[股东会]蓝光发展:2018年年度股东大会会议资料
四川蓝光发展股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料 二〇一九年四月八日 C:\Users\huy\AppData\Roaming\Tencent\Users\396423531\QQ\WinTemp\RichOle\XXI08P0KF3~){D}MB]BNQ79.png 目 录 会议议程---------------------------------------------------------------3 审议《公司2018年度董事会工作报告》---------------------------------------5 审议《公司2018年度监事会工作报告》-----------------------------------------10 审议《公司2018年度独立董事述职报告》---------------------------------------14 审议《公司2018年年度报告及其摘要》-----------------------------------------20 审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》--------------------21 审议《公司2018年度利润分配预案》-------------------------------------------24 审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》---------------25 审议《关于公司预计2019年度新增担保额度的议案》-----------------------------26 审议《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》----------------------------------37 审议《关于公司2019年度土地投资计划的议案》---------------------------------39 审议《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》----------40 审议《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》----------------------43 四川蓝光发展股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。 二、由见证律师确认与会人员资格。 三、会议主持人宣布会议开始。 四、审议议案： 议案 序号 议案名称 是否为特别 决议事项 1 《公司2018年度董事会工作报告》 否 2 《公司2018年度监事会工作报告》 否 3 《公司2018年度独立董事述职报告》 否 4 《公司2018年年度报告及其摘要》 否 5 《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》 否 6 《公司2018年度利润分配预案》 否 7 《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 否 8 《关于公司预计2019年度新增担保额度的议案》 是 9 《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》 是 10 《关于公司2019年度土地投资计划的议案》 否 11 《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》 否 12 《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》 否 五、投票表决并进行监票、计票工作。 六、宣布会议表决结果。 七、见证律师宣读《法律意见书》。 八、会议主持人宣布大会结束。 议案一： 四川蓝光发展股份有限公司 2018年度董事会工作报告 各位股东： 2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实 施，不断规范公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效保障了公司和全体股东 的利益。现就2018年度的工作情况报告如下： 一、 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析 2018年是地产调控的持续深化年，面对复杂多变的市场环境，公司坚持规模与 利润并重，围绕住宅产业，打造高度协同的同心多元化产业生态链。报告期内，公司 实现了经营业绩的大幅增长。 （一）收入、利润规模大幅提升 报告期内，公司实现营业收入308.21亿元，同比增长25.53%，实现利润总额33.77 亿元，同比增长90.49%，实现归属于上市公司股东的净利润22.24亿元，同比增长 62.91%。 房地产开发： 公司房地产业务实现了规模化的发展，全年实现销售面积802万平方米，销售金 额855亿元，同比分别上升32%和47%。 全年累计新开工1,077万平方米，同比上升103%；累计竣工337万平方米，同 比上升23%。 物业服务： 嘉宝股份管理规模快速增长，全年实现营业收入13.99亿元，同比增长43.95%， 实现净利润2.89亿元，同比增长49.15%。 医药业务： 成都迪康药业OTC业务实现了全国化布局，全年实现营业收入10.14亿元，同 比增长29.60%；实现净利润0.9亿元，同比增长4.15%。 （二）持续优化资源储备 公司遵循国家战略规划，精准把握城市群及城市发展规律，聚焦于未来中国人口 增长高地，坚持“高价值、高增值”的投资布局，坚持“东进南下”、“1+3+N”战 略，布局都市圈轮动区域上的价值洼地。2018年，公司新进入福州、南宁、宁波、 湖州、扬州、洛阳、宝鸡等城市，已在全国成功布局50余个城市。 突破传统招拍挂，积极拓展收并购、合作开发、产业拿地、代工代建等多元化土 地资源获取模式。2018年公司共计新增土地储备共85块，总建筑面积约1,496万平 方米，项目资源满足持续发展需要。 （三）盈利能力大幅提升，股东回报提高 本年度，公司实现基本每股收益0.6223元/股，同比增幅52.11%；实现净利率 8.10%，较上年增加3.01百分点；实现加权平均净资产收益率17.07%，较上年增加 4.27百分点，盈利能力大幅增加。 公司重视股东回报，切实维护股东权益。2018年度，公司拟以利润分配实施股 权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），分红总 额为775,868,089.10元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的35%。 （四）资本运作、融资方式多样化，财务状况安全稳健 为搭建国际资本平台，助推产业加速发展，公司下属控股子公司嘉宝股份、成都 迪康药业拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市。2019年3月，嘉宝股份发行境外上市外资股获得中国证监会核准。 公司建立了包括招商银行、民生银行在内的十三家总行级的银行战略合作，并通 过多种金融资本运作手段，持续优化负债结构，2018年公司整体平均融资成本为 7.54%。报告期内，公司新增获得25亿公司债、14亿中票、50亿短融的批文；发行 永续中票10亿元、短期融资券5亿元、购房尾款ABN 11.4亿元、购房尾款ABS 8.2 亿元、私募债50亿元、美元债2.5亿元。 公司在快速发展的同时，严格控制财务杠杆，确保资金安全和经营稳定。截至 2018年12月31日，公司在手现金252亿元，扣除预收账款后的资产负债率为69.98%。 报告期内，中诚信证券评估有限公司将公司主体信用评级及公司债信用评级从 AA上调至AA+。截至目前，公司股票为上证180指数成分股、中证500指数成分股、 上海证券交易所融资融券标的及沪股通标的。 （五）专业化、标准化、智能化管理模式 公司一直致力于信息化、互联网化、智能化的创新应用，在行业内率先践行业务 数字化和智能化创新。公司推进建设为管理赋能的智慧投资、AIoT智能人居平台、 智慧客服、建材集采大平台（阿拉汀）、智慧营销等智能化应用，支撑地产投资、产 品、客服、采购、营销等业务转型升级。搭建涵盖市场、行业数据和政策的投资大数 据平台，助力公司全国化布局下的跨越式发展；构建智能化与物联网AIoT产业平台， 整合国内先进技术，打造国内先进的智能IoT人居生态体系；引入AI智能客服机器 人为客户提供全方位的智能化服务，提高服务效率和服务质量；打造全产业链在线集 采平台，贯通商品、品牌、合同、订单、会员、运营的线上服务；构建智慧案场，从 数据管理到可视化分析等一系列营销智能化工具，提升营销管理的智能化水平。 