[公告]千金药业:独立董事关于相关事项的独立意见
株洲千金药业股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据上海证券交易所 《股票上市规则》 精神， 我们本着对全体股东 认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法 律、法规的要求，勤勉尽职，对公司相关情况进行了调查，现就公司有关 事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2018年度利润分配的独立意见 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年度 归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元，依据《公司章程》 规定，母公司提取法定公积金18,835,266.58 元，2018年度实现的可供分 配利润为 236,520,039.47 元，加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21 元，累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。 2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本418,507,117 股 为基数，向全体股东每10股派现金红利4元（含税）。 我们认为：该预案符合公司客观实际，并有利于公司正常生产经营和 健康、持续发展。 二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见 公司（包括控股子公司）在本年度累计担保总额未有超过公司净资产的 50%；我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存 在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降 低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司 法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东 利益，促进公司稳定发展。 三、关于续聘 2019年度会计师事务所的独立意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为 公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业 准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构和内部控制审计机构 符合公司及股东的利益。 四、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见 公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在 所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司2018年度内部控制评价 报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。 五、关于对公司利用自有闲置资金进行短期投资的独立意见 株洲千金药业股份有限公司独立董事，我们认真审阅了《关于授权公司 利用自有闲置资金进行短期投资的议案》资料，并对公司经营情况、财务 状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为： 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资 金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金 使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全 体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不 利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过6.8亿元的闲置自有 资金进行短期投资。 独立董事： 颜爱民 卢雄文 王若光 2019年4月10日 中财网
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