[董事会]康力电梯:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201909 康力电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通 知于2019年3月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月2 日上午在公司会议室现场召开，会期半天。本次会议应参会董事7名，实际参会 董事7名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持，监事、部分高级管 理人员列席本次会议。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续转让参股 公司股权暨关联交易的议案》； 独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于继续转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合 授信额度的议案》； 为及时从银行获得短期融资以保证公司的经营的需要，同意授权公司总经理 向银行申请综合授信。 向招商银行苏州支行申请总额不超过20,000万元人民币的综合授信额度， 内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品 种，授信期为三年。 3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定回购股份 用途的议案》； 独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于确定回购股份用途的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，该议案将提交公司2019年度第一次临时股东大会审议； 独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<理财产 品管理制度>的议案》，该议案将提交公司2019年度第一次临时股东大会审议； 《理财产品管理制度》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2019年度第一次临时 股东大会审议； 独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019 年度第一次临时股东大会的议案》。 具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2019年4月4日 中财网
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