[监事会]中国石油股份:中国石油天然气股份有限公司监事会2019年第1次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司監事會2019年第1次會議決議公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2019 年 3 月 21 日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及 覃偉中先生擔任非執行董事，由侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、 德地立人先生及西蒙.亨利先生擔任獨立非執行董事。 证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2019-009 中国石油天然气股份有限公司 监事会 201 9 年第 1 次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年3月19日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会2019年第1次会议在北京以现场方式召开。会议应到监 事9人，实到9人。会议由监事会主席徐文荣先生主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》 的规定，合法、有效。 经全体监事认真讨论，会议审议通过了以下事项及议案，并形成 决议： 一、审议通过公司 2018 年度财务报告； 二、审议通过公司 2018 年度利润分配预案； 三、审议通过关于公司总裁 2018 年度经营业绩考核及 2019 年度 业绩合同制订情况的报告； 四、审议通过《关于聘用公司 2019 年度境内外会计师事务所的 议案》； 同意向股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）及毕马威会计师事务所分别作为公司 2019 年度境内外会计师事 务所，并授权董事会决定其酬金。 五、审议通过公司 2018 年度监事会报告； 六、审议通过监事会 2018 年度工作总结和 2019 年度工作计划； 七、审议通过 2018 年度公司环境、社会和治理报告； 八、审议通过公司 2018 年度报告及业绩公告。 经 审议 ，监事会认为公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、准 确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所 载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将上述第四、五项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。 上述议案的同意票均为 9 票，无反对票或弃权票。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司 监事 会 二〇一九年三 月 十九 日 中财网
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