通过多年的发展，公司已在各制度流程、决策机制、管控机制等上建立了完善的 管理体系和风险防控系统，具备了可复制、高效发展的能力，支撑了蓝光区域裂变和 快速化全国发展的进程。 （六）开放的企业文化，多元化的激励分享机制 公司尊重和关心员工的个人利益，倡导“勤勉、强我、利他”的奋斗者精神，以 内生的力量不断地自我更新、自我发展，共建蓝光事业平台，从而实现企业的永续成 长。 秉持“一起创造，勇于担当，共同分享”的核心发展理念，公司持续推进股权激 励及共享机制，将资本、知识与企业家精神进行有机结合，充分激发管理层员工的主 人翁意识和奋斗精神。近几年，不断打开人才边界，积极吸引全国行业优秀人才加入。 针对中高级人才所推行“盘古计划”，仅2018年就引入核心人才49人，人才结构的 改变为公司发展注入了极大的活力。 继2015年推出“限制性股票激励计划”，2017年实施“蓝色共享”事业合伙人计 划后，公司于2018年1月推出了“股票期权激励计划”。目前，公司股票期权激励计划 已向核心高管授予17,925.60万份股票期权。 二、 2018年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共计召开董事会会议19次，董事参加董事会的情况如下： 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 杨铿 否 19 19 19 0 0 否 张巧龙 否 19 19 16 0 0 否 欧俊明 否 15 15 14 0 0 否 余驰 否 6 6 6 0 0 否 王万峰 否 19 19 16 0 0 否 唐小飞 是 19 19 16 0 0 否 逯东 是 19 19 16 0 0 否 王晶 是 19 19 17 0 0 否 吕正刚（离任） 否 4 4 4 0 0 否 任东川（离任） 否 4 4 4 0 0 否 李澄宇（离任） 否 4 4 4 0 0 否 李高飞（离任） 否 8 8 6 0 0 否 魏开忠（离任） 否 14 14 12 0 0 否 （二）董事会下设各专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四大 专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责 的履行职责并在公司经营过程中提出了相关专业性意见，充分发挥其专业性作用，不 存在异议事项。 董事会战略委员会审核了公司发行美元债、公开发行公司债、申请注册发行债务 融资工具以及公司下属两家子公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港 联合交易所有限公司主板挂牌上市的事项。 董事会审计委员会在2017年年报审计过程中积极与公司年审注册会计师进行沟 通，认真审阅公司编制的财务会计报表并发表书面意见，向会计师事务所发出2017 年审计工作的督促函。同时，审计委员会对公司审计机构2017年度的工作进行了评 价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则， 勤勉尽责，认真履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完 成了公司2017年度财务审计及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计 报告客观、公正、及时，提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会还对公司2018年度内部审 计工作计划、重大关联交易事项、报告期内的各定期财务报告等进行了审阅。 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪酬的 发放及披露情况进行了监督审查；对《公司第七届董事监事津贴方案》、《公司2018 年股权期权激励计划（草案）》及其摘要以及《公司2018年股票期权激励计划实施考 核管理办法》进行了审核。 董事会提名委员会在公司董事会换届选举、董事增补及高级管理人员聘任工作 中，对候选人的任职资格及提名程序进行了审查。 （三）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会9次。公司董事会根据《公 司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和 授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （四）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善 公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务， 加强公司内幕信息管理，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司治理与中国 证监会相关规定的要求不存在重大差异。 三、 2019年经营计划 2019年，面对房地产行业环境及行业政策的变化，公司将以变迎变，积极谋求 发展，坚持规模与利润并重，实现高质量的增长。地产业务将逐步回归新一线、二线 及强三线的战略布局，全年计划土地投资总额500亿元；自有房地产项目计划开工面 积1800万平方米，竣工面积400万平方米。全年力争实现营业收入350亿元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33亿元。 2019年，公司董事会全体成员将以强烈的事业心和高度的责任感，认真落实股 东大会各项决议，规范运作、科学决策，力争以优秀的业绩回馈股东。 请各位股东审议。 议案二： 四川蓝光发展股份有限公司 2018年度监事会工作报告 各位股东： 2018年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事 规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职 责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员履职 情况等方面进行了认真监督检查，促进公司规范运作，保护公司及股东的合法权益。 现将监事会2018年度履职情况报告如下： 一、监事会基本情况 公司第七届监事会由王小英女士、常珩女士、雷鹏先生三名监事组成，其中雷鹏 先生为职工代表监事，王小英女士为监事会主席。 二、2018年监事会会议召开情况 2018年，公司监事会共召开了12次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。公司监事会召开情 况如下： 会议时间 会议届次 召开 形式 审议通过的议案 2018/1/5 第六届监事会第 二十六次会议 通讯 1、审议《关于<四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划实 施考核管理办法》 3、审议《关于核实<四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激 励计划激励对象名单>的议案》 2018/1/29 第六届监事会第 二十七次会议 通讯 审议《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》 2018/3/29 第六届监事会第 二十八次会议 现场 1、审议《公司2017年度监事会工作报告》 2、审议《监事会关于董事2017年度履职情况的报告》 3、审议《公司2017年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》 4、审议《公司2017年年度报告及其摘要》 5、审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》 6、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《公司2017年度内部控制评价报告》 9、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的 议案》 10、审议《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资 及担保协议>暨关联交易的议案》 11、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》 12、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 2018/4/20 第七届监事会第 一次会议 现场 审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 