[董事会]长城电工:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-06 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019 年3月26上午9:00在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持 召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议 并通过了以下议案： 一、《公司2018年度报告正文及摘要》 具体内容详见2019年3月28日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《长城电工2018年年度报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《公司2018年度董事会工作报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《公司2018年度总经理工作报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《公司2018年度利润分配的预案》 2018年度，公司实现净利润20,111,129.67元，归属于母公司的 净利润为11,574,804.67元，本年度可供股东分配的净利润 11,574,804.67元，期末可供股东分配利润为533,069,309.67元。 根据公司《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年 股东回报规划》，拟按2018年度可供股东分配的净利润11,574,804.67 元的22.90 %，即2,650,488.00元进行利润分配，以2018年末公司股 本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.06元（含税）。 2018年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，其主要原因： 1.2019年,公司在新产品研发和技术升级方面将加大投入；在“大 型电气传动系统与装备技术国家重点实验室建设项目”、“长城电工集 团管控模式下信息化系统集成与应用建设项目”等重点项目，资金需 求规模较大。 2.公司在生产经营环节资金占用量大，现金流相对紧张，根据公 司持续发展的需求，拟用部分未分配利润补充流动资金。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、《公司2018年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、《公司2019年度财务预算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 七、《公司2018年度内部控制评价报告》 具体内容详见2019年3月28日在上海证券交易所网站披露的 《兰州长城电工股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 八、《公司2019年度经营管理计划》 同意9票，反对0票，弃权0票。 九、《公司2019年度申请获得银行综合授信额度的议案》 为全面落实公司确保一个发展目标，推进两项改革，突出三大重 点，强化六项保障（简称“1236”）的经营工作指导思想，完成年度 经营和工作目标，保证公司资金的流动性，保障公司生产经营的正常 开展，2019年，公司拟向以下金融机构申请47.60亿元的综合授信 额度,其中:中国建设银行股份有限公司10.04亿元；上海浦东发展银 行股份有限公司4亿元；中国银行股份有限公司3.5亿元；中国工商 银行股份有限公司3.45亿元；中国光大银行股份有限公司3亿元； 中国邮政储蓄银行股份有限公司1亿元；中国农业银行股份有限公司 3亿元；中国交通银行股份有限公司5.31亿元；中信银行股份有限 公司1.5亿元；兴业银行股份有限公司2亿元；浙商银行股份有限公 司1.5亿元；兰州银行股份有限公司2亿元；华夏银行股份有限公司 0.8亿元；招商银行股份有限公司1亿元；民生银行股份有限公司0.5 亿元；中国进出口银行股份有限公司5亿元。 在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署 相关法律文件，并请公司的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公 司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十、《公司2019年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》 具体内容详见2019年3月28日《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2019年拟向子公司提供 信贷业务担保额度的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十一、《公司2019年日常关联交易预计的议案》 具体内容详见2019年3月28日上海证券报及上海证券交易所网 站披露的《兰州长城电工股份有限公司2019年度日常关联交易预计 的公告》。 本议案关联董事杨林、张希泰、白天洪回避表决。 同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十二、《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》 具体内容详见2019年3月28日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、《公司独立董事2018年度述职报告》 具体内容详见2019年3月28日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该报告需向公司年度股东大会汇报。 十四、《公司关于变更董事及独立董事的议案》 具体内容详见2019年3月28日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于变更董事及独立董事 的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十五、《公司关于变更高级管理人员的议案》 具体内容详见2019年3月28日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于变更高级管理人员的 公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 十六、《公司关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关 监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。 具体内容详见2019年3月28日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于会计政策变更的公 告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 十七、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 具体内容详见2019年3月28日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《长城电工关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2019年3月28日 中财网
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