[公告]招商银行:执行董事辞任及授权代表变更
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） （優先股股票代碼：04614） 執行董事辭任及授權代表變更 執行董事辭任 招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）董事會（「董事會」）收到李浩 先生的辭任函。李浩先生因年齡原因，現向董事會提請辭去本公司執行董事職 務，一併辭去董事會風險與資本管理委員會委員、董事會關聯交易管理與消費者 權益保護委員會委員及授權代表職務。李浩先生的辭任自 2019年4月8日起生效。 同時，本公司第十屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於李浩先生不再擔任 招商銀行常務副行長兼財務負責人的議案》，同意李浩先生因年齡原因，自 2019年 4月8日起不再擔任招商銀行常務副行長兼財務負責人職務。 李浩先生確認與董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關的其他事項需要提請本 公司股東及債權人注意。 本公司第十屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於表彰李浩先生的議案》，根 據李建紅董事長提議，對李浩先生進行表彰。 李浩先生1997年加入招商銀行，歷任總行行長助理、副行長、常務副行長，並長 期兼任財務負責人，自 2007年6月起擔任執行董事。 22年來，李浩先生以淵博的 專業知識、嚴謹的工作作風和忘我的敬業精神，為招商銀行的穩健發展、成功轉 型和董事會的高效運作、科學決策作出了卓越貢獻。 1 李浩先生在招商銀行曾先後分管公司、零售、風險、計財、運營、信息技術、辦 公室等工作。在分管相關工作期間，李浩先生始終秉承「因勢而變」的經營理念 和「因您而變」的服務理念，創下國內商業銀行多項第一：第一個高端零售業務品 牌「金葵花理財」、第一個系統化對公業務品牌「點金理財」；率先實施新巴塞爾協 議，率先推行資產負債管理、全面預算管理、全面風險管理等現代化管理方法， 率先引入內部資金轉移定價、管理會計、 EVA考核、組合管理、精益運營等先進 管理工具，始終強調基於數據的科學分析和精細化管理；前瞻性洞察科技帶來的 挑戰與機遇，大力倡導「科技興行」，積極推動 IT工程管理建設，上線多個具有戰 略意義的企業級應用項目，樹立了招商銀行「科技領先」的良好市場形象。 在擔任本公司執行董事期間，李浩先生始終堅持「質量、效益、規模」動態均衡發 展理念，堅定推動全行積極搶抓戰略機遇，緊密圍繞「輕型銀行」戰略方向和「一 體兩翼」戰略定位，不斷深化戰略轉型，不懈探索商業模式變革，全力推進招商 銀行持續提升資本管理、風險管理、財務管理、國際化和綜合化經營水平，為董 事會立足長遠科學決策，引領招商銀行打造「創新驅動、零售領先、特色鮮明的 中國最佳商業銀行」發揮了重要作用。此外，李浩先生在加強招商銀行管理層與 董事會溝通、提升投資者關係管理水平、提高信息披露質量與效率等方面作了大 量卓有成效的工作。 鑑於李浩先生為招商銀行的持續發展、戰略轉型、管理提升、風險管控、科技創 新、品牌建設、核心競爭力打造和公司治理機制完善等方面所作出的卓越貢獻， 董事會對李浩先生在招商銀行的工作給予充分肯定和高度評價。 授權代表變更 董事會謹此宣佈，本公司副行長兼董事會秘書、聯席公司秘書王良先生已獲委任 接替李浩先生擔任本公司《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 3.05條項下 之授權代表，任期自2019年4月8日起生效，至本公司第十屆董事會屆滿。 承董事會命 招商銀行股份有限公司 王良沈施加美 聯席公司秘書 2019年4月8日 於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、 付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行 董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。 2 中财网
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