2018/4/27 第七届监事会第 二次会议 通讯 审议《公司2018年第一季度报告》 2018/6/29 第七届监事会第 三次会议 通讯 1、审议《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》 2、审议《关于调整公司股票期权激励计划行权数量及价格的议案》 2018/7/30 第七届监事会第 四次会议 通讯 1、审议《关于公司所属两家控股子公司境外上市符合<关于规范境 内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》 2、审议《关于公司所属公司四川嘉宝资产管理集团股份有限公司境 外上市方案的议案》 3、审议《关于公司所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市方 案的议案》 4、审议《关于维持本公司独立上市地位承诺的议案》 5、审议《关于本公司持续盈利能力的说明与前景的议案》 2018/8/1 第七届监事会第 五次会议 通讯 1、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议 案》 2018/8/17 第七届监事会第 六次会议 现场 结合 通讯 1、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》 2、审议《公司2018年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》 3、审议《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2018/10/12 第七届监事会第 七次会议 通讯 1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》 2、审议《关于公司2018年股票期权激励计划预留股票期权数量调 整及授予的议案》 2018/10/29 第七届监事会第 八次会议 通讯 审议《公司2018年第三季度报告》 2018/12/28 第七届监事会第 九次会议 通讯 审议《关于公司2018年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》 三、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，依法列席了 公司董事会，参加公司股东大会，对公司规范运作和公司董事及高级管理人员履行职 务情况进行了严格的监督。 监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度及法人治理结构，并在公司 各层面的运作中得到有效执行。公司股东大会、董事会会议的召集、召开和表决程序 均严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定执行，会议决策程序 及表决结果合法有效。公司董事和高级管理人员在履行职责和行使职权时能勤勉尽 责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定及损害公司和投资者利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真审核了公司董事会编制的定期报告，对公司财务制度 执行和财务运行情况进行了监督检查。 监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务状况良好，财务报告 真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入情况 报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放、使用及管理情况进行了监督检查。 监事会认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等 的有关规定，《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、 完整的反映了公司2018年度募集资金的存放、使用及管理情况。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司有关收购、出售资产和股权等交易事项的价格合理，不存在内幕 交易情况，未发现有损害部分股东权益或者造成公司资产流失的情况。 5、公司关联交易情况 报告期内，公司监事会对公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司及其下属控 股子公司续签《提供融资及担保协议》所涉关联交易事项进行了监督检查。 监事会认为：各项关联交易均严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定， 决策审议程序合法合规，关联交易价格合理公允，符合公司日常经营及发展战略需要， 没有损害公司及非关联股东的权益。 6、公司内部控制自我评价报告审阅情况 报告期内，公司监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行了监督检查， 并对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了审核。 监事会认为：公司结合自身业务特点及管理要求，已逐步建立和完善了公司内 部控制体系及各项管理制度，并得到有效的执行和实施，公司内部控制不存在重大 缺陷，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的 建设及运行情况。 7、公司股权激励情况 报告期内，公司监事会对公司期权激励计划、限制性股票激励计划的实施情况包 括期权草案、期权授予、期权价格及数量调整、限制性股票回购价格调整及回购注销 等事项进行了监督检查。 监事会认为：公司期权及限制性股票激励事项的决策程序、实施过程等符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。 8、公司所属子公司境外上市情况 报告期内，公司监事会对公司所属两家控股子公司嘉宝股份和成都迪康药业境外 上市事宜进行了监督检查。 监事会认为：公司所属两家控股子公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所 属企业到境外上市有关问题的通知》，嘉宝股份和成都迪康药业境外上市后，不会对 公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响，不影响公司维持独立上市地 位，符合相关法律法规的规定。 四、监事会 2019年度工作重点 2019年度，监事会将继续严格遵照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定， 充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉的履行监督职责，对公司董事会的依法运 作、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查，督促公司持续优化内部控制 管理体系，切实维护广大股东的合法权益。 重点工作为：持续加强财务监督与检查，重点围绕关联交易、资金管理和内控机 制等方面强化监督；积极开展监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作，并按 照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动。 请各位股东审议。 议案三： 四川蓝光发展股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 各位股东： 作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年我们 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，忠实履行 独立董事的职责和义务，充分发挥了独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作， 不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2018年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司进行了第七届董事会换届选举，选举唐小飞、逯东、王晶为公司 第七届董事会独立董事。公司第七届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。人员具体情况 如下： 1、唐小飞先生，教授，博士生导师，毕业于西南交通大学经济管理学院管理学 专业，著名城市品牌战略专家、营销专家，国家级教学团队核心成员。