[董事会]金鸿控股:第九届董事会2019年第一次会议决议公告
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-023 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2019年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一 次会议于2019年3月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年3月29 日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼公司会议室召开，会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 选举王磊为第九届董事会董事长 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中王磊为关联董事回避 表决。 1.2 选举吕涛为第九届董事会副董事长 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中吕涛为关联董事回避 表决。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2.1 聘任吕涛为公司总经理 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中吕涛为关联董事回避 表决。 2.2 聘任曾启富为公司财务总监兼投资总监 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中曾启富为关联董事回 避表决。 2.3 聘任焦玉文为公司副总经理兼董事会秘书 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中焦玉文为关联董事回 避表决。 2.4 聘任王文法为公司总工程师 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中董事王磊与王文法为 父子关系，为关联董事回避表决。 2.5 聘任杨英忠为公司副总经理 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 2.6 聘任张培贤为公司行政总监 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张培贤为关联董事回 避表决。 2.7 聘任张绍兵为公司总会计师 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 2.8 聘任李莹为公司风控总监 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 以上人员任期至本届董事会任期届满时止。 公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见： 根据以上聘任人员的个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象， 任职资格合法，同意上述聘任。公司对上述人员的聘任没有违反《公司法》和《公 司章程》有关规定，没有损害股东的利益。 3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 鉴于公司第八届董事会已届满，证券事务代表任期已满，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，并结合公司的实际工作需要，同意聘任张玉敏女 士为公司第九届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会 任期届满时止。（个人简历附后） 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见： 公司董事会聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定， 董事会表决程序符合法律法规的规定。经审阅董事会提交的张玉敏女士的个人简 历及相关资料，张玉敏女士协助董事会秘书工作，具备从事证券事务代表工作的 能力，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规 定，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况。 4、《关于聘任第九届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》 鉴于公司第八届董事会已届满，第九届董事会新任董事已产生，对新一届董 事会各专门委员会做以下聘任： 1）.董事会战略委员会成员名单： 主任委员：王磊 成 员：吕涛 曾启富 焦玉文 张帆（独立董事） 2）.董事会提名委员会成员名单： 主任委员：敬云川（独立董事） 成 员：王磊 曾启富 曹 斌（独立董事） 张帆（独立董事） 3）. 董事会审计委员会成员名单 主任委员：曹 斌 成 员：王磊 曾启富 敬云川（独立董事） 张帆（独立董事） 4）董事会薪酬与考核计委员会成员名单 主任委员：曹 斌 成 员：王磊 吕涛 敬云川（独立董事） 张帆（独立董事） 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2019年3月29日 附件：个人简历 王磊，男，汉族，1980年7月出生，研究生学历，曾任兴安盟中油新兴燃气有限公司 总经理、中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理。2011年至2016年任中油 金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理，2012年3月-2013年2月、2016 年4月份至今任公司董事。2016年4月-2017年5月任公司副总经理，2017年5月任公司 副董事长。该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不 存在关联关系，与拟聘任的总工程师王文法先生为父子关系，除此之外与公司董事、监事及 其高管不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 吕涛，男，1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务 处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国 网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰 展投资有限公司常务副总经理；2014年4月起任公司副总经理，2019年3月36日起被选举 为公司董事，该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 曾启富，男，1972年9月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，2002年5月-2005 年8月在华夏世纪投资有限公司从事风险投资工作，任项目经理；2005年8月-2007年11 月在世纪方舟投资有限公司从事股权投资工作，任投资部经理；2007年12月-2015年2月 在中国银河证券投资银行部工作，任高级副总经理；2015年2月-2018年12月在硅谷天堂 资产管理集团股份有限公司任投资总监；该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999 年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有 限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有 限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司 证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。2017年5月25至今任公司副总经理。 该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 王文法，男，1953年7月出生，大专学历，一级建造师，曾任中国石油管道局第四工 程公司工程处处长，中国石油管道局消防工程公司副总经理，2016年12月至今任中油金鸿 天然气输送有限公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的 股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事王磊先生为父子关系，除此之外与公司董事、 监事及其高管不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师 事务所副所长。现任大信会计师事务所吉林业务总部副总经理。2009年参加并通过了上市 公司独立董事培训班的培训，2014年9月起任公司独立董事。曹斌先生与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本 公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。 敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国 拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券 委委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年 - 2000 年 全国人大常委会法制工作委员会干部，从事立法工作。2001年至今，北京市高通律师事务 所创始合伙人、主任。2014年至今， 在线法律服务平台点法网创始人，参与创建中国法律 大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2014年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培 训。敬云川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 张帆，女，1972年出生，大学学历，研究生在读，注册会计师，2008年1月-2009年5 月任北京优耐特环保投资公司财务经理，2009年6月-2015年4月任天津中启创科技有限公 司财务总监，2015年5月至今任合润君达（北京）投资管理有限公司总经理。2016年5月 任公司独立董事。张帆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 杨英忠，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。曾任管道局秦皇岛输油气公司首 站调度、计量员；中油阿-塞管线自控、电气技术员；中油管道局秦皇岛输油气公司自动化、 工艺技术员；陕京管线北京输气处生产科长、副处长；中油管道局秦皇岛自动化工程公司书 记（兼副总经理）；中油秦皇岛燃气公司副总经理；河北输气管理处副处长；中油金鸿天然 气输送有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。杨英忠先生与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本 公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。 张培贤，女，1983年出生，本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源 部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理、2013年6月起任公司人力资源 部总经理。2015年5月至2017年4月24日任公司职工监事。2017年5月26日任公司总经 理助理。该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 张绍兵，男，1970年出生，本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教 育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。 2011年5月至2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理，2013年5月至今任 公司财务部总经理。2017年5月26日至今任公司总会计师。与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 李莹，女，1973年出生，硕士研究生，律师，毕业于中国人民大学。1994年－1999年 在北京市谢朝华律师事务所工作；1999年－2010年任北京市嘉润律师事务所律师；2010年 －2016年任中油金鸿天然气输送有限公司法律事务部法务经理；2016年至今任风险管理部 经理。2017年4月25日至2019年3月8日任公司非职工监事。与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 张玉敏，女，1984年，大学学历。张玉敏女士已于2013年取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。2014年3月至今任公司证券事务代表。张玉敏女士未持有公司股 份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情 形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。 中财网
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