[公告]中国石油股份:中国石油天然气股份有限公司独立董事2018年度述职报告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司獨立董事2018年度述職報告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2019 年 3 月 21 日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及 覃偉中先生擔任非執行董事，由侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、 德地立人先生及西蒙.亨利先生擔任獨立非執行董事。 独立董事 201 8 年度述职报告 中国石油天然气股份有限公司 （ 2019 年 3 月 2 0 日） 根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，作为中国 石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们按照 《公司法》 、 《证券法》 等法律法规 和 《公司章程》 以及 独立董事 相关 规章 制度 ，本着客观公正独立的原则，及 时了解公司的生产经营及发展状况，准时出席公司董事会和 股东大会议，积极履行 监管规定 职责，为保障股东利益、 提升公司价值发挥了重要作用。现将 2018 年履职及相关情况 简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 截至 2018 年 12 月 31 日， 5 名独立董事的基本情况如 下： 林伯强 ， 现任 厦门大学管理学院 “长江学者 ”特聘教授、 中国能源政策研究院长、 201 能源经济与能源政策协同创 新中心主任、博士生导师，国家能源委员会能源专家 咨询委 员会委员、国家发展和改革 委员会能源价格专家 咨询委员会 委员、新华社特聘经济 分析师、中央人民广播电台特约观察 员、中国能源学会副会长，达沃斯世界经济论坛能源引领者 委员会执行委员。 林先生是 美国加利福尼亚大学经济学博士， 曾任亚洲开发银行主任能源经济学家。 2014 年 5 月起被聘任 为 本公司独立非执行董事。 张必贻 ，曾任中国船舶工业总 公司财务局企业处长、 局长助理、副局长等职， 19 年 7 月任中国船舶重工集团公司 副总经理， 204 年 12 月至 2014 年 2 月任中国船舶重工集团公 司副总经理、总会计师，其间 208 年 3 月至 2010 年 1 月兼任中 国船舶重工股份有限公司总经理。张先生是高级会计师， 1982 年 2 月厦门大学财政金融专业毕业。 2014 年 10 月 起 被聘任为 公司独立非执行董事 。 梁爱诗 ，现任中华人民共和国全国人大常委会香港基本 法委员会副主任委员，姚黎李律师行顾问律师，中国人寿保 险股份有限公司、俄罗斯联合铝业有限公司及华润电力控股 有限公司独立非执行 董事。梁女士是香港大学法学硕士，国 际婚姻法学院士，具有香港和英国律师公会执业资格，曾 任香港特别行政区首任律政司长、行政会议成员，获委任 为太平绅士、国际公证人和中国委托公证人， 并 荣获“大紫 荆勋章”。 2017 年 6 月起被聘任为本公司独立非执行董事。 德地立人 ，现任清华大学公共管理学院产业发展和环境治 理中心执行理事、研究员，日本再建首创基金会资深研究员， 国务院国家外国专家局外国专家建议委员会顾问。德地先生 是北京大学中国文学系毕业，美国斯坦福大学东亚研究中心 硕士（东亚经济），曾任大和证券 SMBC 投资银行总部长 、 大和证券新加坡分公司总裁、大和证券香港公司执行副总裁 （主管投资银行业务）、大和证券美国公司投资银行部副总 裁、新加坡投资银行协会副主席、中信证券股份有限公司副 总经理、董事总经理兼投资银行委员会主席等职务。 209 年 被授予中国政府对外国人士的最高荣誉“友谊奖”。 2017 年 6 月起被聘任为本公司独立非执行董事。 西蒙·亨利 ，现任英国劳埃德银行非执行董事和审计委 员会主席、力拓公司非执行董事，也是英国政府国防委员会 成员之一。西蒙·亨利先生 1982 年获剑桥大学数学专业一等 学士学位， 1986 年获剑桥大学授予硕士学位，英国 注册管理 会计协会员，具有财务管理、战略规划、市场营销、投资 者关系等方面从业经验。 1982 年加入壳牌，曾担任 8 年壳牌 董事会执行董事、集团首席财务官， 2017 年 3 月结束该任职。 2017 年 6 月起被聘任为本公司独立非执行董事。 作为公司的独立董事，我们已分别提供了独立性确认函， 确认均与公司之间不存在雇佣关系、交易关系和亲属关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加会议情况 年度述职期间内， 公司召开 了董事会议 7 次，专门委 员会议 11 次，股东大会议 1 次，均符合监管规则和法 定程序。 