2010年度获 西南财经大学优秀科研成果奖，2012年度获刘诗白优秀科研成果奖二等奖，2013年 入选教育部新世纪优秀人才支持计划。现任西南财经大学西部商学院教授、博士生 导师，兼任国际品牌战略学会秘书长兼常务理事、中国市场学会理事、成都市政府 品牌战略专家顾问、成都市驰名商标评审委员会专家、央视微电影青春频道执行总 监。2015年4月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会战略委员会及审计委员会委员。 2、逯东先生，教授，博士生导师，中国会计学会会员，毕业于西南财经大学会 计学院财务管理专业。历任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师，西南财 经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士 生导师。2015年4月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事会审计委员会 主任委员、董事会提名委员会委员。 3、王晶先生，法学博士，毕业于美国耶鲁大学和美国哈佛大学法学院，获历史 学学士学位及法学博士学位，并于2007年取得美国纽约州律师执照。在耶鲁大学时 期曾获得Sterling学者荣誉，在哈佛法学院深造期间荣获公益项目奖学金。曾在联 合国卢旺达国际刑事法庭检察官办公室实习，后在美国苏利文克伦威尔律师事务所纽 约及北京办公室担任律师，现任佳辰资本有限公司法务总监。曾参与的项目获得由专 业权威杂志《CHINA BUSINESS LAW》评选的2012年度最佳并购奖及最佳海外上市奖。 2015年4月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、 董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性情况说明 公司独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2018年公司共召开董事会19次，其中现场结合通讯表决方式召开3次，通讯表 决方式召开16次；召开股东大会10次；召开董事会审计委员会6次、董事会战略委 员会3次、董事会薪酬与考核委员会2次、董事会提名委员会4次。 报告期内，独立董事严格履行工作职责，认真参加董事会和股东大会，仔细阅读 会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表独立意 见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2018年度，独立董事未对公司本 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 出席董事会和股东大会会议的具体情况如下： 独立董 事姓名 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 通讯方式 参加会议 次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股 东大会 的次数 唐小飞 19 19 16 0 0 否 9 逯 东 19 19 16 0 0 否 7 王 晶 19 19 17 0 0 否 6 报告期内，独立董事出席了全部董事会各专业委员会会议。 （二）现场考察及上市公司配合情况 2018年度，公司独立董事实地了解公司生产经营情况，并就公司发展战略、经 营及财务状况、内控实施情况等与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人进行 沟通，获取了大量有助于做出独立判断的资料。为配合独立董事相关工作，公司建立 了与独立董事的沟通汇报机制，主动向独立董事提供公司生产经营及重大事项进展情 况，以便独立董事能及时了解公司动态信息。公司能够为独立董事的履职提供各种便 利条件和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 根据相关法律法规的要求，独立董事对公司2018年发生的关联交易、对外担保、 股权激励等重大事项进行了重点关注，并在董事会及董事会专业委员会上对公司的重 大事项决策发表了独立意见，现将各项情况汇报如下： （一）关联交易情况 公司与控股股东及其下属控股子公司续签《提供融资及担保协议》的关联交易事 项：本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 公司董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，董事会表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 （二）对外担保及资金占用情况 1、我们对公司在报告期内新增的对外担保事项均进行了认真审查并发表独立意 见。 2、我们对公司2018年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 如下： （1）截止2018年12月31日，公司及控股子公司（含其下属公司，下同）对外 担保余额为3,835,573万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的 243.38%。公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为3,636,911万 元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的230.78%。公司无逾期担 保。公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。 （2）公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 （3）公司及控股子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担 保类型主要为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住房 的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2018年12月31 日，公司承担阶段性担保额为人民币3,464,836.12万元。公司可能承担的风险为因购 房客户出现银行按揭贷款违约，公司需在承担的保证责任范围内支付相关违约本息金 额。此种情况下，公司可以根据相关购房合同的约定，通过有权解除商品房买卖合同、 有权不予办理房屋交付或权属转移登记等措施实施追偿。公司不存在由于上述担保连 带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对公司财务状况造成重大影 响。 2018年度，公司及控股子公司新增的对外担保事项符合公司经营发展需要，有 助于下属公司及项目合作方高效、顺畅的开展生产经营活动；被担保方主要为公司控 股子公司、参股公司或项目合作方，担保风险可控；符合证监发[2005]120号文等规 范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形；对外担保的审议及决策程序符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的要求。 （三）募集资金的使用情况 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》 等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资 金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。《公司2018年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2018年度募集资金 的存放、使用及管理情况。 （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况 1、报告期内，我们对公司董事会换届选举、增补董事、聘任高级管理人员事项 发表了如下独立意见：董事及高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定；增补的董事及聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的 能力，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员规定的情 况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 2、关于《公司第七届董监事津贴方案》，我们认为该津贴标准充分考虑了公司所 处行业和规模等因素，有利于调动公司董监事的工作积极性，强化董监事勤勉尽责的 意识，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对 本方案的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。 