[公告]齐心集团:2018年非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复报告
股票代码：002301 股票简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2018年非公开发行A股股票申请文件 反馈意见回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二零一九年四月 深圳齐心集团股份有限公司 2018年非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复报告 中国证券监督管理委员会： 贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书182351号《关于深圳齐心集团 股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”） 收悉。在收悉《反馈意见》后，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集 团”、“公司”、或“发行人”）会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信 证券”或“保荐机构”）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称“律师”）与瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”），就《反馈意见》中 提出的问题，逐一进行落实，现将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下： 本反馈意见回复所用释义与《中信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份 有限公司2018年非公开发行A股股票之尽职调查报告》保持一致，所用字体对 应内容如下： 反馈意见所列问题 黑体 对反馈意见所列问题的回复 宋体 对反馈意见所列问题进行核查后的结论性意见核查意见 楷体，加粗 本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五 入原因造成。 目 录 一、重点问题.................................................................................................................................. 6 1、请申请人补充披露母公司及其合并报表范围内子公司因环保问题受到罚款以上行政处 罚的情形，是否已经整改完毕并获得有权机关验收，是否属于重大违法行为，是否存在违 反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第七项规定的情形。请保荐机构及申请人律 师核查并发表意见。 ................................................................................................................... 6 2、截至目前，控股股东齐心控股合计质押股份数量为215,797，700股，占其持有公司股 份的77.93%，占公司总股本的33.62%。陈钦鹏及其一致行动人合计质押57,235,000股， 占其所持公司股份总数的96.89%，占公司股份总数的8.92%。请申请人结合质押的原因、 质押资金具体用途、约定的质权实现情形、控股股东、实际控制人的财务情况和清偿能力、 股价变动情况等，说明并披露是否存在平仓风险，是否可能导致控股股东、实际控制人发 生变更，以及维持控制权稳定性的相关措施。请保荐机构及其申请人律师核查并发表意见。 ..................................................................................................................................................... 7 3、请申请人补充披露募投项目是否已取得发改委等行业主管部门的核准、备案，以及环 保部门的相关批复，是否为有权机关作出。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。 ................................................................................................................................................... 15 4、申请人本次拟募集资金不超过9.90亿元用于云视频会议平台升级及业务线拓展项目、 智能办公设备开发及产业化项目，集团数字化运营平台建设项目及补充营运资金。2018 年9月30日申请人货币资金金额25.26亿元。请申请人：（1）说明本次募投项目具体建 设内容和投资构成，是否属于资本性支出，是否存在董事会前投入，说明本次募投项目投 资规模的合理性，（2）说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排，（3）说 明本次募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”与前募变更项目“云视频服务平 台项目”的区别和联系，“集团数字化运营平台建设项目”与“齐心大办公电子商务服务平台 项目”的区别和联系，说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性，结合现有产能 利用率、产销率等说明新增产能的消化措施，（4）说明本次募投项目效益测算的过程及谨 慎性，说明本次募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩的影响，(5)结合现有货币资金、 资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求，说明本次补充流动资金的必要 性及合理性。请保荐机构核查并发表意见。 ......................................................................... 20 5、申请人前次募集资金为2017年非公开发行股票，项目实施过程中部分募投项目发生变 更。请申请人：(1)说明前次募集资金投资项目变更的具体原因，是否及时履行了决策程 序和信息披露义务，是否积极采取措施加以补救，(2)说明尚未使用完毕的募集资金的具 体使用计划和进度安排。(3)说明前次募集资金投资项目实际效益是否达到预期并说明原 因。请保荐机构及会计师核查并发表意见。 ......................................................................... 62 6、报告期内申请人收购杭州麦苗及银澎云计算进入SAAS服务领域，产生商誉8.28亿元， 占公司资产总额的比例较高，报告期内未计提商誉减值准备。