[董事会]中海油田服务:2019年董事会第一次会议决议公告
cosl 中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定 而作出。 2019年3月27日 於本公告日期，本公司執行董事 為 齊美勝先生 （主席） 及 曹樹 杰 先生； 本公司非執行董事 為 孟軍先生 及張武奎先生 ；本公司獨立非執行董事 為 羅康平 先生 、 方中先生 及王桂壎先生 。 证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2019-006 中海油田服务股份有限公司 201 9 年董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称 “ 公司 ”或“本公司” ） 201 9 年董事会第 一次会议于 201 9 年 3 月 2 7 日 在 深圳 以 现场表决方式 召开。会 议通知于 201 9 年 3 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 。 会议由董事长 齐美胜 先生 主持。 公司监事 邬汉明 先生 、 李智先生、程新生先生 列席会 议。 董事会秘书 姜萍 女士 出席会议并组织会议 记录 。 会议的召开符合《公司法》 等相 关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过 关于 公司经审计的 201 8 年度财务报告 的议案 。 参会董事以7 票 同意 ， 0 票 反对 ， 0 票 弃权 通过此项议案。 （二） 审议通过 关于 提请股东大会续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德 勤.关黄陈方会计师行为本公司境内及境外 会计师事务所 ，并授权董事会批准其报酬 的议案。 参会董事 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （三） 审议通过 关于公司 201 8 年度利润分配预案 的议案 。 集 团 2018 年度共实现净利润人民币 88,671,982 元，其中归属于母公司股东的 净利润人民币 70,802,324 元，加上年初未分配利润（经重述）人民币 15,249,328,236 元，减去 2018 年度派发的 2017 年度股利人民币 286,295,520 元，截至 2018 年末集 团可供分配的未分配利润为人民币 15,033,835,040 元。集团拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。本次 分配共将派发现金红利人民币 334,011,440 元，未分配利润余额人民币 14,699,823,600 元结转至以后年度分配。 根据公司法及本公司章程的规定，本公司 2017 年度法定公积金累计额已超过本 公司注册资本的 50% ，本年度不再提取。 独立董事 发表意见 认为 ： 公司 201 8 年度利润分配方案 符合 公司实际情况 和 公司 章程规定 的 分红 政策 ， 充分考虑对股东的回报 ， 有利于公司全体股东整体利益 。 参会董事以 7 票同意 ， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （ 四 ） 审议 通过 关于 公司 201 8 年度 《 董事会报告 》 和 《 企业管治报告 》 的议案 。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票 弃权通过此项议案。 （ 五 ） 审议通过 关于 公司 201 8 年度 《 可持续发展 报告》 的议案 。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票 弃权通过此项议案。 （ 六 ） 审议通过 关于 公司 201 8 年度 《 内部控制 评 价 报告》 的议案 。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （ 七 ） 审议通过 关于 公司 201 8 年度业绩披露的议案 。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （ 八 ） 审议 通过 关于 提请股东大会授权董事会 20%H 股增发权 的议案。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （ 九 ） 审议通过 关于提请 股东大会授权董事会 10% 的 A 股和 10% 的 H 股回购权的议 案。 董事会提请 201 8 年年度股东大会、 201 9 年第一次 A 股类别股东大会及 201 9 年 第一次 H 股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（ 1 ） 授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别 股东大会通过时本公司已发行 A 股 10% 的 A 股股份。 根据中国境内相关法律、法规， 如果回购 A 股，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A 股的具 体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股东类别股东大会审议批准。 （ 2 ）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会 和类别股东大会通过时本公司已发行 H 股 10% 的 H 股股份。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （十 ） 审议通过管理层 绩效考核的议案 。 参会董事以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案 （ 公司执行董事齐美胜 先生 、 曹树杰 先生此项议案回避表决）。 （十 一 ） 审议通过 关于为 他人 提供担保的议案。 上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于 201 9 年 3 月 28 日在《上海证券报》、 《证券时报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司网站（ www.cosl.com.cn ） 披露的《中海油服 为他人 提供担保的公告》。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （十 二 ） 审议 通过关于提名 齐美胜 先生为公司执行董事候选人的议案。 鉴于公司执行董事 齐美胜 先生的任期将于 201 9 年 7 月到期，董事会提名 齐美胜 先生为执行董事候选人， 并续任其在董事会专门委员会中所任的职务 ， 提请股东大会 选举。相关简历请见本公告附件。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案 。 （十 三 ） 审议通过 关于 提名 王桂壎 先生为独立非执行董事候选人的议案。 公司独立非执行董事 王桂壎 先生 的任期 将于公司 201 8 年年度股东大会 到期 ， 董 事会提名 王桂壎 先生为 独立非执行董事 候选人， 并续任其在董事会专门委员会中所任 的职务 ， 提请 股东大会选举。相关简历请见本公告附件。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 独立董事 发表意见 认为： 王桂壎 先生 符合 独立非执行董事 任职 资格条件，具备 相应的履职 能力和 工作经验 ，同意提名其 为 独立非执行董事候选人。 （ 十 四 ） 审议通过 关于会计政策 变更 的议案。 上述议案涉及的有关详情，请见公司于 201 9 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证 券时报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司网站（ www.cosl.com.cn ） 披露的《中海油服 关于会计政策 变更 的公告》。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （十 五 ） 审议通过 关于修订 《 公司章程 》 的议案。 上述议案涉及的 修订 详情，请见公司于 201 9 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证 券时报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司网站（ www.cosl.com.cn ） 披露的 《中海油服 关于 修订〈公司章程〉的公告》。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 （十 六 ） 审议通过 关于 召集 年度股东 大 会 及类别股东大会 的议案。 参会董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过此项议案。 上述第 （ 一 ） 、 （ 二 ） 、 （ 三 ） 、 （ 四 ） 、 （ 八 ） 、 （ 九 ） 、 （ 十 一 ） 、（十 二 ） 、 （十 三 ） 、 （十 五 ） 项议案涉及的有关事项，尚 须 股东大会审议批准，本公司召开年度股东 大 会 和 类 别股东大会 的通知将另行公 告。 三、附件 1 、 执行董事 候选人 齐美胜 先生 简历 2 、 独立非 执行董事候选人 王桂壎 先生简历 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董事 会 201 9 年 3 月 2 8 日 附件 1 执行董事候选人 齐美胜 先生简历 齐美胜 先生， 中国国籍， 1968 年出生，中海油服董事长 、执行董事，中国石油大 学（华东）钻井工程专业学士，并于 2013 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。 1991 年 7 月至 2000 年 8 月，齐先生先后在南海西部钻井公司和中海石油南方钻井公司任 甲板工、钻工、井架工、副司钻、司钻、钻井队长、高级队长； 2000 年 8 月至 2002 年 1 月，任中海石油南方钻井公司南海二号代理平台经理； 2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中海油服钻井事业部南海六号平台经理； 2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任中海 油服钻井事业部安全总监； 2006 年 3 月至 2006 年 7 月，任中海油服钻井事业部总经 理助理； 2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任中海油服钻井事业部副总经理； 2008 年 9 月 至 2009 年 5 月，任钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司总裁助理； 2009 年 5 月至 2010 年 6 月，任中海油服钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司首席执 行官； 2010 年 6 月至 2013 年 12 月，任中海油服钻井事业部总经理； 2013 年 12 月至 2016 年 6 月任中海油服副总裁； 2016 年 6 月至 2016 年 7 月任中海油服首席执行官兼 总裁； 2016 年 7 月至 2018 年 3 月任中海油服执行董事、首席执行官兼总裁； 2018 年 3 月起任中海油服董事长、 执行董事。齐先生在石油和天然气行业拥有逾 27 年的工作 经验 。 附件 2 独立非执行董事候选人 王桂壎 先生简历 王桂壎 先生， 中国香港， 1951 年出生，铜紫荆星章，太平绅士，中海油服独立非 执行董事。王先生持有香港中文大学颁授的文学学士学位及伦敦大学颁授的法律学士 学位。王先生现时为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、维达国际控股有限 公司、华虹半导体有限公司及新创建集团有限公司的独立非执行董事。王先生曾于两 所国际律师事务所担任中国主理合伙人达十五年。在此之前，王先生曾任职于香港特 区政府的地政总署、律政司及立法会共达十年。王先生于二零一一年至一八年间分别 获委任为香港机场管理局、医院管理局及竞争事务委员会的成员。王先生为前任香港 国际仲裁中心主席，王先生现时为香港税务上诉委员会其中一名副主席、香港 版权审 裁处主席，香港按揭证券有限公司董事，以及香港律师会及 环太平洋律师会 前任会长。 王先生在香港大学、香港中文大学、香港城市大学及香港树仁大学担任名誉讲师、校 外评核委员及教授 。 中财网
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