[董事会]华夏幸福:第六届董事会第六十五次会议决议公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-055 华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2019年 3月22日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十五次会议的通知，会议于2019 年3月29日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并 表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议由公司董事 长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-056号公告。 本议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议。 (二) 审议通过《关于调整公司2019年上半年度担保预计额度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-057号公告。 本议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议。 (三) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-058号公告。 本议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议。 (四) 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-059号公告。 本议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议。 (五) 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》 公司拟为董事、监事及高级管理人员在中国平安财产保险股份有限公司投保 责任保险。公司董事会提请股东大会在年保险费不超过55万元，赔偿限额不超过 20,000万元范围内授权公司董事会，并同意公司董事会授权董事长办理董事、监 事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及 高级管理人员责任保险合同期满时或之前，在年保费不超过100万元，赔偿限额 不超过30,000万元的范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议。 (六) 审议通过《关于2019年与维信诺日常关联交易预计的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学先生回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-060号公告。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019年3月30日 中财网
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