[董事会]中油资本:2018年度董事会工作报告
中国石油集团资本股份有限公司 2018年度董事会工作报告 2018年度，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科学决 策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行 职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 维护了公司和股东的合法权益。 一、董事会规范运作，科学决策 （一）董事会 报告期内，董事会共召开6次会议（2次现场会议，4次通讯表 决会议），审议通过议案21项，发布各类公告及资料78份。提议召 开1次年度股东大会，2次临时股东大会，审议定期报告、利润分配、 募集资金存放与使用、减值测试、关联交易、对外担保、续聘会计师 事务所、补选监事等11项议案，均获得通过。 （二）专门委员会 为了保证议事程序的科学性、专业性，董事会下设战略、风险管 理、审计、提名与薪酬四个专门委员会。2018年，专门委员会共召 开7次会议，审议通过了定期报告、经营计划、利润分配、内部控制 评价报告、全面风险管理报告、募集资金存放与使用、减值测试、续 聘会计师事务所等14项议案。各专门委员会积极审议，科学决策， （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |