[监事会]冠农股份:第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2019-022 新疆冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 . 本次监事会议案全部获得通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于2019年3月17日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于2019年3月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。 （五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2018年度资产处置及减值的议案》 同意2018年度，公司合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 16,503.12万元，减少利润16,503.12万元，其中：1、计提坏账准备、存货跌 价准备、固定资产减值准备、可供出售金融资产减值准备、合并商誉减值准备等 减少公司利润17,535万元；2、资产处置及核销报废、盘亏资产增加公司利润 1,026.70万元；3、往来款项中无法支付款项、无法收回款项增加公司利润5.18 万元。 同意2018年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计18,174.78 万元，减少利润18,174.78万元，其中：1、计提坏账准备、可供出售金融资产 减值准备、长期股权投资减值准备减少母公司利润15,099.89万元；2、对固定 资产、长期股权投资处置减少母公司利润3,074.89万元。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 3、审议通过《公司2018年度利润分配预案》 2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本784,842,008股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计拟分配现金红利 10,202,946.10元。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》 2018年度，公司实现净利润9,160.83万元，实现归属于母公司所有者的净 利润9,461.28万元，比上年增加11.21%。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 5、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 6、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 7、审议通过《公司2018年度社会责任报告》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 8、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》 公司监事会对公司董事会编制的2018年年度报告提出如下审核意见： 1、公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况等事项； 2、2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、 规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管 理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为； 3、监事会通过检查公司财务报告及审阅中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是 的原则； 4、监事会未发现参与编制和审议公司2018年年度报告的人员有违反保密规 定的行为。 综上所述，我们认为：公司2018年年度报告真实、客观、准确地反映了公 司2018年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有 异议，同意提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 9、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 同意公司根据2019年度的经营目标和资金计划，在以下银行按照以下额度 办理银行综合信贷授信业务。具体如下： 序号 授信银行 授信额度 （人民币亿元） 1 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 4 2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 3.5 3 光大银行乌鲁木齐分行 0.5 4 浦发银行乌鲁木齐分行 2 5 新疆银行股份有限公司 2 6 华夏银行乌鲁木齐分行 0.5 7 库尔勒市农商银行 4 8 昆仑银行库尔勒分行 2 9 北京银行乌鲁木齐分行 1 10 中国农业发展银行巴州分行 3 11 中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部 2.4 12 广发银行乌鲁木齐分行 1.5 13 中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行 3 14 乌鲁木齐商业银行 0.8 15 招商银行乌鲁木齐分行 0.5 16 民生银行新疆分行 1 17 兴业银行乌鲁木齐分行 1 18 国家开发银行 3 19 中国银行 2 同意公司2019年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在 12亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用，且根据具体情况 采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实 施贷款时确定。 同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同 及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期 为公司2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 10、审议通过《公司关于2019年度预计为子（孙）公司提供担保的议案》 为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断 增值，同意公司为控股子公司合计向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银 行业务45.04亿元提供保证方式的连带责任担保如下： 贷款单位 公司性质 担保额度（亿元） 天津三和果蔬有限公司 控股子公司 2.04 新疆绿原糖业有限公司 全资子公司 2 新疆冠农番茄制品有限公司 控股子公司 8 新疆银通棉业有限公司及其子公司 控股子公司 28 新疆冠农天沣物产有限责任公司 全资子公司 5 合 计 45.04 其中：（1）新疆银通棉业有限公司及其子公司包括：新疆银通棉业有限公 司、巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司、巴州顺泰 棉业有限责任公司、新疆汇锦物流有限公司。 （2）天津三和果蔬有限公司2.04亿元担保额度，分别为： 金融机构 担保额度（亿元） 渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 0.38 中国民生银行股份有限公司天津分行 0.3 中国邮政储蓄银行天津分行 0.2 中国银行股份有限公司天津宁河支行 0.26 中国建设银行股份有限公司天津宁河支行 0.3 中国农业发展银行股份有限公司天津市宁河支行 0.3 交通银行股份有限公司天津宁河支行 0.3 合计 2.04 上述担保的主债权期限为1-3年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在 担保额度和担保期限以内循环使用。为确保上述控股子（孙）公司实际生产经营 的需要，可以在本次担保总额度范围内对上述子（孙）公司调剂使用。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 11、审议通过《公司2019年预计日常关联交易的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 12、审议通过《关于公司控股子公司银通棉业2019年度技改项目投资预算 的议案》 为了降低生产成本，满足环保要求，确保2019年生产任务顺利完成，同意 公司控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司2019年度技改投资预算 1,486.47万元。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对 13、审议通过《关于拟公开挂牌转让持有的中航信托·天启（2016）196号 集合资金信托计划份额议案》 同意公司以公开挂牌的方式转让持有的中航信托·天启（2016）196号集合 资金信托计划全部份额，挂牌出让价格按照以下价格及评估价格孰高的原则执行： 即冠农股份持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天 启196号获得分配、转让的全部款项 +资金成本（按照公司实际出资×4.35%/365×2016年12月23日（含当日）至转让价款支付日（不含当日）期间的天数计 算）。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 14、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 为更好履行兵团职责使命，发挥集聚人口和产业带动的作用，并满足公司生 产经营管理需要，同意公司注册地址由“库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库 尔勒工业园”变更为“新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35 号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准为准。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 15、审议通过《修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订： 修订前： 第五条 公司住所：库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园 修订后： 第五条 公司住所：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35 号 除以上修订条款外，《公司章程》其他内容不变。注册地址变更及《公司章 程》的修订最终情况以工商登记管理部门核准为准。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 16、审议通过《关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案》 同意2018年度公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业 有限责任公司向关联法人铁门关永瑞供销有限公司及其分公司采购棉籽 8,953.65吨，平均单价1,435.54元/吨（不含税），金额共计1,285.15万元（不 含税）、采购棉籽壳3,000吨，平均单价581.82元/吨（不含税），金额174.55 万元（不含税）、皮棉采购增加13,640.00万元。公司全资子公司新疆绿原糖业 有限公司、控股子公司新疆番茄制品有限公司由于蒸汽价格调整向关联法人新疆 金川热电股份有限公司增加采购金额193.75万元。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 17、审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司吸收合并公司全资子公司的议 案》 同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司吸收合并公司全资子公司巴州 冠农番茄食品有限责任公司，并成立绿原糖业巴州番茄分公司（名称最终以工商 注册为准）。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 新疆冠农果茸股份有限公司监事会 2019年3月29日 . 报备文件 公司第六届监事会第三次会议决议 中财网
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