[董事会]康强电子:第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-013 宁波康强电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议 通知于2019年3月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年3月22 日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7人，实际参 加会议董事6人，独立董事彭诚信先生因事委托袁桐女士代为表决。本次会议由 董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度总 经理工作报告》 （二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度财 务决算报告》，本报告需提交2018年度股东大会审议。 《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度董 事会工作报告》，本报告需提交2018年度股东大会审议。 公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈成德先生、张剑女士、沈一开先生 向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大 会上述职。 （四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度利 润分配及公积金转增股本的预案》，本议案需提交2018年度股东大会审议。 经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司母公司实现净利润 38,951,377.04 元，2018年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积计 3,895,137.7元，加上年初未分配利润161,483,041.58 元，2017年度分配现金 红利20,619,953.89元，本年度可供股东分配的利润为 175,919,327.03元。 公司拟订 2018 年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本 288,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）， 送红股1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计发放现 金红利7,217,000元,送红股28,868,000股，转增股本57,736,000股，未超过 报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。 独立董事对该事项发表了独立意见。 （五）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年年度 报告及摘要》，本议案需提交2018年度股东大会审议。 《2018年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。 （六）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2019 年度会计师事务所的议案》，本议案需提交2018年度股东大会审议。 根据董事会审计委员会对瑞华会计师事务所2018年度开展公司审计工作情 况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计 机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表 了事前认可与独立意见。 (七)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公 司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案需提交2018年度股东大会 审议。 为补充公司生产经营发展的资金需求,公司拟向中国银行股份有限公司宁波 市科技支行融资，由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供连带责 任保证担保，担保的范围为包括最高不超过人民币11000万元（或等值外汇）的 本金余额及其利息、费用。期限二年。 《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 (八)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于申请抵押 融资的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。 根据公司生产经营的资金需要，公司拟以部分房屋产权及土地使用权为抵押 物向中国工商银行股份有限公司宁波新城支行申请项目贷款融资，融资额度为 7000万元，期限五年，董事会同意授权公司董事长全权办理上述抵押融资事项。 (九)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更会计 政策的议案》。 《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 (十)以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁 波司麦司关于2019年度关联交易预计的议案》。 预计2019年度康强电子及其子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、 垫纸等辅料金额不超过1100万元。关联董事郑康定先生回避表决，独立董事对 该事项发表了事前认可说明与独立意见。 《2019年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 (十一) 以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于向相关 银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度： 1、向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请借款及开立银行承兑汇票等 各类授信业务，最高风险敞口额度为人民币壹亿伍仟万元。期限三年。 2、向上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行申请综合授信额度叁亿 元整（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、法人透支、黄金租赁等）日常 其他贸易融资业务。期限三年。 3、向招商银行股份有限公司宁波明州支行申请综合授信人民币柒仟万元整。 期限三年。 上述申请综合授信额度共计伍亿贰仟万元整，公司在该额度项下根据生产经 营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种, 董事会同意授权公司董事长全权办理上述申请综合授信额度事项。 (十二)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2018 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。 《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 (十三)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2018 年度股东大会的议案》。 公司决定于2019年4月24日13：30以现场会议与网络投票相结合的方式 在公司1号会议厅召开公司2018年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议 案。 《公司2018年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议 2、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 3、独立董事对相关事项的事前认可意见 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二○一九年三月二十六日 中财网
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