[股东会]中油资本:关于召开2018年年度股东大会的通知
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2019-009 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公 司”）2018年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第八届董事会。 2019年4月11日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过， 决定于2019年5月7日召开2018年年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章 程等规定。 （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）上午9:00开 始。 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为2019年5月7日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任 意时间。 （六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融 大厦B座4层会议大厅。 （七）股权登记日：2019年4月29日（星期一）。 （八）出席对象： 1、截至2019年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权 出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人 出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 需审议提案： 提案一、2018年度董事会工作报告； 提案二、2018年度监事会工作报告； 提案三、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案； 提案四、公司2018年度利润分配预案； 提案五、关于2018年度内部控制评价报告的议案； 提案六、关于公司减值测试报告的议案； 提案七、关于公司发行债券类融资工具及授权事宜的议案； 提案八、关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案。 特别说明： 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述提案已经第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十 二次会议审议通过，详细内容请参见公司于2019年4月12日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资 者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 提案序号 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 2018年度董事会工作报告 √ 2.00 2018年度监事会工作报告 √ 3.00 关于公司2018年度报告及年度报告 摘要的议案 √ 4.00 公司2018年度利润分配预案 √ 5.00 关于2018年度内部控制评价报告 的议案 √ 6.00 关于公司减值测试报告的议案 √ 7.00 关于公司发行债券类融资工具及 授权事宜的议案 √ 8.00 关于续聘公司2019年度会计师 事务所的议案 √ 四、股东大会现场会议登记方法 （一）现场会议登记日：2019年5月5日 （二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请 于2019年5月5日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到以下现 场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信 函或传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间 为准。 1、法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖 公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。 2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人 持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人证券账户卡办理登记手续。 （三）现场登记地点及会议咨询方式 1、现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B 座22层 2、邮编：100032 3、电话：010-89025597 4、联系人：王云岗 5、电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn 6、传真：010-89025555 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、 食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要 求详见本通知附件一。 六、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议； 2、第八届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2019年4月12日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360617；投票简称：中油投票 2．本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相 同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东 大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东 大会结束当日）下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则 指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国 石油集团资本股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决 权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束 为止。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人持股性质： 委托股东账号： 代为行使表决权议案： 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 2018年度董事会工作报告 √ 2.00 2018年度监事会工作报告 √ 3.00 关于公司2018年度报告及年度报告 摘要的议案 √ 4.00 公司2018年度利润分配预案 √ 5.00 关于2018年度内部控制评价报告的 议案 √ 6.00 关于公司减值测试报告的议案 √ 7.00 关于公司发行债券类融资工具及授权 事宜的议案 √ 8.00 关于续聘公司2019年度会计师事务所 的议案 √ 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 是□ 否□ 注：1．每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。 2．以上委托书复印及剪报均为有效。 3． 本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。 4． 委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股， 境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 2019年 月 日 中财网
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