[监事会]中油资本:第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2019-005 中国石油集团资本股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监 事会第十二次会议于2019年4月10日在北京市西城区金融大街1号 石油金融大厦B座412会议室召开。本次监事会会议通知文件已于 2019年4月1日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现 场会议的方式召开，应出席监事5人，实际亲自出席监事4人（其中： 监事桂王来先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事程凯先 生代为出席并行使表决权）。本次会议由监事会主席闫宏先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参会 全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、 审议通过《2018年度监事会工作报告》 《2018年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议 案》 公司监事会认为：公司编制的《2018年年度报告》公允地反映 了公司本年度财务状况和经营成果，公司2018年财务数据经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实、准确、完整。《2018 年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。《2018年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号： 2019-007）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 《2018年年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过《公司2018年度利润分配预案》 公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案是依据公司实际 情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存 在损害公司股东利益的情形。 《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006） 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行披露。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》 公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内 容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、 法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的 现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执 行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经 营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价 客观、真实。 《2018年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行披露。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 五、 审议通过《关于减值测试报告的议案》 公司监事会认为：公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司以 2018年12月31日为基准日，对中国石油集团资本有限责任公司 100.00%股东权益价值进行评估，并出具了评估报告。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了减值测试专项审核报告，上述减值测试 符合《企业会计准则》等相关规定。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 六、 审议通过《关于公司发行债券类融资工具及授权事宜的议 案》 《关于拟发行债券类融资工具的公告》（公告编号：2019-008） 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 七、 审议通过 《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在 2018年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相 关工作，执业情况良好，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计 等业务，聘期一年，费用为498.5万元。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 监事会 2019年4月12日 中财网
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