[董事会]中海油田服务:董事会审计委员会2018年度履职情况报告
cosl 中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定 而作出。 2019年3月27日 於本公告日期，本公司執行董事 為 齊美勝先生 （主席） 及 曹樹 杰 先生； 本公司非執行董事 為 孟軍先生 及張武奎先生 ；本公司獨立非執行董事 為 羅康平 先生 、 方中先生 及王桂壎先生 。 中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会 201 8 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以 及《 中海油田服务股份有限公司 章程》、《 中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会 工作 规则 》等规定， 中海油田服务股份有限公司 （以 下简称 “ 公司 ” ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2018 年 履职情况总结报告如下： 一、 审计委员会的组成及职能 1 、 审计委员会由三名独立非执行董事 方中、 罗康平 及 王桂壎 组 成。方中 担任该委员会的主席。 2 、 该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告 程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构； 审核关联交易 相关事项； 及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 。 二、 审计委员会年度工作 1 、 报告期内审计委员会共召开四次会议 ， 会议情况摘要见 下 表 ： 会议名称 时间 地点 出席董事 主持人 备注 审计委员会年 度第一次会议 201 8 年 3 月 2 6 日 深圳 方中 、 罗康平 、王桂壎 方中 1 名监事列席 审计委员会年 度第二次会议 201 8 年 4 月 2 6 日 上海 方中 、罗康平 、王桂壎 方中 2 名监事列席 审计委员会年 201 8 年 8 月 2 1 日 深圳 方中 、罗康平 、 王桂壎 方中 2 名监事列席 度第三次会议 审计委员会年 度第四次会议 201 8 年 10 月 2 9 日 北京 方中、罗康平、 王桂壎 方中 1 名监事列席 2 、 审计委员会年度主要工作 如下 ： （ 1 ） 对公司 2017 年度业绩报告， 2018 年第一季度业绩报告、 中期业绩报告和 三季度业绩报告进行审查。委员在审查中同公司外部 审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通，为保证公司披露的业 绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。 （ 2 ） 就公司的内部审计和风险管理工作进行检查、讨论和优化， 审议通过公司 2018 年内审计划。报告期内委员会听取了内部审计工 作情况报告，要求加强对海外风险监督和防范，注重与财务系统的合 作；后续内控建设重视向前端延伸，加强合规建设；内控工作加强对 发生概率低、但损失重大的风险点的关注力度。 (3) 对公司关联 交易情况进行审查。询问了 2018 年度内日常关 联交易、转让资产及相关业务类 关联 交易的相关情况，一致通过公司 2017 年度 关联 交易报告。 (4) 就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于续聘德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 . 关黄陈方会计师行作 为公司 2018 年度境内及境外审计师。 三 、评价 于 201 8 年度，审计 委员会 成员依据《 上海证券交易所 上市公司 董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《 中海油田服务股份有 限公司 董事会 审计委员会工作 规则 》等相关规定，忠实履行了审计 委 员会职责。 中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会 201 9 年 3 月 2 7 日 （以下无正文） C:\Users\liuyan23\Desktop\审计委员会述职页.png 中财网
 |