[董事会]南京化纤:董事会审计委员会2018年度工作报告
董事会审计委员会2018年度工作报告 审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》等规定，在报告期内对公司内部控制制度及执行情 况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导公司内部审计 部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。 审计委员会认为：2018年度公司已经建立起较为完整合理的内控体系，不 存在重大缺陷，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务 报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规 和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。同意将2017年度内部控制自我评价 报告提交董事会审议。 审计委员会对公司本报告期内定期报告的编制工作进行了审核，认为公司编 制的相关财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实地反映了公司 的经营成果和财务状况；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行的 2018年度财务报告审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求。 董事会审计委员会 2019年04月10日 中财网
 |