[董事会]吉视传媒:第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2019-010 转债代码：113017 转债简称：吉视转债 吉视传媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019年4月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2019年3月29日以 送达、邮件等形式发出。会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通 过了如下议案： 一、《关于注册发行中期票的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过20亿元 人民币（含20亿元人民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银 行股份有限公司、招商银行股份有限公司联合承销。董事会同意将该议案提交公 司股东大会审议。在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票 据的发行准备工作并办理相关手续。 《吉视传媒股份有限公司关于发行中期票据的公告》刊登于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 公司拟召开2019年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2019年4月19日下午14：30时 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 自2019年4月19日 至2019年4月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点 吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信 息枢纽中心）21楼会议室。 （三）会议方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）股权登记日 2019年4月15日。 （五）会议审议事项 1、关于注册发行中期票据的议案 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2019年4月4日 中财网
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