3、对于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，我们根据年报披露要求对报酬 的决策程序、发放标准进行了核查，认为公司2018年年度报告中披露的董事、监事 和高级管理人员的报酬情况与实际情况相符。 （五）业绩预告及业绩快报情况 公司于2019年1月25日发布了《2018年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易 所股票上市规则》的相关规定。 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。信永中和会计师事务所具备证券 从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司 审计工作的要求；公司续聘2018年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章 程》的规定。 （七）现金分红及其他投资者回报情况 公司在2018年实施的2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法 律法规和《公司章程》中关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《公司未来三年 股东回报规划》中“公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三 年实现的年均可分配利润的30%”的要求；能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可 持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。 （八）公司及股东承诺履行情况 报告期内，公司、股东及实际控制人均严格履行了相关承诺。 （九）信息披露的执行情况 2018年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告4个、临时公告180 个。独立董事对公司2018年度信息披露的执行情况进行了持续监督，认为公司严格按 照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司各项信息披露制 度的规定开展信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息， 未发生因信息披露违规而受到监管部门处罚的情况。 （十）内部控制的执行情况 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内 部控制指引》等规定，持续完善内部控制体系，公司内部控制各项制度、操作流程符 合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效的执行和实施，能够保障公司 经营活动有序开展。 （十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况 报告期内，公司董事会及下属各专业委员会运作规范，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则的规定。公司董事 会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照实施细则的 规定，认真勤勉地履行各自职责，在公司重大决策中充分发挥其专业性作用： 董事会战略委员会审核了公司发行美元债、公开发行公司债、申请注册发行债务 融资工具以及公司下属两家子公司拟境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合 交易所有限公司主板挂牌上市的事项。 董事会审计委员会在公司定期报告编制和年度审计、聘任审计机构、内部控制制 度建设等工作中积极发挥专业委员会的作用。在公司定期报告编制和年度财务审计过 程中，与年审注册会计师积极沟通，审阅财务报告；对拟聘任的审计机构的从业资格 和专业能力进行审核；对董事会内部控制自我评价报告进行审阅。 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪酬的 发放及披露情况进行了监督审查；对《公司第七届董事监事津贴方案》、《公司2018 年股权期权激励计划（草案）》及其摘要以及《公司2018年股票期权激励计划实施考 核管理办法》进行了审核。 董事会提名委员会在公司董事会换届选举、董事增补及高级管理人员聘任工作 中，对候选人的任职资格及提名程序进行了审查。 四、总体评价 2018年，公司全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行了职责； 同时本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式主动调查和认真分析了公司生 产、经营情况，对相关议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了 表决权。在公司治理和重大经营决策方面，提出了指导性建议，在客观公正的基础上， 发表了专项说明和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体 股东的合法权益。 请各位股东审议。 议案四： 四川蓝光发展股份有限公司 2018年年度报告及其摘要 各位股东： 公司2018年年度报告全文及其摘要已于2019年3月18日刊载于上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn，年报摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》上公开披露，敬请查阅。 请各位股东审议。 议案五： 四川蓝光发展股份有限公司 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 各位股东： 我就公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况向股东大会作汇报，请予以 审议。 一、2018年度财务决算情况 2018年度，围绕董事会制定的年度经营目标，通过管理层和员工的不懈努力， 公司经营业绩和资产财务状况良好。公司2018年度财务决算会计报表已按照《企业 会计准则》编制完成，经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计 报告。 现将公司2018年度财务决算情况报告如下： （一）截止2018年12月31日公司财务状况 1、资产总额15,088,067.96万元，较年初增加5,563,594.25万元，增幅为58.41%。 其中：流动资产合计13,595,746.16万元，非流动资产合计1,492,321.80万元。 2、负债总额为12,378,750.10万元，较年初增加4,759,108.04万元，增幅为62.46%。 其中：流动负债合计8,347,421.33万元，非流动负债合计4,031,328.77万元。 3、少数股东权益1,133,389.23万元。 4、归属于母公司股东权益合计1,575,928.63万元，较年初增加121,252.62万元， 增幅为8.34%。其中：股本298,410.80万元，其他权益工具396,167.92万元，资本公 积65,077.13万元，其他综合收益54,806.93万元，盈余公积68,503.96万元，未分配 利润698,567.16万元。 （二）2018年经营成果 1、营业收入本年实现3,082,054.09万元，与上年同期2,455,303.46万元相比增加 626,750.63万元，增长25.53%； 2、营业成本本年发生2,226,780.98万元，与上年同期1,840,556.36万元相比增加 386,224.62万元，增长20.98%； 3、销售及管理费用（含研究开发费用）本年发生287,284.53万元，与上年同期 221,360.53万元相比增加65,924.00万元，增长29.78%； 4、营业利润本年实现356,887.57万元，与上年同期181,847.13万元相比增加 175,040.44万元，增长96.26%； 5、净利润本年实现249,604.92万元，与上年同期125,001.17万元相比增加 124,603.75万元，增长99.68%。 