[董事会]美亚柏科:第四届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2019-22 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2019 年3月22日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第五次会 议，会议通知于2019年3月12日以电子邮件、即时通讯的方式送达。会议应出 席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、 董事会秘书、部分高管及公司党委代表列席了会议。本次会议由董事长滕达先生 召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1、审议通过《2018年度总经理工作报告》 与会董事认为：2018年度，公司经营管理层有效执行董事会、股东大会各 项决议情况，基本实现了公司2018年度的经营目标，并结合公司实际情况制定 了2019年度经营计划。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》 《2018年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》“第 三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 公司治理” 相关内容。 公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 3、审议通过《2018年度财务决算报告》 《2018年度财务决算报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 4、审议通过《2018年度利润分配预案》 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则， 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预 案，以公司总股本794,832,809股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8 元 人民币（含税），合计派发现金红利人民币63,586,624.72元。 公司独立董事对此事项发表了同意意见。《关于2018年度利润分配预案的公 告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，并提请股 东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 5、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》 与会董事认为：公司2018年年度报告真实反映了公司2018年度的财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。《2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。 该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》 与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评 价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求， 建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司 2018年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及 运行情况。 《2018年内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见、监事 会的核查意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 7、审议通过《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 与会董事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集 资金的情形。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了鉴证报告。《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018 年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及独立董事意见详见公司同日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 8、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 与会董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审 计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的 连续性，与会董事一致同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，聘期一年。 该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事意 见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 9、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》 与会董事认为：公司计提资产减值准备及坏账核销事项符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际 情况。本次计提资产减值准备和坏账核销后能公允的反映截至2018年12月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 《关于2018年度计提资产减值准备的公告》及独立董事意见详见公司同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 10、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 公司拟定于2019年4月18日（星期四）下午15:00在厦门软件园二期观日 路12号美亚柏科大厦2109会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司 2018年年度股东大会。 《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 11、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 根据公司实际经营发展需要，预计2019年公司及子公司与关联方发生总金 额不超过12,600万元的日常关联交易。该议案已经公司独立董事事前认可，并 发表了同意的独立意见。 《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》及独立董事意见详见公司 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 本议案关联董事滕达、郭永芳、申强、苏学武回避表决。 该议案表决结果：9名与会董事，5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 因日常经营周转需要，公司拟向银行申请综合授信额度伍亿贰仟万元，具体 情况如下： （1）向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请授信额度的本金余额 最高不超过贰亿元人民币。 （2）向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的本金余额最高不超 过壹亿元人民币。 （3）向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的本金余额最高不超 过柒仟万元人民币。 （4）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的本金余额最高 不超过伍仟万元人民币。 （5）向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的本金余额最高不超 过伍仟万元人民币。 （6）向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请请授信额度的本金余额最 高不超过伍仟万元人民币。 以上额度的授信期限为一年，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权 董事长滕达先生代表公司全权办理有关贷款事宜并签署相关合同及文件。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 13、审议通过《关于会计政策变更的议案》 与会董事认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整， 变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合 目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况， 同意按照新金融工具准则的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 《关于会计政策变更的公告》及独立董事意见详见公司同日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2019年3月22日 中财网
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