[董事会]合肥百货:第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—05 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事 会第十二次会议通知于2019年3月22日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会 议于2019年4月2日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事11人， 实到董事9人。独立董事李姝女士、方福前先生因公务原因未能出席本次董事会， 李姝女士授权独立董事陈结淼先生代为出席会议并行使表决权，方福前先生授权独 立董事刘京建先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘浩先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2018年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》第三 节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。 本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。 3、审议通过《2018年度利润分配预案》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2018年度实现净利润 283,824,245.53 元,根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金 共85,147,273.66元，加上期初未分配利润711,798,556.85元，减去公司实施2017 年度利润分配方案分配现金股利116,982,630元，可供股东分配利润为 793,492,898.72元。 本年度利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本779,884,200股为基数， 每10股派发现金股利1.5元（含税），共计需派发红利116,982,630元，结余的 676,510,268.72元未分配利润转至以后年度分配。 本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。 本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。 4、审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》、《2018 年度报告摘要》。 本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。 5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报 告》。 6、审议通过《关于支付公司2018年度财务和内控审计机构报酬的议案》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2018年度财务报表 审计费用77万元、内部控制审计费用20万元。 7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 公司及控股子公司合计持有安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（简称“跨 境电商公司”)45%的股份，公司董事余綯先生同时担任跨境电商公司董事长，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等相关规定，跨境电商公司成为公司关联法人，公司向跨境电商公司采购商品的情 形，构成日常关联交易，公司2018年度的日常关联交易已经按照相关规定履行相应 的审批程序和信息披露义务。根据公司日常经营需要，2019年公司需要与相关关联 人继续发生关联交易，预计2019年全年发生总额不超过3000万元人民币，主要为 关联人向公司提供跨境商品。 关联董事余綯先生回避表决，本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可， 并发表了明确的独立意见，本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议批准。 具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。 8、审议通过《关于申请2019年度综合授信额度的议案》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2019年度 拟向建设银行、交通银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过 24亿元的综合授信，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、贴现、 保函、信用证等形式的融资，申请期限均为2019年度。同时授权公司（含全资子公 司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授 信额度内签署相关法律文件。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资 金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。 9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 根据《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求 写入公司章程的通知》文件精神的要求，以及《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国公司法>的决定》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人 民共和国公司法》（2018 年修订），依照中国证监会《上市公司章程指引》的要求， 结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》中股份回购、经营范围、党建工作等内 容进行修订。 具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团 股份有限公司章程》（2019年4月）同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。 10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）文件要求，公司需对会计政策相关内容 进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。 具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。 11、审议通过《关于召开2018年度股东大会的通知》。 表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2019年4月4日 中财网
 |