[监事会]中国石油化工股份:海外监管公告 - 中国石油化工股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 海外監管公告 中國石油化工股份有限公司 第七屆監事會第四次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京，2019年3月22日 於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良*、李雲鵬*、喻寶才*、馬永生#、凌逸群#、劉中雲#、李勇*、 湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+及吳嘉寧+。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2019-7 中国石化标识 中国石油化工股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 全体监事出席会议并表决。 . 会议审议的所有议案均获得通过。 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届监事会第四 次会议（简称“会议”）于2019年3月22日上午在中国石化总部召开现场会议。会 议由公司监事会主席赵东先生主持。 会议应到监事8名，实到监事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 1. 中国石化2018年财务报告。监事会认为公司财务报告严格按照中国企业会 计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司2018年财务状况和经营 业绩；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求； 未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。 2. 中国石化2018年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券 监管机构有关规定编制和披露，客观反映了公司2018年度的生产经营情况，其中股 利分配方案综合考虑了发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲销 符合稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事 项无异议。 3.2018中国石化可持续发展进展报告。监事会认为公司可持续发展进展报告全 面系统地阐述了中国石化在可持续发展方面的进展情况，展示了公司积极履行政治 责任、经济责任和社会责任的工作成效；符合联合国全球契约十项原则和全球契约对 披露年度进展情况的要求及其高级企业成员标准，符合上海证券交易所《环境信息披 露指引》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等规定要求。 4.中国石化2018年度内部控制评价报告。监事会认为公司内部控制评价报告 全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现重 大缺陷，内部控制制度有效。 5.中国石化监事会2018年工作报告。监事会同意提交股东大会审议，认为监 事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，维护了股东权益和 公司利益，对本报告期内监督事项无异议。 6.中国石化监事会2019年工作计划。监事会认为2019年工作计划对监事会全 年会议、调研、培训等方面的工作做出了明确的安排，有利于进一步发挥监事会的职 能作用。 上述第5项议案将提呈中国石化2018年年度股东大会审议。 上述议案同意票数均为8票。 特此公告。 中国石油化工股份有限公司监事会 中国北京，2019年3月22日 2 中财网
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