通过股东 大会决议 8 项、董事会决议 28 项均合法有 效。 对需要提请董事会审议的议案，全体独立董事会前充分 准备，认真阅读文件资料，主动获取相关信息，详细听取议 案介绍，为董事会 及 专门委员会的讨论和决策做好充分准备， 提出相关独立意见和审阅意见；会中 积极出席会议 ， 认真审 查议案，努力发挥专业优势，通过积极参与讨论、与管理层 深入沟通和客观谨慎的思考，提出明确意见；会后有效监督 执行，确保严格落实。 公司股东大会、董事会的决议 和 表决 结果 以及独立董事具体参会情况 请参见公司在上海证券 交易 所 网站发布的相关公告，上述董事会 各专门委员会审议情况 请参见 中国石油年度报告相关内容。 （二）实地调研情况 年度述职期间， 我们 分别赴西南油气田对页岩气 业务 进 行了现场工作调研，赴云南石化对投运营进行调研，对集团 公司驻香港机构进行工作调研，赴新加坡进行国际贸易 和新 加坡炼厂 调研，赴澳大利亚就 煤层气合作 项目进行调研。通 过亲身实地调研，全方位多角度地增加对公司实际情况的了 解，向公司提交了调研报告或提出了意见建议，特别是对 澳 大利亚煤层气项目 的 历史情况、现状、存在问题和解决方案 建议进行了全面的诊断，出具了有价值的调研报告 。 此外，独立董事与公司董事以及部 门领导多次举行专题 会面，分别就公司战略 重点、 内控工作、审计工作、海外重 点项目、财务预算、担保 管理办法、 投资计划和内部管理等 问题进行了充分的交流和沟通，对公司提升管理，防范风险 起到了积极作用。 （三）日常工作情况 年度述职期间，全体独立董事积极了解、熟悉公司业务、 上市公司有关的最新政策法规，在工作中贯彻落实政策要求， 合法合规开展工作。 通过公司提供的 各种 公司 内部 管制度、履职提示函和 年度的工作计划 ， 认真阅读公司编发的《公司情况通报》等 工作资料，注意了解公司有关工作动态，严格按照监管规定 履职 尽责 。 通过董事会有关 会议，定期听取管理层报告，了 解公司经营管理整体情况。参加上海交易所独立董事培训并 通过考试取得了独立董事资格 。 同时，全体独立董事持续关 注监管机构，投资者，媒体和公众，将相关信息 反馈 给公司， 让管理层充分关注和了解利益相关方的诉求。 三、重点关注事项 年度述职期间，全体独立董事重点关注的事项包括： （ 1 ）持续性关联交易和关联交易项目情况； （ 2 ）公司重大对外投资和资产处置项目、对外担保及资 金占用情况； （ 3 ）业绩预告及业绩快报情况； （ 4 ） 利润分配及其他投资者回报情况； （ 5 ） 国际油价走势 和公司盈利的动态关系； （ 6 ） 与国际大石油公司 对标情况 ； （ 7 ） 内部控制的执行情况； （ 8 ） 公司内部审计及其发现问题的整改情况。 特别是 公司与集团公司持续性 关联交易项目和涉及关联 交易项目的合法性、 公允性 ， 年度利润分配方案、信息披露的 完整性和真实性、可能造成重大损失的事项、可能影响中小股 东利益的事项等事项，董事会的投资决策、执行以及披露均符 合章程和相关议事规则规定，合法合规。上述事项相关情况在 公司年报中予以公开披露。 201 8 年在规范运作方面未发现需 要特别提示股东的风险事项。 全体独立董事对需要发表意见的事项认真审议，从自身 职责出发审 查事项的合规性发表独立意见，充分发挥应有的 独立监督作用。 有关独立意见已在年度报告、半年报以及相关 董事会决议公告等临时公告中予以公开披露。 四、总体评价和建议 年度述职期间， 全体独立董事 认为公司重大决策事项均严 格按照程序履行了审批和对外披露 程序 ，公司管理层认真贯彻 执行了股东大会和董事会的各项决议。 作为公司独立董事，我们遵循有关法律法规，遵守监管要 求，执行《公司章程》、《独立董事管理办法》及有关内部规 章制度要求，合法合规履职，勤勉尽责工作，充分发挥独立董 事作用，维护了中国石油的整体利益和全体股东的合法权益。 为配合独立董事的履职， 公司 董事会秘书局明确专职人员 负责 协调 公司各部门、公司法律顾问、境内外会计师与独立董 事沟通交流服务。 我们 与公司管理层保持了良好的沟通，公司 的各个部门和分支机构也积极配合独立董事的履职工作，许多 意见和建议得到了采纳落实。 我们将继续恪尽职守，勤勉履责，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法利益，推动中国石油稳健发 展，为股东创造更大回报。 独立董事： 林伯强 张必贻 梁爱诗 德地立人 西蒙·亨利 2018 年 3 月 20 日 中国石油天然气股份有限公司 独 立董事 2018 年度述职报告 签字 单 董事签字 ： Directors’ Signature: 林伯强 张必贻 梁爱诗 德地立人 西蒙·亨利 中财网
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