[董事会]辉隆股份:第四届董事会第十次会议决议
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-015 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十 次会议通知于2019年3月28日以送达和通讯方式发出，并于2019年4 月8日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长刘贵华 先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018 年度总经理工作报告》； 二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018 年度董事会工作报告》； 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2018年年度报告。 公司独立董事木利民、杨昌辉、方庆涛、张华平分别向董事会提交了 《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并将在 公司2018年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立 董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018 年度财务决算报告》； 公司2018年度实现营业收入16,827,140,782.96元，营业成本 16,005,811,183.52元，较2017年度分别增长17.43%和17.61%，实现净 利润159,474,340.88元，较2017年度增长7.57%，其中归属于母公司的 净利润138,542,505.54元，较2017年度增长1.41%。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018 年年度报告全文及摘要的议案》； （《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》的具体内容详 见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》将同时刊登 于2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018 年度利润分配预案的议案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2019]005661号标准无保留意见审计报告，2018年度母公司实现净利润 52,760,719.77元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积 5,276,071.98元后，扣除本年支付2017年股利50,232,000.00元,加上 以前年度未分配利润372,341,165.49元,截止2018年12月31日累计可 供股东分配的利润369,593,813.28元。 鉴于公司 2018 年利用自有资金，通过集中竞价交易方式，已回购公 司股份 3,999.35万元（不含交易费用），根据相关规定，以集中竞价交 易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东 大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2018 年度利润分配预案如下：公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当 日的可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润 结转以后年度。 公司 2018 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订 的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采 用现金分红的方式进行利润分配，公司当年盈利且累计可分配利润为正 数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利 润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。此次预案符合相关的规定 和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018 年度内部控制自我评价报告》； 董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会、独立董事分别就《公司2018年度内部控制自我评价报 告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2018年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》发表了意见。（《公司2018年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计 2019年度日常关联交易的议案》； 公司监事会、独立董事分别就《公司预计2019年度日常关联交易的 议案》发表了肯定意见。（《公司预计2019年度日常关联交易的公告》详 见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部 控制规则落实自查表的议案》； 公司对 2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查，具体内容详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用 闲置超募资金进行现金管理的议案》； 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置超募资金进 行现金管理的议案》发表了意见。 （《公司使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 公司监事会、独立董事分别就《公司使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》发表了意见。 （《公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 关于对控股公司提供担保的议案》； 公司2019年度拟对控股公司提供不超过35.4亿元担保，此议案尚需 提交公司2018年年度股东大会审议。 （《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案》； 公司对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司向郑州商品交易 所申请尿素指定交割仓库提供不超过0.5亿元的担保，此议案尚需提交公 司2018年年度股东大会审议。 （《公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的公告》详见 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 关于对外提供担保的议案》； 公司及控股公司2019年度拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超 过 1.2亿元人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业 务开展需要在额度内调剂实施。此议案尚需提交公司2018年年度股东大 会审议。 （《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》； 公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信 银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、 招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安 银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、 华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商 业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、九江银行、 广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行等申请综合授信额度 不超过90亿元。 为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的 办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括 但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律 文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款 进行适当的调整。授信期限自2018年年度股东大会之日起至2019年年度 股东大会之日止。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 十六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 关于会计政策变更的议案》 《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度董事、监事薪酬的议案》； 具体内容请详见《公司2018年年度报告全文》，独立董事就《公司 2018年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 十八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度高级管理人员薪酬的议案》； 具体内容请详见《公司2018年年度报告全文》，独立董事就《公司 2018年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn）。 十九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中勤 勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2019 年度财务报告审计机构。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 二十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 远期结售汇业务管理办法》； 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 二十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司关于开展2019年度远期结售汇业务的议案》； 公司2019年度拟开展累计金额不超过1.5亿美元（或相同价值的外 汇金额）的远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过一年。此议案尚需 提交公司2018年年度股东大会审议。 （《公司关于开展2019年度远期结售汇业务的公告》详见信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 二十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司关于修改〈公司章程〉的议案》； 根据《公司法》、《证券法》的相关规定，公司拟对原《公司章程》部 分条款作修订，同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案 等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为6个月。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 二十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司关于召开2018年年度股东大会的议案》； 公司拟定于2019年5月10日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大 厦19楼会议室召开2018年年度股东大会。 《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 二十四、 备查文件 (一) 第四届董事会第十次会议决议； (二) 独立董事发表的独立意见； (三) 中介机构发表的核查意见。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2019年4月8日 中财网
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