SAAS服务业务毛利率较高 但报告期内趋于下降。请申请人：(1)说明杭州麦苗及银澎云计算在申请人收购后的主要 财务数据、相关业绩承诺的履行情况，说明杭州麦苗及银澎云计算的业绩较收购前大幅上 升的主要原因及合理性，毛利率较高的合理性及报告期内毛利率趋于下降的合理性，说明 杭州麦苗及银澎云计算的业绩完成情况是否真实，(2)说明报告期内对商誉的减值测试情 况及商誉减值准备计提的充分性。请保荐机构及会计师核查并发表意见。 ..................... 74 7、请申请人说明扣除SAAS服务业务后，公司原有业务的经营及效益情况，相关资产是 否存在减值的风险，减值准备的计提是否充分。请保荐机构及会计师核查并发表意见。 ................................................................................................................................................... 88 8、报告期内，申请人参与投资了供应链管理公司、商业保理公司、产业投资基金。2018 年9月28日，公司公告以3,000万元参与认购广东力合智谷创业投资合伙企业（有限合 伙）基金份额。2018年9月末申请人可供出售金融资产账面价值2.40亿元。请申请人： （1）说明最近一期末可供出售金融资产、长期股权投资的的构成，说明是否构成财务性 投资，（2）说明报告期至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况，并结合 公司主营业务，说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类 金融业务，下同）情形，同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产 水平说明本次募集资金量的必要性，（3）结合公司是否投资产业并购基金及该类基金设立 目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺 本金和收益率的情况，说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其 他方出资是否构成明股实债的情形。请保荐机构及会计师核查并发表意见。 ................. 92 9、报告期内，申请人应收账款金额持续增长且最近一期显著增加，应收账款周转率波动 下降。请申请人：（1）根据公司实际运营情况，分析说明报告期公司应收账款增长及应收 账款周转率波动下降的原因，公司销售信用政策是否发生改变；（2）说明主要客户的应收 账款期后回收情况；报告期内实际发生的坏账损失情况，坏账准备计提政策是否符合公司 实际，坏账准备计提是否充分。请保荐机构及会计师核查并发表意见。 ....................... 103 10、近三年一期申请人经营活动产生的现金流量波动较大，近一年一期为大额负数。请申 请人说明近三年一期经营活动产生的现金流量波动较大且净利润与经营活动现金流量差 异较大的原因与合理性。请保荐机构及会计师核查并发表意见。 ................................... 109 二、一般问题 ........................................................................................................... 112 1、请申请人公开披露近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况，以及 相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表核查 意见。 ...................................................................................................................................... 112 一、重点问题 1、请申请人补充披露母公司及其合并报表范围内子公司因环保问题受到罚款以 上行政处罚的情形，是否已经整改完毕并获得有权机关验收，是否属于重大违法 行为，是否存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第七项规定的情 形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。 回复： 一、关于公司是否存在因环保问题受到罚款以上行政处罚的情形的说明 报告期内，齐心集团及其子公司不存在因环保问题受到罚款以上行政处罚的 情形。 二、保荐机构和律师核查意见 保荐机构和律师核查了齐心集团及其合并报表范围内子公司的《营业执照》、 对齐心集团财务负责人进行了访谈、获取了工商管理部门、税务部门、安全生 产管理监督部门、人力资源和社会保障部门、住房公积金管理部门等政府主管 部门出具的无重大违法违规证明文件、核查了环境主管部门出具的证明文件、 报告期内齐心集团营业外支出明细表、查询了齐心集团及其有生产项目的子公 司所在地环境保护主管部门网站关于行政处罚的公开信息，不存在齐心集团及 其子公司因环保问题受到罚款以上行政处罚的情形。 经核查，保荐机构和律师认为，报告期内齐心集团及其子公司不存在因环 保问题受到罚款以上行政处罚的情形，不存在重大违法违规行为，不存在严重 损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在违反《上市公司证券发行 管理办法》第三十九条第七项规定的情形。 2、截至目前，控股股东齐心控股合计质押股份数量为215,797，700股，占其持 有公司股份的77.93%，占公司总股本的33.62%。陈钦鹏及其一致行动人合计质 押57,235,000股，占其所持公司股份总数的96.89%，占公司股份总数的8.92%。 请申请人结合质押的原因、质押资金具体用途、约定的质权实现情形、控股股东、 实际控制人的财务情况和清偿能力、股价变动情况等，说明并披露是否存在平仓 风险，是否可能导致控股股东、实际控制人发生变更，以及维持控制权稳定性的 相关措施。请保荐机构及其申请人律师核查并发表意见。 