6、归属于母公司所有者的净利润本年实现222,407.39万元，与上年同期 136,525.46万元相比增加85,881.93万元，增长62.91%。 （三）股东权益变动情况 1、股本298,410.80万元，比年初213,221.97万元增加85,188.83万元，主要系公 司实施资本公积金转增股本及股权激励限制性股票回购注销所致； 2、其他权益性工具396,167.92万元，比年初455,300.00万元减少59,132.08万元， 主要系公司本年归还永续债所致； 3、资本公积65,077.13万元，比年初139,662.23万元减少74,585.09万元，主要 系公司实施资本公积金转增股本及与子公司少数股东进行权益性交易所致； 4、年初未分配利润为569,498.90万元，加上本年度实现归属于上市公司股东的 净利润222,407.39万元，减去本年计提法定盈余公积35,338.42万元，减去本年度分 配上年度利润21,317.28万元，减去其他权益工具利息36,683.43万元，年末未分配利 润为698,567.16万元。 （四）主要会计数据及财务指标分析 指标名称 单位 2018年度 2017年度 本年度比上年增（+）减（-） 额 率（%） 营业收入 万元 3,082,054.09 2,455,303.46 626,750.63 25.53 归属于母公司所有 者的净利润 万元 222,407.39 136,525.46 85,881.93 62.91 归属于母公司所有 者的扣除非经常性 损益的净利润 万元 246,862.06 133,585.13 113,276.93 84.80 经营活动产生的现 金流量净额 万元 46,198.41 755,367.95 -709,169.54 -93.88 基本每股收益 元/股 0.6223 0.4091 0.2132 52.11 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 元/股 0.7042 0.3993 0.3049 76.36 加权平均净资产收 益率 % 17.07 12.80 增加4.27个百分点 - 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 % 19.32 12.49 增加6.83个百分点 - 二、2019年度财务预算 2019年公司将立足现有主营业务，持续推进改善型产品，加强企业内部管理， 提高经营效率和效果，促进公司健康、持续发展，力争实现营业收入和净利润的稳步 增长。 2019年财务预算的主要财务指标为：营业收入350亿元，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润33亿元。 请各位股东审议。 议案六： 四川蓝光发展股份有限公司 2018年度利润分配预案 各位股东： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 3,533,841,623.37元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积 金353,384,162.34元，加上年初母公司未分配利润452,347,026.95元，减去2018年已 实施的2017年度利润分配213,172,833.90元后，减去永续债利息335,604,687.56元， 公司2018年末可供股东分配的利润为3,084,026,966.52元。 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红指导意见的精神，公司高度重视对投资者 的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2018年度，公司经营业绩保持稳 定增长，经营情况和盈利能力良好。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的相关规定，在符 合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大投资者创造持续稳 定的收益，与全体股东共享公司经营成果，公司董事会提出2018年度利润分配预案如 下： 公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.60元（含税）；公司本次拟不进行送股和资本公积金转增股本。 按公司目前的总股本2,984,108,035股计算，预计现金分红总额为775,868,089.10 元，占公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的35%，符合《公司 章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的相关规定。实际现金分红 的数额以利润分配实施股权登记日总股本计算金额为准。留存的未分配利润将用于补 充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。 请各位股东审议。 议案七： 四川蓝光发展股份有限公司 关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案 各位股东： 为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 公司2018年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范 和操守，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。 请各位股东审议。 议案八： 四川蓝光发展股份有限公司 关于公司预计2019年度新增担保额度的议案 各位股东： 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，公司拟预计2019年度新增担保额度不超过785亿元，具 体包括： 1、子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保额度不超过20亿元； 2、为全资子公司提供担保额度不超过289.10亿元； 3、为非全资子公司提供担保额度不超过475.90亿元； 4、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司为本公司提供担保，子公 司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需 要提交股东大会审批的全部担保情形； 5、本次预计新增担保额度的有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。 在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策 程序。 二、具体担保情况 在上述担保额度范围内，公司预计2019年度新发生担保事项具体如下： 序号 被担保公司 与本公司关系 新增担保金额 （万元） （一）子公司为本公司提供担保额度不超过200,000万元 1 四川蓝光发展股份有限公司 本公司 200,000 （二）为全资子公司提供担保额度不超过2,891,000万元 1 南宁森驰置业有限公司 全资子公司 50,000 2 清镇润弘房地产开发有限公司 全资子公司 50,000 3 云南白药置业有限公司 全资子公司 50,000 4 天津蓝光骏景房地产开发有限公司 全资子公司 30,000 5 衡水红美房地产开发有限公司 全资子公司 100,000 6 天津西青杨柳青森林绿野建筑巟程有限公司 全资子公司 240,000 7 青岛蓝光房地产开发有限公司 全资子公司 30,000 8 福州蓝骏置业有限公司 全资子公司 30,000 9 成都煜明装饰巟程有限公司 全资子公司 15,000 10 湖北楷熠房地产开发有限公司 全资子公司 40,000 11 四川蓝光和骏实业有限公司 全资子公司 90,000 12 惠州炽坤房地产开发有限公司 全资子公司 71,000 13 合肥炀玖商贸有限责任公司 全资子公司 13,000 14 其他需担保全资子公司 全资子公司 0 15 其他新设（股权收贩）全资子公司 全资子公司 2,082,000 小计 全资子公司 2,891,000 （三）为非全资子公司提供担保额度不超过4,759,000万元 1 成都浦兴商贸有限责任公司 非全资子公司 50,000 2 重庆蓝申置业有限公司 非全资子公司 50,000 3 青岛和骏房地产开发有限公司 非全资子公司 80,000 4 青岛庚辰黄岛汽车产业有限公司 非全资子公司 50,000 5 重庆宇晟置业有限公司 非全资子公司 225,000 6 宝鸡鼎丰置业有限公司 非全资子公司 160,000 7 宝鸡宝丰置业有限公司 非全资子公司 