[董事会]世联行:第四届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-026 深圳世联行地产顾问股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 十次会议通知于2019年3月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019 年4月2日以通讯方式举行。会议应到董事9名，实到董事9名；3名监事列席 本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司名称的议案》 同意拟将公司中文名称由原“深圳世联行地产顾问股份有限公司”变更为 “深圳世联行集团股份有限公司”，公司英文名称由原“SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY INCORPORATED”变更为“SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED”，公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。 提请股东大会授权公司董事会办理公司名称核准及变更的相关工作，并同时修改 《公司章程》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 此议案须提交2018年度股东大会审议。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 由于公司名称拟进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做了修改，修改 情况如下： 修改前： 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 公司经中华人民共和国商务部批准，由世联地产顾问（深圳）有限公司整体 变更设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，营业执照号为： 440301501120135。 第四条 公司注册名称： 中文：深圳世联行地产顾问股份有限公司 英文：SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY INCORPORATED. 修改后： 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 公司经中华人民共和国商务部批准，由世联地产顾问（深圳）有限公司整体 变更设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码： 91440300618867554R。 第四条 公司注册名称： 中文：深圳世联行集团股份有限公司 英文：SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED. 具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月3日公告的《公司 章程》（2019年4月）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 此议案须提交2018年度股东大会审议。 特此公告。 深圳世联行地产顾问股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月三日 中财网
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