回复： 一、齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人股份质押的情况 截至本反馈意见回复报告出具之日，齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人股份 质押情况如下： 质权人 出质人 质押类型[注 1] 质押股数（万 股） 质押融资金 额（万元） 初始交易日-回购交易 日/授信期间[注2] 中信证券股份有限公司 齐心控股 场内 6,684.50 35,000.00 2018.2.5-2020.3.17 广州证券股份有限公司 齐心控股 6,699.50 40,000.00 2016.11.24-2019.11.22/ 2016.12.1-2019.11.29 上海光大证券资产管理有 限公司 齐心控股 962.50 5,000.00 2017.12.22-2020.12.21 华西证券股份有限公司 齐心控股 2,125.00 10,000.00 2019.3.26-2020.3.26 上海浦东发展银行股份有 限公司深圳分行 齐心控股 场外 758.77 15,000.00 2018.10.9-2019.10.8 陈钦武 1,323.23 陈钦武 1,115.77 8,000.00 2018.10.9-2019.10.8 陈钦徽 160.00 中信银行股份有限公司深 圳分行 齐心控股 610.00 5,000.00 2018.11.30-2019.11.12 广东华兴银行股份有限公 司深圳分行 齐心控股 420.00 16,000.00 2018.12.24-2019.12.17 陈钦徽 780.00 中国光大银行股份有限公 司深圳分行 齐心控股 700.00 10,000.00 2018.3.26-2019.3.25 陈钦武 1,161.00 陈钦徽 1,213.50 深圳市高新投保证担保有 限公司 齐心控股 869.00 5,000.00 2019.2.20-2020.2.19 合计 25,582.77 149,000.00 注1：场内质押约定了履约保障比例警戒值及履约保障比例平仓值；场外质押作为银行授信担保，未约定 履约保障比例。 注2：上表中银行授信协议项下各笔具体借款的还款日期以齐心集团与银行签订的各笔具体借款合同约定 的还款日期为准。 截至本反馈回复出具之日，齐心控股、实际控制人及其一致行动人持有公司 股份累计质押情况如下： 股东名称 持有股份数 量（股） 占总股本 比例 质押股份数 量（股） 占所持股份 比例 占总股本 比例 齐心控股 276,899,997 43.14% 198,292,700 71.61% 30.90% 陈钦鹏及其一致行动人 59,074,978 9.20% 57,535,000 97.39% 8.96% 合计 335,974,975 52.35% 255,827,700 76.14% 39.86% 二、齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人股份质押的原因及具体用途 根据齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人出具的说明，齐心控股、陈钦鹏及其 一致行动人自公司上市以来未减持过公司股票，质押公司股份所取得的资金主要 用于对外投资、资金周转等用途。 三、齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人质押股份约定的质权实现情形 （一）股票质押式回购交易业务的质权实现形式 根据回购义务人与证券公司签订的《股票质押式回购交易业务协议》及相关 交易协议书，证券公司实现质权的方式主要包括：对标的证券通过交易所二级市 场卖出（竞价交易或大宗交易）、协议转让、拍卖、变卖等方式进行违约处置。 证券公司有权行使质权的条件主要包括：（1）回购义务人在到期购回日、延期购 回日或提前购回日未按约定进行购回交易；（2）因回购义务人的原因导致购回交 易交收失败；（3）当履约保障比例达到或低于平仓值，回购义务人未采取补充质 押或追加保证金等其他履约保障措施使履约保障比例恢复至警戒值以上；（4）回 购义务人质押标的证券、证券账户或资金账户被司法等机关冻结或强制执行，且 回购义务人未按要求及时足额偿付资金；（5）回购义务人有其他实质违约行为。 （二）股份质押银行融资的质权实现形式 根据出质人与银行签订的股份质押协议，质权人有权实现质权的方式主要包 括直接变卖、拍卖合同项下质物，或与出质人协商将质物折价清偿被担保的债务。 银行有权行使质权的条件主要包括：（1）主合同约定的履行债务期限已到，债务 人未依约归还主合同项下债务本金、利息及其他费用；（2）出质人对质物没有或 没有完全的所有权或处分权，或质物权属存在争议的；（3）质物损坏或价值重大 减损，或质物有损坏或价值重大减损的可能，出质人未能及时提供补充担保物的； （4）未经质权人同意，出质人擅自转让、或以其他方式处置质物或许可他人使 用质物的；（5）质物被有权机关采取查封、冻结、扣划、限制支付等限制措施； （6）债务人或出质人有其他实质违约行为。 截至本反馈意见回复报告出具日，公司控股股东及其一致行动人的相关质押 协议均正常履行，未发生质权人行使质权的情况。 四、齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人的财务状况和清偿能力 齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人财务状况良好，除持有公司股票之外，还 拥有包括深圳、上海等地的多处房产、持有多家公司股权等资产。齐心控股、陈 钦鹏及其一致行动人虽然累计质押其持有公司股份总数的76.14%，但其整体资 信情况及债务履约情况良好，仍持有公司未质押股份80,147,275股，占公司总股 本的12.49%。齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人可以通过资产处置变现、银行 贷款、利润分配等多种方式进行资金筹措，偿债能力相对较强，股份质押融资发 生违约的风险较小。 同时，根据中国人民银行征信中心2019年2月27日出具的《企业信用报告》、 《个人信用报告》，齐心控股、陈钦鹏信用状况良好，在银行系统记录中，齐心 控股未出现贷款逾期的情况，未发生不良或关注类的负债；陈钦鹏及其一致行动 人不存在未结清的贷款逾期情况。经查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网、 信用中国网站，齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人不存在被列入失信被执行人名 单的情况。 五、齐心集团股价变动情况及股权质押平仓风险 （一）最近三年齐心集团股价变动情况 截至2019年3月29日，公司最近三年的股价（前复权）变动情况如下： 由上表可见，最近三年，公司股价波动区间为7.84元至16.49元（前复权）。 按截至2019年3月29日前20日股票均价10.13元/股计算，齐心控股、陈钦鹏 及其一致行动人质押的齐心集团股份市值为25.92亿元，远高于融资余额14.90 亿元。即便按照最近三年最低股价7.84元计算，齐心控股、实际控制人及其一 致行动人质押公司股票价值为20.06亿元，也高于相应质押融资金额14.90亿元， 平仓风险较低。 （二）平仓风险压力测试 场外质押未约定警戒线及平仓线，在仅考虑场内质押部分的情况下，对公司 控股股东的股票质押进行股价下跌情景压力测试，主要假设为：（1）以2019年 3月29日收盘价9.90元/股为基准；（2）在市场极端环境下，齐心集团股价在9.90 元/股基础上下跌至基准价格的10%-30%；（3）质权人出售质押股票时，均按照 平仓线的价格出售。 