60,000 8 西安品诺实业有限公司 非全资子公司 70,000 9 西安炬坤房地产开发有限公司 非全资子公司 17,000 10 晋中锦添合意房地产开发有限公司 非全资子公司 132,000 11 惠州蓝光和骏置业有限公司 非全资子公司 30,000 12 山东华鹏蓝光房地产开发有限公司 非全资子公司 60,000 13 无锡蓝光灿琮房地产管理咨询有限公司 非全资子公司 90,000 14 丰县蓝光地产开发有限公司 非全资子公司 30,000 15 金华天澜置业有限公司 非全资子公司 30,000 16 余姚市蓝骏置业有限公司 非全资子公司 40,000 17 武汉市新宏森地产置业有限公司 非全资子公司 75,000 18 漯河市鎏源置业有限公司 非全资子公司 102,000 19 新乡市唐普锦鸿房地产开发有限公司 非全资子公司 45,000 20 洛阳浩德安澜置业有限公司 非全资子公司 138,000 21 河南中成浩德房地产开发有限公司 非全资子公司 115,000 22 茂名烨城房地产开发有限公司 非全资子公司 80,000 23 茂名煜坤房地产开发有限公司 非全资子公司 30,000 24 其他需担保癿非全资子公司 非全资子公司 0 25 其他新设（股权收贩）非全资子公司 非全资子公司 3,000,000 小计 非全资子公司 4,759,000 合计 7,850,000 备注： 1、实施过程中，按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别， 若在签订担保合同时已约定了相关股权增资、转让等变更事宜，以约定事宜完成后的 公司持股比例确定使用额度的类别。 2、同时为同一笔融资的共同债务人（包括全资、非全资子公司）提供担保时， 担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。 三、被担保人基本情况： 序 号 公司名称 成立日期 住所 法定代 表人 注册资本 （万元） 主营业务范围 公司持股 比例（包 括直接及 间接） 主要财务指标 1 南宁森驰置业 有限公司 2018年07 月24日 南宁市邕宁区蒲 津路229号原县交 通局办公室2楼32 号房 张婷 2000 房地产开发（凭资质证经营），房地产交易、 居间、行纪、代理，对房地产投资。 100% 截止2018年12月31日，总资 产12,104.34万元，总负债 10,110.51万元，净资产 1,993.82万元；2018年1-12月， 营业收入0万元，净利润-6.18 万元。 2 清镇润弘房地 产开发有限公 司 2019年01 年29日 贵州省贵阳市清 镇市青龙街道办 事处云岭小区民 兴路30号 张璐 1000 法律、法规、国务院决定规定禁止癿不得经营； 法律、法规、国务院决定规定应当许可（実批） 癿，经実批机关批准后凭许可（実批）文件经 营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（実 批）癿，市场主体自主选择经营。（房地产开 发；房地产营销及策划。） 100% 新设公司，暂无财务指标。 3 云南白药置业 有限公司 2006年04 月24日 云南省昆明市呈 贡区云南白药街 3686号 陇军 52500 城市建设投资；房地产开发；建筑材料、装饰 材料、机械设备销售。 100% 截止2018年12月31日，总资 产389,380,55万元，总负债 188,623.50万元，净资产 200,757.05万元；2018年1-12 月，营业收入8,165.98万元， 净利润-6,983.58万元。 4 天津蓝光骏景 房地产开发有 限公司 2018年09 月19日 天津市宁河区芦 台镇幸福商业广 场A区-704集中办 公区 周鹏 10000 房地产开发；物业服务;物业管理。 100% 截止2018年12月31日，总资 产52,233.66万元，总负债 52,243.97万元，净资产-10.31 万元；2018年1-12月，营业收 入0万元，净利润-10.31万元。 5 衡水红美房地 2018年07 河北省衡水市桃 周鹏 5000 房地产开发经营。物业管理。 100% 截止2018年12月31日，总资 产开发有限公 司 月02日 城区人民西路567 号金域华府1幢3 层商310 产186,507.31万元，总负债 186,708.13万元，净资产 -200.82万元；2018年1-12月， 营业收入0万元，净利润 -200.82万元。 6 天津西青杨柳 青森林绿野建 筑巟程有限公 司 2011年07 月26日 西青区杨柳青镇 一经路立交桥北 周鹏 5000 法律法规禁止癿，不得经营；应经実批癿，未 获批准前不得经营；法律、法规未规定実批癿， 自主经营；房地产开发与经营。 100% 截止2018年12月31日，总资产 427,630.52万元，总负债 381,970.99万元，净资产 45,659.53万元；2018年1-12月， 营业收入3,453.75万元，净利润 -6,080.21万元。 7 青岛蓝光房地 产开发有限公 司 2016年08 月02日 山东省青岛市市 北区嘉定路2号55 室 张涛 5000 房地产开发、经营；房地产信息咨询。 100% 截止2018年12月31日，总资产 505,834.04万元，总负债 401,550.33万元，净资产 104,283.71万元；2018年1-12 月，营业收入0.69万元，净利 润-3,624.98万元。 8 福州蓝骏置业 有限公司 2019年01 月08号 福建省福州市长 乐区首占镇新民 路111号司法所楼 201室 颜峰 1000 房地产开发经营。 100% 新设公司，暂无财务指标。 9 成都煜明装饰 巟程有限公司 2015年09 月23日 成都市金牛区北 站东一路18号 程耀贵 1000 室内、室外建筑装饰装修巟程设计及施巟；钢 结构巟程设计及施巟；建筑幕墙巟程设计及施 巟；机电设备安装巟程设计及施巟；城市照明 巟程设计及施巟；建筑装饰装修材料销售；巟 程管理服务；巟程勘察设计。 100% 截止2018年12月31日，总资 产451,531.30万元，总负债 443,742.89万元，净资产 7,788.41万元；2018年1-12月， 营业收入62,254.93万元，净利 润5,259.58万元。 10 湖北楷熠房地 产开发有限公 2018年12 月20日 襄阳市樊城区长 虹路谷山大厦1幢 吴卓 1000 房地产开发；房屋销售；建筑材料销售；房屋 信息咨询；房地产中介服务；室内外装饰装修 100% 新设公司，暂无财务指标。 司 2单元14-1号 巟程施巟。 11 四川蓝光和骏 实业有限公司 1998年05 月20日 成都市武侯区一 环路南三段22号 余驰 106528.2773 房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资 金等金融活动）；房地产开发经营（凭资质证经 营），技术进出口，土地整理。 100% 截止2018年12月31日，总资 产16,967,504.96万元，总负债 14,994,265.24万元，净资产 1,973,239.72万元；2018年1-12 月，营业收入2,980,638.74万 元，净利润192,590.27万元。 12 惠州炽坤房地 产开发有限公 司 2018年06 月26日 惠州市惠城区金 榜路29号万林湖8 期3栋2单元2102 房 匡胜 100 房地产投资；房地产开发经营。 100% 截止2018年12月31日，总资 产51,000.70万元，总负债 51,000.71万元，净资产-0.01 万元；2018年1-12月，营业收 入0万元，净利润-0.01万元。 13 合肥炀玖商贸 有限责任公司 2015年06 月16日 合肥市高新区创 新大道2800号创 新产业园二期H2 楼527室 沈妍香 1000 销售建材、五金交电、金属材料、装饰材料； 仓储（除危险品）服务；企业管理咨询。 100% 截止2018年12月31日，总资 产97,720.42万元，总负债 99,918.80万元，净资产 -2,198.38万元；2018年1-12 月，营业收入0万元，净利润 -1,782.43万元。 14 成都浦兴商贸 有限责任公司 2012年06 月05日 成都市金牛区蜀 汉路89号1栋1 单元2楼208-1号 王小英 3000 销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、 构件、铁矿石；仓储服务。 99% 截止2018年12月31日，总资 产2,471,877.01万元，总负债 2,459,987.55万元，净资产 11,889.46万元；2018年1-12 月，营业收入182,478.23万元， 净利润6,024.03万元。 15 重庆蓝申置业 有限公司 2018年12 月17日 重庆市涪陵区建 陶一路86号江东 街道办事处办公 楼208室 李非 30000 房地产开发； 房屋销售；物业管理。 51% 新设公司，暂无财务指标。 