[公告]招商轮船:关于在未来一年向关联方招商银行购买理财产品的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[034] 招商局能源运输股份有限公司 关于在未来一年向关联方 招商银行购买理财产品的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： . 招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2019 年4月9日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于批 准公司在未来一年向关联方招商银行股份有限公司（下称“招商 银行”）继续购买银行理财产品的议案》，同意公司自2019年4 月9日至2020年4月8日在招商银行购买理财产品，授权期限内 任一时点在招商银行购买理财产品余额不超过45亿元人民币； . 该议案尚待公司股东大会批准； . 过去12个月与同一关联人进行的交易的累计次数及其金额，详见 公司同日发布的《招商轮船关于最近一年购买理财产品情况的公 告》（公告编号2019[033]号）； . 本公告所指理财产品包括银行理财产品和结构性存款。 一、关联交易概述 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于批准公司在 未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》，董事会批准 公司自2019年4月9日至2020年4月8日在招商银行购买理财产品， 并授权总经理或财务总监签署相关协议，授权期限内任一时点在招商 银行购买理财产品余额不超过45亿元人民币。 此项关联交易授权金额超过公司2018年度经审计净资产的5%， 依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指 引》的相关规定，尚需提交股东大会审议批准。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 中文名称：招商银行股份有限公司 注 册 地：深圳市 首次注册登记日期：1987年3月31日 企业类型：股份有限公司 法律地位：企业法人 法定代表人：李建红 注册资本：252亿元 注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理 收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇 票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外 的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和 代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国 银监会批准的其他业务。 招商银行2002年4月在上海证券交易所上市，2006年9月在香 港交易所上市。招商银行主要财务数据详见其相关公告。 2、公司与关联方的关系 本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生亦为 招商银行董事长，招商银行为本公司的关联方。本公司购买招商银行 理财产品系关联交易，需履行相应审批程序。 三、正在进行的关联交易情况 截止公告发布之日（2019年4月11日），公司与招商银行不存 在仍在进行中的理财和结构性存款安排。 四、定价政策与定价依据 公司将遵循公开、公平、公正原则，自愿、平等、互惠互利地与 关联方进行交易，在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效 率，购买的理财产品将参考市场同期各银行的利率水平。 五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响 本次关联交易的目的是在确保安全性和满足流动性要求的前提 下提高现金管理收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联 交易预计不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等 关联交易不会对公司独立性产生影响。 六、审议程序 1、董事会表决和关联董事回避情况 2019年4月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买银行理财产 品的议案》。 副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流事业 部/北京总部部长，董事王志军先生因担任关联方招商局集团战略发 展部副部长，该2名董事为关联董事，在此议案表决时回避表决。 该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。 2、独立董事事前认可和发表独立意见情况 公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该项关联交易进 行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。 公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该项关联交易发 表如下意见： 公司在一定金额限度内使用暂时闲置资金向招商银行购买理财 产品符合公司现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率。此项 关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案 时关联董事回避表决。交易本身也将遵循公开、公平、公正的定价原 则，交易价格将参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的 情况。 3、监事会意见：公司在一定金额限度使用闲置资金向招商银行 购买理财产品符合公司现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效 率。此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审 议该议案时关联董事回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该 议案提交董事会审议并发表独立意见。交易本身也将遵循公开、公平、 公正的定价原则，交易价格将参照一般商业条款，未发现有损害公司、 股东利益的情况。 4、本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、备查文件目录 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第五届监事会第十九次会议决议； 3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司 2019年4月11日 中财网
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