在上述假设条件下，控股股东、实际控制人及其一致行动人的各笔质押的平 仓线情况如下： 出质人 质权人 平仓线（元/股） 质押股数（万股） 齐心控股 广州证券股份有限公司 7.16 6,699.50 中信证券股份有限公司 6.81 6,684.50 上海光大证券资产管理有限公司 6.75 962.50 华西证券股份有限公司 6.12 2,125.00 压力测试情境下，公司控股股东剩余持股比例情况如下： 股价下跌幅度 股价（元/股） 累计被平仓股数 （万股） 控股股东剩余持股数量 （万股） 控股股东剩余持股 比例 10% 8.91 - 27,690.00 43.14% 15% 8.42 - 27,690.00 43.14% 20% 7.92 - 27,690.00 43.14% 25% 7.43 - 27,690.00 43.14% 30% 6.93 6,699.50 20,990.50 32.71% 由上表可见，在股价下跌30%且公司控股股东未采取任何补救措施的情况下， 控股股东部分场内质押的股票被平仓，但其仍持有公司32.71%的股份，相较于 第三大股东4.81%的持股比例，仍处于控股地位。 2018年以来，在民营融资环境改善、增量资金流入、科创板快速推进的背 景下，资本市场活跃度显著提升，A股股指大幅上涨，齐心集团2019年一季度 股价上涨幅度达17.02%，现已企稳。公司将坚持执行“软件+硬件+服务”的战 略规划，实现利润的稳步增长，强化公司核心竞争力，提升公司估值水平。即使 出现公司股价大幅下跌的情形，后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人 及其一致行动人可以采取追加保证金、追加质权人认可的其他质押物、及时偿还 借款本息解除股份质押等方式避免违约处置风险。 六、公司控制权发生变更的风险较低 （一）质押标的被质权人执行的风险较小 如前所述，齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人质押股份融资的综合平仓价格 与目前上市公司二级市场股价相比仍有相对较大的安全空间。同时，齐心控股、 陈钦鹏及其一致行动人资产状况、资信情况及债务履约情况良好，且仍合计持有 公司12.49%股份未被质押，补仓能力较强。齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人 所持公司股票因二级市场股价下跌导致平仓的风险较小。 （二）公司控制权较为稳定 截至2019年3月31日，公司前10名股东的持股情况如下表所示： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 深圳市齐心控股有限公司 27,690 43.14% 2 陈钦武 3,600.00 5.61% 3 万向信托有限公司-万向信托-星辰38号事务管理类单一资金信托 3,088.14 4.81% 4 全国社保基金一零四组合 2,710.90 4.22% 5 江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·齐心共赢5号员工持股集 合资金信托计划 2,180.54 3.40% 6 陈钦徽 2,160.00 3.37% 7 国信证券股份有限公司 1,956.98 3.05% 8 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙） 1,472.62 2.29% 9 全国社保基金一零三组合 999.99 1.56% 10 姜翠芳 813.13 1.27% 由上表可见，截至2019年3月31日，前十大股东中，齐心控股、陈钦武及 陈钦徽合计持有齐心集团股份比例为52.12%，齐心集团第三大股东持股比例为 4.81%，齐心集团除控股股东、实际控制人及其一致行动人以外的股东持股比例 较为分散。即使齐心控股被质押的全部股份被处置，齐心控股仍持有的未被质押 的股份比例为12.25%，与第三大股东持股比例4.81%相比，仍存在较大差距， 公司控制权较为稳定。 （三）实际控制人维持控制权稳定的其它措施 1、设置警示线 根据相关质押协议，齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人和相关金融机构对股 权质押约定了平仓线。齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人已安排专人进行日常盯 市跟进，密切关注股价，提前进行风险预警。 2、预留充足资金 齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人根据股票质押业务的情况，结合市场及股 价波动，预留了充足的流动性资金作为可能的业务保证金提高风险履约保障率， 如出现因系统性风险导致的公司股价大幅下跌的情形，齐心控股、陈钦鹏及其一 致行动人将通过追加保证金、补充担保物、偿还现金或提前回购股份的措施减小 平仓风险，避免持有的上市公司股份被处置。 3、出具书面承诺 为最大限度地降低对公司控制权稳定性的不利影响，公司控股股东齐心控股 和实际控制人陈钦鹏及其一致行动人已出具承诺： 齐心控股出具如下承诺： “1、本公司具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，确保本 公司名下的股权质押不会影响本公司对齐心集团的控制权，确保该等控制权不会 发生变更； 2、若本公司持有的质押股份触及平仓线或达到约定的质权实现情形，本公 司将采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等方式积极履行补仓 义务，避免本公司持有的股票被处置； 3、若公司股价下跌导致本公司对齐心集团的控制权出现变更风险时，本公 司将积极采取增信措施，保证齐心集团的控制权不会发生变化； 4、如相关还款义务未能如期履行的，本公司将尽最大努力优先处置本公司 拥有的除持有的上市公司股份之外的其他资产。” 实际控制人陈钦鹏及其一致行动人陈钦武、陈钦徽出具承诺： “若本人持有的质押股份触及平仓线或达到约定的质权实现情形，本人将采 取补充提供担保物等方式积极履行补仓义务，避免本人持有的股票被处置； 如齐心控股相关还款义务未能如期履行，本人将积极筹措资金向齐心控股提 供财务资助，确保齐心控股持有的齐心集团股份不会被处置。如需处置资产以筹 措资金，本人将尽最大努力优先处置本人拥有的除持有的上市公司股份之外的其 他资产。” 七、保荐机构和律师核查意见 保荐机构和律师履行的主要核查程序如下： （1）获取并查阅了中登公司深圳分公司出具的齐心集团证券质押及司法冻 结明细表，股权质押合同，齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人的银行征信/信用 报告以及资产清单； （2）获取了齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人出具的关于稳定控制权的书 面承诺以及股份质押融资的资金用途的说明等。 经核查，保荐机构和律师认为，齐心控股、陈钦鹏及其一致行动人将其所 持有的部分发行人股份进行质押，系出于正常融资需求；齐心控股、陈钦鹏及 其一致行动人资金筹措能力较强，财务状况良好，具有较好的偿债能力，并为 维持控制权稳定性设置了多项相关措施，相关股票质押融资发生违约的风险较 小，平仓风险可控。因此，齐心集团控制权稳定，导致控股股东、实际控制人 变更的风险较小。 3、请申请人补充披露募投项目是否已取得发改委等行业主管部门的核准、备案， 以及环保部门的相关批复，是否为有权机关作出。请保荐机构及申请人律师核查 并发表意见。 