[监事会]华电国际电力股份:监事会决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian PowerInternationalCorporation Limited * （在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼： 1071） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條而作出。 茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公 告，僅供參閱。 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 周連青 董事會秘書 於本公告日期，董事會由下列董事組成： 田洪寶（副董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、苟偉（非執 行董事）、王曉渤（非執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非 執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。 中國·北京 二零一九年三月二十七日 *僅供識別 证券代码： 600027证券简称：华电国际公告编号： 2019-010 华电国际电力股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华电国际电力股份有限公司（ “本公司 ”）第八届监事会第九次会议（ “本次 会议 ”）于 2019年 3月 27日，在中华人民共和国深圳市麓湾国际公馆酒店召开， 本次会议通知已于 2019年 3月 12日以电子邮件形式发出。本公司 5名监事出席 会议，会议合法有效。一致通过以下决议： 1.审议通过《 2018年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和 中国会计准则分别编制的截至 2018年 12月 31日止的财务报告，同意提请本公 司股东大会批准。 2.听取了《关于浩源公司诉讼有关情况的汇报》，同意本公司对山东舜天矿 业有限公司诉内蒙古浩源煤炭有限公司股权转让纠纷案计提诉讼损失 34,291.14 万元。 3.审议并批准《关于固定资产计提减值准备及报废损失的议案》。 4.审议并批准《关于采用新会计准则及变更会计政策的议案》，同意本公司 于 2019年 1月 1日起实施财政部 2018年修订的《企业会计准则第 21号—租赁》。 5.审议通过《 2018年度利润分配预案》，即：按照母公司国内会计报告净 利润的 10%提取法定公积金 75,864千元；建议 2018年度派发现金股息每股 0.066 元（以总股本 9,862,976,653股为基数），总额合计人民币 650,956千元；对于权 益类融资工具的利息支付，按照发行权益类融资工具的有关规定执行。 6.审议通过《 2018年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会审议。 7.审议通过本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一八 年度报告、报告摘要和业绩公告 ,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和本公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度 的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 8.审议通过了《 2018年度公司内部控制评价报告》。 9.审议通过了《关于确认 2018年度董事及监事薪酬方案并提交股东大会批 准的议案》，并同意提请本公司股东大会审议。 10.审议通过了《关于调整独立监事津贴的议案》，并同意提请本公司股东 大会审议。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2019年3月27日 中财网
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