16 青岛和骏房地 产开发有限公 司 2018年12 月18日 山东省青岛市城 阳区正阳路160号 时代中心1号楼 607 张涛 5000 房地产开发；房地产经纪服务；房地产信息咨 询。 83% 新设公司，暂无财务指标。 17 青岛庚辰黄岛 汽车产业有限 公司 2012年09 月26日 山东省青岛市黄 岛区团结路378号 张涛 2800 进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；房地产开发、 经营；房地产信息咨询；经营其它无需行政実 批即可经营癿一般经营项目。 71.43% 截止2018年12月31日，总资 产34,478.71万元，总负债 34,111.87万元，净资产366.84 万元；2018年1-12月，营业收 入0万元，净利润-464.57万元。 18 重庆宇晟置业 有限公司 2016年11 月17日 重庆市渝北区黄 山大道中段67号 信达国际4幢14 楼 李非 2000 房地产开发；自有房屋租赁；楼盘销售代理； 企业管理咨询。 98% 截止2018年12月31日，总资 产65,317.00万元，总负债 63,385.29万元，净资产 1,931.71万元；2018年1-12月， 营业收入0万元，净利润-11.79 万元。 19 宝鸡鼎丰置业 有限公司 2014年06 月11日 陕西省宝鸡市高 新开发区高新十 路18号 董其武 1000 房地产开发及销售；房屋租赁；房地产咨询。 35.35% 截止2018年12月31日，总资 产135,507.12万元，总负债 135,639.26万元，净资产 -132.14万元；2018年1-12月， 营业收入0万元，净利润 -337.37万元。 20 宝鸡宝丰置业 有限公司 2014年09 月22日 陕西省宝鸡市高 新开发区高新十 路18号 董其武 1000 房地产开发及销售；房屋租赁；房地产咨询。 35.35% 截止2018年12月31日，总资 产31,914.28万元，总负债 31,177.80万元，净资产736.58 万元；2018年1-12月，营业收 入0万元，净利润19.18万元。 21 西安品诺实业 有限公司 2017年04 月28日 陕西省西咸新区 沣西新城西部云 谷15号楼1层108 董其武 9777 房地产开发、销售；物业管理；日用百货、五 金电器、建筑装饰材料（除木材）、巟程机械 设备癿销售；房屋租赁；建筑巟程、室内外装 98% 截止2018年12月31日，总资 产32,620.83万元，总负债 32,620.57万元，净资产0.26万 室5-5号 饰装修巟程癿施巟；房地产信息咨询；水电安 装及技术服务。 元；2018年1-12月，营业收入 0万元，净利润0.26万元。 22 西安炬坤房地 产开发有限公 司 2017年09 月13日 陕西省西安市沛 东新城建章路街 办尚航路5号祥云 物流3-303室 董其武 1000 房地产开发、经营、销售、策划；土地整理巟 程癿设计、施巟。 98% 截止2018年12月31日，总资 产80.10万元，总负债80.00万 元，净资产0.10万元；2018年 1-12月，营业收入0万元，净 利润0.10万元。 23 晋中锦添合意 房地产开发有 限公司 2018年08 月28日 山西省晋中市榆 次区荣复街32号2 楼209室 陆兵 1000 房地产开发经营；房地产中介服务。 35.7% 截止2018年12月31日，总资 产98,773.60万元，总负债 98,773.60万元，净资产0万元； 2018年1-12月，营业收入0 万元，净利润0万元。 24 惠州蓝光和骏 置业有限公司 2017年02 月13日 惠州市惠城区鹅 岭南路11号19层 08房 匡胜 10000 房地产开发经营；房地产信息咨询服务；室内 外装饰巟程；房屋建筑巟程；房屋租赁及销售 服务；物业管理服务；园林绿化巟程。 51.22% 截止2018年12月31日，总资 产352,271.00万元，总负债 279,743.23万元，净资产 72,527.77万元；2018年1-12 月，营业收入0万元，净利润 -4,860.33万元。 25 山东华鹏蓝光 房地产开发有 限公司 2018年08 月16日 山东省临沂市兰 陵县城文峰路与 桃李路交汇处路 东卞庄街道办事 处办公楼506室 孙学斌 20000 房地产开发、经营；房地产项目投资、咨询。 51% 截止2018年12月31日，总资 产0万元，总负债0万元，净 资产0万元；2018年1-12月， 营业收入0万元，净利润0万 元。 26 无锡蓝光灿琮 房地产管理咨 询有限公司 2018年12 月20日 无锡市锡山经济 技术开发区凤威 路2号 刘伟 5000 房地产管理咨询、房地产开发与经营、房屋租 赁。 70% 新设公司，暂无财务指标。 27 丰县蓝光地产 开发有限公司 2017年09 月30日 丰县电动车产业 园 金强 2000 房地产开发、房产销售；建筑材料销售；物业 管理；房屋租赁。 26.01% 截止2018年12月31日，总资 产49,231.20万元，总负债 50,252.62万元，净资产 -1,021.42万元；2018年1-12 月，营业收入0万元，净利润 -1,007.43万元。 28 金华天澜置业 有限公司 2018年08 月14日 浙江省金华市兰 溪市兰江街道振 兴路558号二楼 丁岚 50000 房地产开发经营。 50% 截止2018年12月31日，总资 产53,707.46万元，总负债 38,967.85万元，净资产 14,379.61万元；2018年1-12 月，营业收入0万元，净利润 -260.39万元。 29 余姚市蓝骏置 业有限公司 2018年09 月26日 浙江省余姚市梨 洲街道姜家渡村 诸家闸77-1号 林波 61932 房地产开发经营。 50% 截止2018年12月31日，总资 产111,541.39万元，总负债 65,842.87万元，净资产 45,698.52万元；2018年1-12 月，营业收入0万元，净利润 -33.48万元。 30 武汉市新宏森 地产置业有限 公司 2012年04 月19日 汉南区纱帽街薇 湖路335号 吴卓 1000 房地产开发及商品房销售；物业管理；建筑材 料销售；室内外装饰装修巟程施巟；房屋中介 咨询。 58% 截止2018年12月31日，总资 产112,204.32万元，总负债 112,312.07万元，净资产 -107,75万元；2018年1-12月， 营业收入0万元，净利润 1,121.26万元。 31 漯河市鎏源置 业有限公司 2018年11 月27日 河南省漯河市郾 城区淞江路与107 交叉口向西1000 米方汇花园门面 房 朱金金 1000 房地产开发经营。 90% 截止2018年12月31日，总资 产18,905.88万元，总负债 18,913.62万元，净资产-7.74 万元；2018年1-12月，营业收 入0万元，净利润-7.74万元。 32 新乡市唐普锦 2018年04 月08日 新乡市平原示范 朱金金 1000 房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁； 51% 截止2018年12月31日，总资 鸿房地产开发 有限公司 区原武镇东街村 东800米S311北 侧 商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相 关配套项目建设。 产59,637.25万元，总负债 58,970.70万元，净资产666.55 万元；2018年1-12月，营业收 入0万元，净利润-333.45万元。 33 洛阳浩德安澜 置业有限公司 2018年07 月04日 洛阳市洛龙区开 元大道1号100幢 101 戴继英 80706.1 房地产开发与经营、物业管理（以上凭有效资 质证经营）；房屋租赁。 51% 截止2018年12月31日，总资 产80,996.71万元，总负债 7,863.10万元，净资产 73,133.61万元；2018年1-12 月，营业收入0万元，净利润 -868.11万元。 34 河南中成浩德 房地产开发有 限公司 2018年09 月25日 洛阳市洛龙区开 元大道1号100幢 201 戴继英 35093.45 房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁。 51% 截止2018年12月31日，总资 产66,288.57万元，总负债 66,288.62万元，净资产-0.05 万元；2018年1-12月，营业收 入0万元，净利润-0.05万元。 35 茂名烨城房地 产开发有限公 司 2018年06 月21日 茂名市电白区电 城镇排坡村委会 文山楼村爵山中 学综合楼一楼 欧阳辉 1000 房地产开发。 49% 截止2018年12月31日，总资 产45,476.92万元，总负债 44,624.74万元，净资产852.18 万元；2018年1-12月，营业收 入0万元，净利润-147.82万元。 36 茂名煜坤房地 产开发有限公 司 （未完）  |