回复： 一、关于本次非公开发行的募投项目核准、备案情况的说明 （一）本次非公开发行募投项目的核准、备案情况 公司本次非公开发行募集资金拟用于投资建设“云视频会议平台升级及业务 线拓展项目”、“智能办公设备开发及产业化项目”、“集团数字化运营平台建 设项目”和“补充营运资金”项目，具体核准、备案情况如下： 序号 项目名称 项目所在地 备案文件 备案机关 1 云视频会议平台升级及业 务线拓展项目 深圳市南山区 《深圳市社会投资项目备案证》（深 南山发改备案[2018]0765号） 深圳市南山区发展 和改革局 2 智能办公设备开发及产业 化项目 深圳市坪山区 《深圳市社会投资项目备案证》（深 坪山发改备案[2018]0210号） 深圳市坪山区发展 和改革局 3 齐心集团数字化运营平台 建设项目 深圳市坪山区 《深圳市社会投资项目备案证》（深 坪山发改备案[2018]0207号） 深圳市坪山区发展 和改革局 4 补充营运资金 - - - 注：公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及未来发展规划等自身及外部条件，拟将本次 非公开发行股票募集资金中的24,000万元用于补充营运资金，以更好地满足公司生产、运营的日常资金周 转需要，降低财务风险和经营风险，增强竞争力。本项目不涉及主管部门的核准、备案以及批复事项。 （二）本次非公开发行募投项目的核准、备案机关均为有权机关 1、关于本次非公开发行募投项目核准、备案的相关法律法规 （1）《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第 673号）第三条 “对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共 利益等项目，实行核准管理。具体项目范围以及核准机关、核准权限依照政府核 准的投资项目目录执行。政府核准的投资项目目录由国务院投资主管部门会同国 务院有关部门提出，报国务院批准后实施，并适时调整。国务院另有规定的，依 照其规定。对前款规定以外的项目，实行备案管理。除国务院另有规定的，实行 备案管理的项目按照属地原则备案，备案机关及其权限由省、自治区、直辖市和 计划单列市人民政府规定”。 （2）《企业投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和 改革委员会令第2号）第四条、第五条 “根据项目不同情况，分别实行核准管理或备案管理。对关系国家安全、涉 及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。 其他项目实行备案管理”； “实行核准管理的具体项目范围以及核准机关、核准权限，由国务院颁布的 《政府核准的投资项目目录》（以下简称《核准目录》）确定。法律、行政法规 和国务院对项目核准的范围、权限有专门规定的，从其规定”。 （3）《深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市社会投资建设项目审批事 项目录〉的通知》（深府办函〔2018〕190号） “在本市范围内的社会投资项目除以下投资项目外，可在我市办理社会投资 项目备案：1、深圳市社会投资项目准入指引目录中明确需报国家、省核准或备 案的项目；2、国家发展改革委、商务部公布的外商投资产业指导目录中限制类、 禁止类项目；3、国家发展改革委公布的产业结构调整指导目录中限制类、淘汰 类项目；4、占用深圳市基本生态控制线内土地的项目；5、国家、省、市另有规 定的项目”。 （4）《深圳市人民政府关于印发深圳市社会投资项目备案办法的通知》（深 府〔2014〕81号）第三条、第五条 “本办法所称备案，是指项目单位开展固定资产投资活动前，向备案机关告 知投资项目信息，备案机关依照国家、省和本市的相关发展规划和产业政策，对 符合备案范围的投资项目予以确认，并进行投资项目信息管理的行政行为。上述 所称备案机关，是指各级投资主管部门，包括市、区（含新区）发展改革部门”； “属我市备案权限内的社会投资项目实行属地管理，由项目建设所在地的区 备案机关进行备案；项目建设地址跨区的项目由市备案机关进行备案”。 2、公司本次非公开发行募投项目所涉及核准、备案机关均为有权机关 根据《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国 发〔2016〕72号），公司本次募投项目不属于需要核准的项目，属于实行备案 管理的项目。根据相关规定，公司本次募投项目备案机关为深圳市区级发展改革 部门，其中“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”实施地点位于深圳市南山 区，已在深圳市南山区发展和改革局备案；“智能办公设备开发及产业化项目” 和“集团数字化运营平台建设项目”实施地点位于深圳市坪山区，已在深圳市坪 山区发展和改革局备案。 二、关于本次非公开发行的募投项目环评审批、备案情况的说明 （一）本次非公开发行募投项目的环评审批、备案情况 1、本次募投项目中的“智能办公设备开发及产业化项目”中的智能碎纸机 项目涉及生产，深圳市坪山区环境保护和水务局于2018年12月18日出具《告 知性备案回执》（深坪环备[2018]378号），对公司智能碎纸机项目环境影响报 告表予以备案。 2、本次募投项目中的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”、“集团 数字化运营平台建设项目”和“补充营运资金项目”均不涉及生产，无需办理环 境影响评价审批或备案手续。 （二）本次非公开发行募投项目的环评审批、备案机关为有权机关 1、关于本次非公开发行募投项目环评审批、备案的相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境影响评价法》第二十三条 “国务院生态环境主管部门负责审批下列建设项目的环境影响评价文件： （一）核设施、绝密工程等特殊性质的建设项目；（二）跨省、自治区、直辖市 行政区域的建设项目；（三）由国务院审批的或者由国务院授权有关部门审批的 建设项目。前款规定以外的建设项目的环境影响评价文件的审批权限，由省、自 治区、直辖市人民政府规定”。 （2）《广东省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》第四条、第五条 “省级生态环境主管部门负责审批下列建设项目环境影响报告书、环境影响 报告表（按规定由国务院生态环境主管部门审批的除外）：（一）跨地级以上市 行政区域的建设项目。（二）可能在重点区域、重点流域造成重大环境影响的建 设项目。（三）按照法律、法规和规章规定，由省级生态环境主管部门审批环境 影响报告书、环境影响报告表的建设项目。具体名录由省级生态环境主管部门依 法制订、调整和发布”； “地级以上市生态环境主管部门负责审批按规定由国务院和省级生态环境 主管部门审批以外的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表，依法制定、调 整和发布具体名录，并报省级生态环境主管部门备案”。 （3）《深圳市人居环境委员会关于印发〈深圳市建设项目环境影响评价审 批和备案管理名录〉的通知》（深人环规〔2018〕1号）第三条 “市、区环境保护行政主管部门按照管理权限，对本名录所列审批类建设项 目依法实施审批，对本名录所列备案类建设项目依法实施告知性备案”。 