[公告]中国石油:2018年度审计委员会履职报告
2018 年度 审计委员会履职 报告 中国石油天然气股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 “审计委员会”）包括一位非执行董事及 两 位独立非执行董事。 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要 求，认真履行职责，充分发挥作用。现将 2018 年度审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会职责 本公司审计委员会的主要职责是：审查公司年度报告、中期 报告及季度报告以及相关财务报表、账目的完整性，审阅上述报 表及报告所载有关财务申报的重大意见；向董事会提交对公 司财 务报告（包括年度报告、中期报告及季度报告）及相关资料的审 阅意见书；根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工 作；监控公司的财务制度及内部监控程序，并就公司财务、内部 控制和风险管理等相关事项予以审核、评估；对会计师事务所的 聘用和工作履行审核、监督职责；接收、保留及处理公司获悉的 有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉或接收、处理员工有 关会计或审计事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性；与董事 会、高 级 管理人员及独立会计师保持周期性联络。 与公司独立会 计师、 合规律师 沟通， 就可能影响公司财务状况及经营业务的重 要事 项 进行 评估 ， 定期向董事会汇报。 二、审计委员会年度召开会议情况 本公司在报告期内共召开 6 次董事会审计委员会会议，其中 3 次会议是以书面传签方式召开的。 201 8 年 3 月 2 1 日，审计委员会召开会议，审议了《公司 201 7 年度财务报告》、《公司 201 7 年度利润分配预案》、《公司 201 7 年度持续性关联交易情况报告》、《公司 201 7 年度内部控制工 作报告》、《公司 201 7 年度审计工作报告》、 《关于聘用 201 8 年度公司境内外会计师事务所的议案》和 《毕马威会计师事务所 致董事会审计委员会的报告》等 7 项议案或报告，并形成了委员 会决 议； 201 8 年 4 月 2 7 日，审计委员会以书面传签方式召开会议， 审议了《公司 201 8 年第一季度报告》和《公司 2017 年度 20 - F 年报》，并形成了委员会决议； 201 8 年 6 月 5 日，审计委员会以书面传签方式召开会议，审 议了《内部控制工作报告》、《公司审计工作报告》和《毕马威 会计师事务所致董事会审计委员会的报告》等 3 项议案或报告， 并形成了委员会决议； 201 8 年 8 月 2 9 日，审计委员会召开会议，审议了《公司 201 8 年中期财务报告》、《公司 201 8 年中期利润分配方案》、《公 司 201 8 年中期持续性关联交易情况报告》、《内部控制工作报 告》、《公司审计工作报告》、《毕马威会计师事务所致董事会 审计委员会的报告》和《关于公司支付 201 8 年度毕马威会计师 事务所审计费用的建议》等 7 项议案或报告，并形成了委员会决 议； 201 8 年 10 月 30 日，审计委员会以书面传签方式召开会议， 审议了《公司 201 8 年第三季度报告》，并形成了委员会决议； 20 18 年 12 月 7 日，审计委员会召开会议，审议了《内部控 制工作报告》、《公司审计工作报告》和《毕马威会计师事务所 致董事会审计委员会的报告》等 3 项议案或报告，并形成了委员 会 决议。 此外 ，审计委员会还对毕马威会计师事务所进行的非审计项 目 履行 了独立性审查和业务批准程序。 三、审计委员会委员参会 的情况 审计委员会的决议或审议意见书均会予董事会上呈览及（如 适用）采取行动。委员会成员出席会议情况如下： 董事职务 姓名 应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 备注 主任委员 林伯强 6 5 1 委员 张必贻 6 6 0 委员 刘跃珍 6 5 1 四 、总体评价和建议 回顾一年来相关情况， 公司董事会审计委员会 能够 认真遵守 监管规定和公司章 程以及《审计委员会议事规则》的相关规 定， 合法合规履职， 规范运作 。 在新的一年里，审计委员会将进一步 加强 与公司管理层、会计师事务所、公司合规律师 沟通，努力为 公司治理、内部审计、内部 风险 控制、关联交易规范运作和公司 长远发展做出应有贡献。 董事会审计委员会 2019 年 3 月 2 0 日 委员会成员签署： 林伯强 张必贻 刘跃珍 刘跃珍 中财网
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