[公告]太辰光:2018年度独立董事述职报告（陈国尧）
深圳太辰光通信股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等 公司制度的规定和要求，在2018年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议及投票情况 2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正 确决策发挥了积极的作用。 公司2018年度共召开6次董事会。本人出席情况如下： 姓名 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯表决方 式参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未出 席会议 陈国尧 6 3 3 0 0 否 公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事 会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利 益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关 规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意 见： 公司第三届董事会第四次会议，本人对《公司2017年度利润分配预 案》等七个事项发表了独立意见。 公司第三届董事会第六次会议，本人对《关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的议案》发表了独立意见。 公司第三届董事会第七次会议，本人对《关于公司2018年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告的议案》等四个事项发表了独立意见。 公司第三届董事会第九次会议，本人对《关于核销部分资产的议案》 等二个事项发表了独立意见。 三、专门委员会的履职情况 （1）报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《薪酬与考核委员会工作 细则》开展工作，与其他委员共同对公司上年度绩效薪酬总额和董事、高 级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司薪 酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一 致的情形。 （2）报告期内，第三届董事会审计委员会共召开了5次会议。本人 作为公司审计委员会委员，按照《审计委员会工作制度》等制度，积极配 合主任委员，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、募集 资金的存放与使用、资产核销等事项进行了审查，做到了勤勉尽责。在年 度财务报告编制期间，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出 现的问题保持了充分沟通并提出了相关意见。 （3）报告期内，第三届董事会提名委员会共召开了1次会议。本人 作为董事会提名委员会委员，根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员 会议事规则》的规定，积极配合主任委员，在报告期内认真履行职责，考 察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，审阅了聘任独立董事 的议案，认为符合其任职资格，能胜任工作，同意聘任。 四、现场调查情况 2018年度，我们对公司进行了现场考察，特别是公司搬到坪山新址后， 积极了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会 决议执行情况。在日常工作中，与公司其他董事、高级管理人员及相关工 作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环 境及市场变化对公司的影响，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建 议。 五、保护投资者权益方面所做的工作 2018年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大 会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资 料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自 身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的 科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 六、其他 1、未提议召开董事会情况发生； 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生； 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 以上是本人作为独立董事2018年度履行职责的情况汇报，感谢公司 董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。2019 年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行 使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也 将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更 多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。 独立董事：陈国尧 2019年3月27日 中财网
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