2、公司本次非公开发行募投项目所涉及环评备案机关为有权机关 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《广东省环境保护厅审批环境影 响报告书（表）的建设项目名录（2017年本）》，公司本次募投项目不属于国 务院或省级生态环境主管部门负责审批的建设项目；根据《深圳市建设项目环境 影响评价审批和备案管理名录（2018年本）》，公司本次募投项目“智能办公 设备开发及产业化项目”中的智能碎纸机项目属于“二十八、计算机、通信和其 他电子设备制造业-83、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制 造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造-其他”类别，属于须编制备案类 环境影响评价报告表的项目。该项目实施地点位于深圳市坪山区，已按相关规定 在深圳市坪山区环境保护和水务局予以备案。 综上所述，公司本次非公开发行募投项目已取得发改委等行业主管部门的备 案，以及环保部门的备案，均为有权机关作出。 三、保荐机构和律师核查意见 保荐机构和律师查阅了《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民 共和国国务院令第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（中华人 民共和国国家发展和改革委员会令第2号）、《国务院关于发布政府核准的投 资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）、《深圳市人民政府 办公厅关于印发〈深圳市社会投资建设项目审批事项目录〉的通知》（深府办 函〔2018〕190号）、《深圳市社会投资项目准入指引目录（2014年本）》、 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《深圳市人民政府 关于印发深圳市社会投资项目备案办法的通知》（深府〔2014〕81号）等相关 规定。（1）齐心集团本次非公开募投项目中的“云视频会议平台升级及业务线 拓展项目”、“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建 设项目”均属于实行备案管理的投资项目，“补充营运资金项目”不涉及主管 部门的核准、备案以及批复事项；（2）上述需备案管理的投资项目备案机关为 深圳市区级发展改革部门，均已由项目所在地的区级投资主管部门备案，相关 备案部门均为投资项目备案的有权机关。 保荐机构和律师查阅了《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目 环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）、《广东省建设项目环 境影响评价文件分级审批办法》及《广东省环境保护厅审批环境影响报告书（表） 的建设项目名录（2017年本）》、《深圳市人居环境委员会关于印发〈深圳市 建设项目环境影响评价审批和备案管理名录〉的通知》（深人环规〔2018〕1号） 等相关规定。（1）齐心集团本次非公开募投项目不属于国务院或省级生态环境 主管部门负责审批的建设项目；（2）“智能办公设备开发及产业化项目”中的 智能碎纸机项目属于须编制备案类环境影响评价报告表的项目，该项目已办理 完毕环境影响评价备案手续，备案机关为有权机关；（3）齐心集团本次募投项 目中的其他项目均不涉及生产，且未列入需要进行环境影响评价审批及备案的 建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。 经核查，保荐机构和律师认为，公司本次非公开发行募投项目已取得发改 委等行业主管部门的备案，以及环保部门的备案，均为有权机关作出。 4、申请人本次拟募集资金不超过9.90亿元用于云视频会议平台升级及业务线拓 展项目、智能办公设备开发及产业化项目，集团数字化运营平台建设项目及补充 营运资金。2018年9月30日申请人货币资金金额25.26亿元。请申请人：（1） 说明本次募投项目具体建设内容和投资构成，是否属于资本性支出，是否存在董 事会前投入，说明本次募投项目投资规模的合理性，（2）说明本次募投项目的募 集资金使用和项目建设的进度安排，（3）说明本次募投项目“云视频会议平台升 级及业务线拓展项目”与前募变更项目“云视频服务平台项目”的区别和联系， “集团数字化运营平台建设项目”与“齐心大办公电子商务服务平台项目”的 区别和联系，说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性，结合现有产能 利用率、产销率等说明新增产能的消化措施，（4）说明本次募投项目效益测算的 过程及谨慎性，说明本次募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩的影响，(5) 结合现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求， 说明本次补充流动资金的必要性及合理性。请保荐机构核查并发表意见。 回复： 一、本次募投项目具体建设内容和投资构成，是否属于资本性支出，是否存在 董事会前投入及本次募投项目投资规模的合理性 公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过99,000.00万元，拟投入 下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资类别 项目总投资 拟使用募集资金 是否属于资 本性支出 董事会前 投入金额 金额 占比 金额 占比 1 云视频会议平 台升级及业务 线拓展项目 建筑工程 600.00 3.14% 600.00 3.30% 是 - 硬件投资 5,831.00 30.50% 5,831.00 32.03% 是 - 软件投资 11,774.00 61.59% 11,774.00 64.67% 是 - 基本预备费 910.25 4.76% - - 否 - 小计 19,115.25 100.00% 18,205.00 100.00% - - 2 智能办公设备 开发及产业化 项目 设备投资 19,698.45 72.10% 19,460.00 75.48% 是 - 软件投资 6,320.00 23.13% 6,320.00 24.52% 是 - 基本预备费 1,300.92 4.76% - - 否 - 小计 27,319.37 100.00% 25,780.00 100.00% - - 3 集团数字化运 营平台建设项 目 软件投资 31,015.00 86.33% 31,015.00 100.00% 是 - 研发费用 3,360.00 9.35% - - 否 - 基本预备费 1,550.75 4.32% - - 否 - 小计 35,925.75 100.00% 31,015.00 100.00% - - 4 补充营运资金 补充营运资金 24,000.00 100.00% 24,000.00 100.00% - - 合计 106,360.37 - 99,000.00 - - - （一）云视频会议平台升级及业务线拓展项目 1、项目建设内容 本项目将购置先进的软硬件设备，对现有好视通会议云平台及配套硬件设备 进行升级和开发，同时扩展以云视频服务为基础的行业应用场景业务线，形成以 智能大会议平台、远程视讯医疗综合平台、智能硬件设备为主的产品收入体系。 