并授权董事会决定其酬金。 五、审议通过公司2018年度监事会报告； 六、审议通过监事会2018年度工作总结和2019年度工作计划； 七、审议通过2018年度公司环境、社会和治理报告； 八、审议通过公司2018年度报告及业绩公告。 经审议，监事会认为公司2018年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、准 确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所 载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将上述第四、五项议案提交公司2018年度股东大会审议。 上述议案的同意票均为9票，无反对票或弃权票。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司监事会 二〇一九年三月十九日 中财网
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