[董事会]山河药辅:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-012 安徽山河药用辅料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 安徽山河药用辅料股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2019 年4月2日在公司四楼403会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事9人。公司第四届董事会第四次会议通知已于2019年 3月22日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由 董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2018年度总经理工作 报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 《公司2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露网站刊登的《2018年年度报告全文》第四节“经营情况 讨论与分析”部分。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》 2018年公司继续以“转型升级、提质增效”为主题，强化管理，提 高运营质量，开拓高端市场。报告期内，公司主要会计数据和财务指标均 取得正向提升，实现营业收入42,856万元，同比增长26.28%；归属于母 公司所有者的净利润为7,011万元，同比增长39.28%。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会成员认真审核了公司《2018年年度报告》及其摘要，认 为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中 国证监会指定信息披露网站刊登的《2018年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务 报表审计结果，公司2018年度净利润77198406.90元，归属母公司所有 者的净利润70109458.06元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公 积6014500.47元。本年度利润分配预案：以公司总股本13920万股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发 27,840,000.00元， 剩余未分利润结转以后年度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《公司2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》 2019年公司独立董事津贴按月发放,每月4000元(含税)；在本公司 任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或 监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于2018年公司高管薪酬分配及2019年公司高管 薪酬考核方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《公司2018年内部控制有效性的自我评价报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务 审计机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》。 同意聘刘自虎先生为公司副总经理，具体内容详见公司在中国证监会 指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《关于公司董秘辞职及聘任董秘的议案》 同意胡浩先生辞去公司董事会秘书任职，聘余齐红先生为公司董事会 秘书，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公 告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 的议案》 同意公司向中国农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞 山支行、浦发银行淮南支行、交通银行淮南田家庵支行、中国民生银行合 肥屯溪路支行等银行共申请综合授信不超过23000万元，公司控股子公司 曲阜天利拟向工商银行曲阜支行、建设银行曲阜支行、农业银行曲阜支行 等银行共申请综合授信不超过3000万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过《关于公司会计报表格式调整的议案》 公司董事会成员认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁 布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕 15 号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政 策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 董事会同意公司本次会计政策的变更。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。 董事李建青回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》 根据公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜 天利”）生产经营需要，公司计划为其向金融机构申请的总额度不超过人 民币 3000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容 及担保以最终签订的协议为准。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会及提请股东大会审议 事项的议案》 公司董事会同意于2019年4月26日召开安徽山河药用辅料股份有限 公司2018年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、七、十、十三、 十六、十七及《公司2018年度监事会工作报告》共10项议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事安广实先生、李健先生、顾光女生向本董事会递交并将 在 2018年度股东大会上进行述职的《2018年度独立董事述职报告》，具 体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议 2、独立董事关于有关事项的独立意见 3、深交所要求的其他文件 特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月二日 中财网
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