[董事会]中国石化:董事会审计委员会2018年度履职情况报告
中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2018年度履职情况报告 2018年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、香港联交所《董 事会及董事指引》等有关规定,中国石油化工股份有限公司（以 下简称“中国石化”或“公司”）董事会审计委员会勤勉工作， 严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》履行职 责。现将审计委员会 2018年度履职情况报告如下。 一、审计委员会人员组成 中国石化第六届董事会下设审计委员会由阎焱先生、蒋小明 先生、汤敏先生组成，主任委员由阎焱先生担任。2018年 5月， 公司于第六届董事会任期届满后完成董事会换届改选，成立第七 届董事会，下设审计委员会由吴嘉宁先生、汤敏先生、蔡洪滨先 生组成，主任委员由吴嘉宁先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，中国石化共召开审计委员会 6次，其中，现场会 议 3次，书面会议 3次。所有委员均参加了上述会议，凭借自身 丰富的管理经验和专业特长，对审议事项进行了深入讨论，表达 明确意见，形成委员会决议呈报公司董事会。具体情况如下： 1.2018年 2月 8日，召开第六届董事会审计委员会第十一 次会议，审议通过了公司《内部控制手册》（2018版）。 -1 2.2018年 3月 21日，召开第六届董事会审计委员会第十二 次会议，审议通过公司以下事项：2017年年度报告、2017年 20F 报告、2017年财务报告及相关事项说明、2017年内部控制自我 评价报告及内部控制手册（2017年版）、2017年内部审计情况报 告、境内外会计师事务所关于 2017年财务报告审计情况的报告。 3.2018年 4月 26日，召开第六届董事会审计委员会第十三 次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告。 4.2018年 7月 12日，召开第七届董事会审计委员会第一次 会议，审议通过了中国石化与中国石化集团公司共同出资成立中 国石化集团资本有限公司的议案。 5.2018年 8月 22日，召开第七届董事会审计委员会第二次 会议，审议通过公司以下事项：2018年半年度报告，2018年上 半年财务报告，2018年上半年经营业绩、财务状况及相关事项，2018年上半年内部审计情况报告，2019年-2021年持续关联交 易。 6.2018年 10月 29日，召开第七届董事会审计委员会第三 次会议，审议通过了公司 2018年第三季度报告。 三、年度主要工作情况 报告期内，审计委员会委员勤勉尽责，主要工作如下：一是 定期审阅拟提交董事会的季度、半年度和年度财务报表，与董事 会、管理层及外部审计师就公司的财务报告、审计关键事项等进 行密切沟通。二是有效监督外部审计师工作。多次单独听取外部 审计师关于审计范围、审计计划、审计内容、审计方法及重大事 -2 项的汇报，指导其做好相关工作；分别就聘用会计师事务所及审 计费用等事项进行了审议，提出意见建议。三是持续督导公司的 内部审计、内部控制和风险管理制度的执行情况，两次听取公司 内部控制和内部审计部门的工作汇报，协调公司审计部门与外部 审计师的沟通。四是认真履行关联交易审批程序，审阅公司 2019 年-2021年持续关联交易、设立中国石化集团资本有限公司等相 关议案，出具了审阅意见。五是密切关注公司发展,日常通过公 司《石化要情》、专题报告等多种渠道，了解生产经营、改革发 展、规范运作等情况，就投资者、监管机构及其他利益相关方关 注的问题，及时向公司提出意见建议。 四、总体评价 报告期内，审计委员会恪尽职守、规范运作，努力维护了公 司及全体股东的合法权益。审计委员会各项工作得到了公司董事 会、管理层及相关部门的全力支持和积极配合。2019年，审计 委员会将继续勤勉履职，进一步加强与公司管理层、内外部审计 机构的沟通协调，努力为公司持续健康发展做出积极贡献。 -3 中财网
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