建设内容主要包括以下三方面： （1）智能大会议平台 根据客户场景化、增值业务以及混合云的需求驱动，对现有云视频会议平台 进行架构优化，形成统一的完整的智能大会议平台整体解决方案，以支撑未来五 年以上的业务发展需求。 智能大会议平台横向拆分成客户端层、业务支撑层、接入层、服务层四大层； 纵向拆分为公有云、私有云、混合云三大云解决方案；在整体架构的基础上，可 自由组合打包成会议、培训等多方视频互动解决方案，同时配备互动云直播、网 页开会、小程序开会等增值方案，以满足不同行业不同客户的个性化、场景化需 求。 智能大会议平台总体架构图 Windows/MAC 桌面客户端 Android/iOS 移动客户端 Android TV大屏 电视客户端 中小型会议终 端A2/A3 大型会议终端 X3/X5/V5 一体化桌面会 议终端D1 客 户 端 统一用户/订单/产品中心 企业门户运 营 支 撑 管理门户 会议管理直播管理 分析平台 其他业务... 管理门户 会议管理 直播管理 其他业务... 公 有 云 私 有 云& 混 合 云 授权管理运维管理 云视频和增值服务接入平台 接 入 层 统一服务开通统一服务开通平台 私有视频服务接入 云视频会议 服务 云直播服务云录制服务 电话会议服 务 微信小程序 服务 其他业务服 务... 服 务 层 公 有 云 视频会议服 务 其他私有服 务.. 私 有 云 统 一 配 置 中 心 统 一 在 线 平 台 配置中心 升级中心 设备管理 其他... （2）远程视讯医疗综合平台 在现有云视频核心技术基础上，通过引入远程视频通信技术、全息影像技术、 新电子技术和计算机多媒体技术，将云视频会议系统的核心功能拓展应用于远程 医疗领域，发挥大型医学中心医疗技术和设备优势，对医疗卫生条件较差及特殊 环境地区提供远距离医疗服务。实现远程会诊、远程预约、远程监护、远程问诊、 远程教育和远程信息共享等远程医学活动。满足省、市、县、乡、村（社区）五 级分级诊疗，支撑远程医疗业务，助力我国智慧医疗体系建设。 （3）视频会议智能硬件设备 加大云视频会议配套硬件的研究与开发，针对公有云客户和私有云客户的需 求，研发云视频相关的触摸屏、摄像头、麦克风等智能硬件产品，并通过委外加 工形式进行生产，可与软件服务配套销售，也可单独销售，从而确保为客户提供 多场景、全终端覆盖的云视频解决方案，增强客户使用粘性，提升产品的市场竞 争力。 2、投资构成、是否属于资本性支出、董事会前投入情况 本项目总投资额为19,115.25万元，拟使用募集资金18,205.00万元。具体投 入情况如下： 单位：万元 序 投资类别 项目总投资 拟使用募集资金 是否属于资 董事会前 号 金额 占比 金额 占比 本性支出 投入金额 1 建筑工程 600.00 3.14% 600.00 3.30% 是 - 2 硬件投资 5,831.00 30.50% 5,831.00 32.03% 是 - 3 软件投资 11,774.00 61.59% 11,774.00 64.67% 是 - 4 基本预备费 910.25 4.76% - - 否 - 合计 19,115.25 100.00% 18,205.00 100.00% - - 各项投资构成明细如下： （1）建筑工程明细 项目拟租赁3,000平米场地用于研发人员办公，建设投资用于办公场地的装 修，装修造价参考当地建筑工程标准和市场询价情况，并结合公司以往建设成本 估算，明细如下： 项目 费用 数量 单位 单价（元/㎡） 合计（万元） 办公场地 装修工程费 3,000 平米 2,000.00 600.00 （2）硬件投资明细 项目拟投入办公用、研发用及检测用硬件设备，数量根据公司实际需求计算， 单价系参考公司同类设备的实际采购单价，并根据主要设备供应商询价情况及现 行市场价格情况进行估算，明细如下： 序号 设备名称 单位 单价（万元） 数量 总额（万元） 1 办公电脑 台 1.20 400 480.00 2 语言交换机 台 200.00 1 200.00 3 视频合成服务器 台 50.00 15 750.00 4 UPS不间断电源器 台 100.00 1 100.00 5 测试服务器（IBM） 台 5.00 30 150.00 6 存储服务器 台 18.00 10 180.00 7 日志审计服务器 台 8.00 6 48.00 8 海康威视监控 套 12.00 2 24.00 9 中控考勤 套 8.00 1 8.00 10 华为ap 个 0.50 40 20.00 11 华为ac 台 5.00 2 10.00 12 深信服网关 台 40.00 1 40.00 13 深信服VPN 台 8.00 20 160.00 14 dell服务器 台 15.00 30 450.00 15 华为核心交换机 台 40.00 2 80.00 16 华为接入交换机 台 4.50 20 90.00 17 mac开发机 台 2.30 30 69.00 18 研发实验室 个 100.00 2 200.00 19 智能硬件模具 款 50.00 10 500.00 20 频谱仪 台 60.00 1 60.00 21 示波器 台 22.00 1 22.00 22 信号发生器 台 80.00 1 80.00 23 电桥 台 3.00 1 3.00 24 阻抗分析仪 台 25.00 1 25.00 25 矢量网络分析仪 台 15.00 1 15.00 26 电池综测仪 台 3.00 1 3.00 27 光谱分析仪 台 76.00 1 76.00 28 冷热冲击箱 台 15.00 1 15.00 29 网络损伤仪 台 50.00 1 50.00 30 音频分析仪 台 50.00 1 50.00 31 F5负载均衡服务器 台 30.00 1 30.00 32 视频图像分析软件 台 4.00 1 4.00 33 无线综测仪 台 150.00 1 150.00 34 频谱仪 台 60.00 1 60.00 35 示波器 台 22.00 1 22.00 36 信号发生器 台 80.00 1 80.00 37 电桥 台 3.00 1 3.00 38 阻抗分析仪 台 25.00 1 25.00 39 矢量网络分析仪 台 15.00 1 15.00 40 电池综测仪 台 3.00 1 3.00 41 光谱分析仪 台 76.00 1 76.00 42 冷热冲击箱 台 15.00 1 15.00 43 视联网5g移动测试车 台 150.00 2 300.00 44 AR虚拟现实设备 台 1.00 100 100.00 45 VR虚拟现实设备 台 2.00 100 200.00 46 会议大屏 台 2.00 80 160.00 47 声学实验室 台 100.00 1 100.00 48 示波器、逻辑分析仪等 台 50.00 7 350.00 49 老化实验室、静电实验室 台 50.00 2 100.00 50 硬件开发实验室 台 80.00 1 80.00 合计 5,831.00 （3）软件投资明细 项目拟投入开发用软件，数量根据公司实际需求计算，单价系根据主要供应 商询价情况及现行市场价格情况进行估算，明细如下： 序号 设备名称 单位 单价（万元） 数量 总额（万元） 通用软件 1 办公软件 套 1.50 400 600.00 2 vmware Vsphere 套 40.00 2 80.00 3 OA授权 点 0.50 200 100.00 4 dell服务管控软件 套 21.00 1 21.00 5 交换机集管理软件 套 