[董事会]上海梅林:第七届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-017 上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第七届董 事会第六十次会议于2019年4月4日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于 2019年4月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事经充分审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召 开公司2018年年度股东大会，具体内容如下： (一) 会议时间：2019年4月30日（星期二）下午1:30； (二) 会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区 恒丰路777号近秣陵路口）； (三) 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证 券交易所交易系统进行投票。 (四) 会议议程： （1）审议公司2018年度董事会工作报告 （2）审议公司2018年度监事会工作报告 （3）审议公司2018年度财务决算报告 （4）审议关于公司2018年度利润分配的议案 （5）审议关于公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （6）审议公司2019年预计日常经营关联交易金额的议案 （7）审议关于公司2019年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人 民币30,000万元综合授信额度的议案 （8）审议关于公司2019年向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民 币30,000万元综合授信额度的议案 （9）审议关于公司2019年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币 30,000万元综合授信额度的议案 （10）审议关于2019年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案 （11）审议关于2019年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的 议案 （12）审议关于2019年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案 （13）审议关于2019年为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司提供担保的议案 （14）听取公司独立董事作2018年度工作述职报告 (五) 股权登记日：2019年4月23日 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2019年4月10日 中财网
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