[监事会]中海油田服务:2019年监事会第一次会议决议公告
cosl 中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定 而作出。 2019年3月27日 於本公告日期，本公司執行董事 為 齊美勝先生 （主席） 及 曹樹 杰 先生； 本公司非執行董事 為 孟軍先生 及張武奎先生 ；本公司獨立非執行董事 為 羅康平 先生 、 方中先生 及王桂壎先生 。 证券简称：中海油服 证券代码 ： 6018 08 公告编号：临 201 9 - 0 0 7 中海油田服务股份有限公司 201 9 年监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 201 9 年监事会第一次会议于 201 9 年 3 月 2 7 日在 深圳 召开。会议通知于 201 9 年 3 月 13 日 以书面、传真、电子邮件方式 送达监事。会议应到监事 3 人， 实到 监事 3 人 。会议由公司监事会主席 邬汉明 先生 主持。 会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议表决，以 3 票 同意 ， 0 票反对， 0 票弃权 通过了以下决议： （一） 审议通过 关于审查 公司 201 8 年年度报告（包括 201 8 年年度报告及年度业绩 公告、 201 8 年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。 经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》 或公司内部管理制度的情形；未发现年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证 券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司 20 18 年的主要经营状况 和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为；未发现年度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二） 审议 通过 关于会计政策变更的议案 。 监事会认为：本次会计政策变更是根据新租赁 准则进行的合理变更，符合财政部等监 管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司 及其股东的利益。 上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2019 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券 时报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司网站（ www.cosl.com.cn ）披露 的《中海油服关于会计政策变更的公告》。 （三） 审议通过载于 公司 201 8 年 年度 报告中的 监事会报告，同意将该报告提交年度 股东大会审议。 上述议案 （ 三 ） 涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开 股东大会的通知将另行 公告。 特此公告 。 中海油田服务股份有限公司 监 事 会 201 9 年 3 月 2 8 日 中财网
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