18.00 1 18.00 6 数据库 套 20.00 2 40.00 7 机房环境监控系统 套 15.00 1 15.00 大会议平台软件 8 SIP323协议栈 套 650.00 1 650.00 9 客户端可配置化UI引擎 套 230.00 2 460.00 10 SVC视频编解码技术 套 850.00 1 850.00 11 人脸情绪识别算法 套 450.00 1 450.00 12 语音转文字识别算法 套 300.00 1 300.00 13 文字语义分析识别算法 套 200.00 1 200.00 14 语音声纹识别算法 套 300.00 1 300.00 15 会议手势识别及控制系统 套 300.00 1 300.00 智能硬件软件 16 摄像机产品AI智能跟踪算法 套 300.00 1 300.00 17 嵌入式终端WES系统固件开发定制系统 套 100.00 5 500.00 18 嵌入式安卓终端固件系统 套 150.00 5 750.00 19 硬件终端设计方案 套 200.00 5 1,000.00 20 硬件阵列麦克风拾音算法及智能语音算法 套 200.00 5 1,000.00 大会议软件 21 服务平台智能监控预警系统 套 350.00 1 350.00 22 大数据存储系统 套 300.00 1 300.00 23 大数据智能分析系统 套 350.00 1 350.00 24 会议报告智能生成系统 套 280.00 1 280.00 25 网络入侵智能检测系统 套 260.00 1 260.00 远程医疗软件 26 远程医疗处方系统 套 350.00 1 350.00 27 医疗设备视频数据对接系统 套 300.00 1 300.00 28 医疗智能辅助诊断系统 套 450.00 1 450.00 29 医疗远程辅助诊疗终端硬件方案设计 套 200.00 2 400.00 30 医疗远程辅助诊疗终端硬件系统软件 套 200.00 2 400.00 通用软件 31 设备运行状况监测及维护系统 套 300.00 1 300.00 32 MySQL Cluster CGE （MySQL数据库集群版） 套 10.00 5 50.00 33 ibm websphere（WEB应用服务器） 套 10.00 5 50.00 合计 11,774.00 （4）基本预备费 根据公司以往项目经验，基本预备费按建设投资和设备投资的5%计算，合 计910.25万元，主要为解决在项目实施过程中，因国家政策性调整以及为解决 意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。基本预备费为非资本性支出，全 部以公司自筹资金投入，不使用本次非公开发行募集资金。 （二）智能办公设备开发及产业化项目 1、项目建设内容 本项目拟购置先进的软硬件设施，对智能碎纸机、可视化智能保险柜、云考 勤设备、智能3D全息投影仪、智能隔空触控投影仪等智能办公设备进行产品研 发，搭建包括智能感知、智能操作、人机交互、工业设计及应用平台的智能办公 硬件开发体系；同时，公司将对现有碎纸机生产线进行扩建，构建集高端数控设 备、机器人、自动化设备、高端制造加工软件等于一体的智能制造体系。 上述智能办公设备产品，公司拟对智能碎纸机进行自产，其他产品由公司提 供设计方案，采用OEM方式委外生产。 2、投资构成、是否属于资本性支出、董事会前投入情况 本项目总投资额为27,319.37万元，拟使用募集资金25,780.00万元。具体投 入情况如下： 单位：万元 序号 投资类别 项目总投资 拟使用募集资金 是否属于资 本性支出 董事会前 投入金额 金额 占比 金额 占比 1 设备投资 19,698.45 72.10% 19,460.00 75.48% 是 - 2 软件投资 6,320.00 23.13% 6,320.00 24.52% 是 - 3 基本预备费 1,300.92 4.76% - - 否 - 合计 27,319.37 100.00% 25,780.00 100.00% - - 各项投资构成明细如下： （1）设备投资 本项目设备投资包括开发的硬件设备、实验室及生产设备等。 1）硬件设备 主要为研发用及检测用硬件设备，数量根据公司实际需求计算，单价系参考 公司同类设备的实际采购单价，并根据主要设备供应商询价情况及现行市场价格 情况进行估算，明细如下： 序号 设备名称 单位 单价（万元） 数量 总额（万元） 1 智能产品模具投入 件 8.00 200 1,600.00 2 服务器 套 210.00 1 210.00 3 服务器维护 人/次 50.00 3 150.00 4 可视化智能保险柜样机 台 3.00 5 15.00 5 云考勤设备样机 台 0.20 20 4.00 6 软件烧录及测试设备 台 0.80 3 2.40 7 办公专用设备（电脑等） 台 1.10 13 14.30 8 静电放电抗扰度测试 台 3.35 1 3.35 9 脉冲群抗扰度测试 台 4.60 1 4.60 10 雷击浪涌抗扰度测试 套 7.50 1 7.50 11 电压跌落抗扰度测试 台 3.80 1 3.80 12 传导抗扰度测试 套 22.00 1 22.00 13 EMI 测量接收机 台 15.00 1 15.00 14 频率扩展模块 台 22.80 1 22.80 15 频率扩展模块 台 6.50 1 6.50 16 频率扩展模块 台 2.80 1 2.80 17 高性能屏蔽室（7*4*3） 间 36.00 1 36.00 18 全电波暗室（9*6*6） 间 298.00 1 298.00 19 示波器（泰克） 台 6.50 1 6.50 20 频谱分析仪（泰克） 台 5.00 1 5.00 21 负载测试仪 台 6.00 1 6.00 22 功率分析仪 台 3.00 1 3.00 23 跌落试验机 台 4.00 1 4.00 24 盐雾试验机 台 1.50 1 1.50 25 光谱分析仪器 台 6.00 1 6.00 26 大功率电源 台 0.80 2 1.60 27 4合1安规测试仪 台 1.30 1 1.30 28 电压、频率波动测试仪 台 1.20 1 1.20 29 并关及USB插拔寿命测试仪 台 4.50 1 4.50 30 高温烘箱 台 0.60 1 0.60 31 恒温恒湿箱 台 5.50 1 5.50 32 静音房及噪音测试仪 套 6.50 1 6.50 33 钢球冲击测试仪 套 0.60 1 0.60 34 ROHS测试仪（X-RAY） 套 35.00 1 35.00 35 温升测试仪 台 2.60 1 2.60 36 漆膜测厚仪 台 1.20 1 1.20 37 洛氏硬度计 台 1.80 1 1.80 38 服务器 套 210.00 1 210.00 39 服务器维护 人/次 50.00 3 150.00 40 亮度测试器 台 10.00 2 20.00 41 对比度测试仪 台 10.00 2 20.00 42 均匀度测试仪 台 10.00 2 20.00 43 清晰度测试仪 台 10.00 2 20.00 合计 2,952.45 2）实验室 项目拟投入测试实验室，数量根据公司实际需求计算，单价系参考公司同类 设备的实际采购单价，并根据主要设备供应商询价情况及现行市场价格情况进行 估算，明细如下： 序号 设备名称 单位 单价（万元） 数量 总额（万元） 1 光电一体化实验室 件 1,500.00 1 （未完）  |